"الأغنياء فقط لديهم وقت فراغ، وقت فراغ للجلوس وحساب الأموال."

تم الإدلاء بالتصريح أعلاه من قبل السيد بيبس - فو دوك نام - في مقطع فيديو نُشر في أغسطس 2024، على قناة تيك توك لتعليم كيفية الثراء وكسب المال من العملات الأجنبية والبورصات. وبعد شهرين، تم القبض على نام.

وبدلاً من الجلوس على غطاء سيارة فاخرة أو شقة بمليار دولار، يجلس نام الآن في زنزانة احتجاز، بينما تقوم السلطات "بعدّ" أمواله وذهبه وأصوله.

"آلة" نام

وُلِد فو دوك نام في عام 1994، في الدائرة الثامنة، مدينة فونج تاو، مقاطعة با ريا - فونج تاو. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية، أصبح فو دوك نام واحدًا من ثلاثة أشخاص في العالم حصلوا على منحة دراسية كاملة للدراسة في جامعة في سنغافورة، وتخصص في تكنولوجيا المعلومات.

يمكن لنام التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، وحصل على شهادة IELTS بدرجة 8.5. في سن السابعة والعشرين، تعاون نام مع لي خاك نجو (الذي كان يبلغ من العمر 31 عامًا آنذاك، ويعيش في منطقة باك تو ليم، هانوي) وشخص تركي للبدء في بناء "فخ" متطور ومثالي.

وفي ذلك الوقت، قام نام ونجو والشخص الأجنبي بتوجيه 7 أشخاص آخرين في فيتنام لإنشاء العديد من الشركات "الشبح" كـ"واجهات" لتجنيد الموظفين للعمل في مجالات تداول العملات الأجنبية والأوراق المالية المشتقة.

وفي وقت قصير، أصبح لدى فريق عمل نام حوالي 1000 موظف، يعملون من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً كل يوم. قام المشاركون بإنشاء وإدارة 5 مواقع إلكترونية بواجهات باللغة الإنجليزية لتضليل المشاركين وإيهامهم بأنهم يتاجرون في بورصات دولية مرموقة، مما خلق الثقة لدى المستثمرين.

وقالت شرطة هانوي إن هذه المواقع الإلكترونية تم برمجتها وربطها بحسابات بنكية تابعة لمسؤولين إداريين؛ ترتبط كل منصة تداول بتطبيق MetaTrader 4، وMetaTrader 5 هي منصة تداول العملات الأجنبية والأسهم الأكثر شعبية في العالم اليوم.

ولارتكاب عمليات الاحتيال، يختبئ الأشخاص تحت أسماء شركات ومواقع إلكترونية تعمل في مجالات التسويق عبر الهاتف، والمبيعات عبر الهاتف، والاستشارات الاستثمارية المالية، ووساطة الأوراق المالية... لجذب العملاء وإغرائهم للمشاركة.

تعتبر منظمة نام منظمة لامركزية، مع العديد من الإدارات مثل: المحاسبة، الموارد البشرية، قسم تكنولوجيا المعلومات، قسم الأعمال وخدمة العملاء...

تقوم أقسام الشركة بأنشطة مستقلة، وتكمل بعضها البعض، وتتواصل مع العملاء من خلال الشبكات الاجتماعية مثل Zalo وTelegram... لارتكاب الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

خدعة هؤلاء الأشخاص هي تقديم معلومات كاذبة لكسب ثقة العملاء وتحويل الأموال إلى الحسابات التي حددها هؤلاء الأشخاص.

سيتم نقل العملاء إلى مجموعات دردشة خاصة، وإرشادهم وتقديم المشورة لهم حول كيفية "الوصول" إلى أوامر البيع والشراء، وتحفيز الودائع، واستخدام "الرافعة المالية" (الاقتراض) "لحرق" حساباتهم. قبل أن يتركوا الضحية "تحترق"، فإنهم يسقطون "الجبن" الذي يعتبر معاملات مربحة حقيقية، ولكن مقابل القليل من المال، لإثارة اهتمام المستثمرين وإثارة حماسهم ودفعهم إلى "المخاطرة بكل شيء".

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فعندما ينفد مال العملاء، يقدم هؤلاء الأشخاص معلومات كاذبة ليجعلوا المستثمرين يصدقون ذلك، فيقومون بتحويل المزيد من الأموال "للتعافي". عندما يصبح العميل غير قادر ماليًا، يقوم الأشخاص بحظر التواصل والاستيلاء على جميع الأموال التي قام العميل بتحويلها.

بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024، حددت السلطات أكثر من 2600 شخص كضحايا للاستيلاء على الممتلكات، بإيداع أولي إجمالي يبلغ نحو 50 مليون دولار.

عندما يتم الكشف عن الثروة

لجذب المزيد من "الفرائس"، يستغل السيد بيبس والسيد هانتر شبكات التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك بشكل كامل. يقوم هذان الشخصان بنشر مقاطع فيديو بانتظام لمشاركة تجارب الاستثمار، وطرق كسب المال، وتعليم كيفية الثراء.

ولإثبات أن أنشطته الاستثمارية تجلب له أسعار فائدة مرتفعة، يستعرض نام أمواله وسياراته الفارهة ويتحدث عن حياته "الراقية" الباذخة والثرية. وفي المقاطع المصورة، قال السيد بيبس إن هذه الأصول تم الحصول عليها كلها من الاستثمارات، داعياً الناس إلى الانضمام إلى نظامه.

تدريجيا، أصبح السيد بيبس قدوة للشباب، "قدوة" في الثراء والقيام بالأعمال المالية.

BNL (22 عامًا، في كوانج نينه، طالب في جامعة FPT) هو أحد الأشخاص الذين "وقعوا في الفخ" من مقاطع نام أعلاه.

وبحسب التقرير، من خلال البحث على فيسبوك وتيك توك، علم ل. أن فو دوك نام هو خبير في الاستثمار في الأسهم وينشر بانتظام مقاطع فيديو وصور للسيارات الخارقة والساعات والمنازل باهظة الثمن. أراد ل. أن يكون مثل نام.

في بداية شهر يونيو، أرسل L. رسالة نصية إلى Pho Duc Nam عبر Facebook لتكوين صداقات والتعرف عليه من أجل التعرف على البورصات التي كان نام يستثمر فيها. قدم Pho Duc Nam لـ L. الاستثمار في الأسهم من خلال قاعة تداول تسمى JPexchange.com وأمر الطالب الذكر بشراء أسهم مثل NVIDIA وNOVELIS وXAUUSD وXAGUSD وWTI...

وبعد ذلك، أجرى ل. ما مجموعه 37 تحويلاً مالياً من حسابه الشخصي إلى بورصة فو دوك نام، وبعد ذلك تم "حرق" حسابه. بلغ إجمالي المبلغ الذي تم الاحتيال عليه (ل.) 8 مليار دونج.

وعند إلقاء القبض عليه، تم الاستيلاء على الأصول المذكورة أعلاه وتجميدها مؤقتًا من قبل وكالة التحقيق، مما تسبب في ضجة في الرأي العام بسبب القيمة الضخمة لأصول "المحتال الفائق" السيد بيبس.

وعلى وجه التحديد، قامت السلطات خلال التحقيق بمصادرة وتجميد 316 مليار دونج في حسابات، وسندات بقيمة 9 مليارات دونج، ودفاتر توفير بقيمة أكثر من 200 مليار دونج؛ 69 مليار دونج، أي 2.3 مليون دولار أمريكي؛ سبائك ذهب SJC 890؛ 246 كجم من الذهب الصلب؛ 31 سيارة خارقة، و7 دراجات نارية فاخرة، و59 ساعة من ماركات شهيرة، تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دونج؛ 84 قطعة مجوهرات من أنواع مختلفة مصنوعة من الذهب، ومرصعة بالألماس.. كما قامت السلطات بتجميد التعاملات على 125 عقاراً.

وفي نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول، واصلت شرطة هانوي احتجاز سيارة مرسيدس أخرى، و12 مليار دونج في حسابات، و18 شقة، وعقارات بقيمة نحو 100 مليار دونج، وجمعت 500 ألف دولار أمريكي إضافية في حساب نام المصرفي في سنغافورة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول التي صادرتها شرطة هانوي نحو 5300 مليار دونج.

وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة الأمن العام، قال نائب مدير شرطة مدينة هانوي، اللواء نجوين ثانه تونج، إنه تم اكتشاف العديد من الأصول الأخرى للسيد بيبس وشركائه المخبأة في الخارج. وفي الفترة المقبلة، ستنسق شرطة مدينة هانوي مع النيابة العامة الشعبية العليا لطلب المساعدة القضائية في الخارج لاستعادة الأصول بشكل كامل.