في 25 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت إدارة شرطة مدينة هو تشي منه قرارًا بمقاضاة ثلاثة مشتبه بهم في قضية "اختلاس الأصول" و"انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالأنشطة المصرفية" التي وقعت في مكتب المعاملات المصرفية. تمت الموافقة على القرارات المذكورة أعلاه من قبل النيابة العامة الشعبية لمدينة هوشي منه.

وبحسب وكالة شرطة التحقيقات، تمت محاكمة نجوين هوانج كيم في (من مواليد عام 1988، ومقيم في منطقة تان بينه، والمدير السابق لمكتب المعاملات) بتهمة "اختلاس الممتلكات".

تمت محاكمة نجوين ثي فان (من مواليد عام 1997، من بينه فوك، مسؤولة المعاملات السابقة) ونجوين ثي ثوي لين (من مواليد عام 1985، مقيمة في مدينة ثو دوك، مسؤولة مكتب المعاملات السابقة) بتهمة "انتهاك اللوائح المتعلقة بالأنشطة المصرفية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالأنشطة المصرفية".

وفي وقت سابق، ومن خلال العمل على فهم الوضع، اكتشف قسم الشرطة الاقتصادية في شرطة مدينة هوشي منه عددًا من الانتهاكات التي تحدث في البنك المذكور أعلاه.

خلال التحقيق، توصلت الشرطة إلى أن نجوين هوانج كيم في استغلت منصبها لتوجيه نجوين ثي ثوي لين ونجوين ثي فان للقيام بإجراءات تسوية غير قانونية لدفاتر الادخار للعملاء، واختلاس أكثر من 3.5 مليار دونج واستخدامها لأغراض شخصية.

ولا تزال القضية قيد التحقيق والمعالجة وفقا للقانون.

وفي وقت سابق، اعتقلت شرطة ثوا ثين هوي مؤقتًا فو تشي ثانه، وهو مسؤول ائتمان في أحد البنوك، بتهمة اختلاس 25 مليار دونج من الأصول.

على وجه التحديد، قام أحد العملاء في منطقة شوان فو، مدينة هوي، بإيداع مدخراته في البنك الذي يعمل فيه ثانه. بفضل ثقته في موظف الائتمان الذكر، قام العميل بإقراض 8.3 مليار دونج مرارًا وتكرارًا "لتوفير خدمات الاستحقاق للعملاء". ومع ذلك، استخدم ثانه المال لسداد الديون الشخصية.

وبمواصلة توسيع نطاق التحقيق، اكتشفت الشرطة أنه عن طريق اقتراض الأموال لسداد ديون البنوك والمساهمة برأس المال لشراء وبيع العقارات، استولى ثانه من العديد من الأشخاص الآخرين على مبلغ إجمالي يزيد عن 25 مليار دونج.

لونغ ي