تم القبض على مدير المؤسسة بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات

في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، تلقت شرطة مدينة ثاي هوا ( نغي آن ) معلومات تفيد بأن الوحدة بدأت للتو قضية، وقامت بمقاضاة المتهمين، واحتجزت مؤقتًا نجوين ترونغ فو، مدير شركة جولدن لوتس للتجارة والخدمات المحدودة، بتهمة "استخدام وثائق مزورة للوكالات والمنظمات" وجريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

على وجه التحديد، من مايو 2024 حتى الآن، ومن خلال العمل على فهم الوضع، حصلت شرطة بلدة تاي هوا على معلومات تفيد بوجود حالة في البلدة تتطلب من الناس المساهمة برأس المال للاستثمار والتعاون في الأعمال التجارية.

بعد إدراكها وجود العديد من العلامات المثيرة للريبة، ركزت شرطة بلدة تاي هوا جهودها على التدقيق والتحقيق والتحقق. وبعد جمع الوثائق المتاحة، توصلت الشرطة إلى أن نجوين ترونغ فو (مواليد عام ١٩٧٧، ومقيم في حي كوانغ تيان، بلدة تاي هوا) كان متورطًا في أنشطة معقدة ذات مظاهر غامضة.

بعد جمع الوثائق والأدلة، نجحت شرطة المدينة في يوم 19 سبتمبر 2024 في حل القضية واعتقال نجوين ترونغ فو ومحاكمته واحتجازه بتهمة "استخدام وثائق مزورة للوكالات والمنظمات والاستيلاء على الممتلكات بطريقة احتيالية".

وبناء على ذلك، أدين نجوين ترونغ فو سابقًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.

بعد انتهاء فترة سجنه، أسس فو شركة جولدن لوتس للتجارة والخدمات المحدودة في بلدة تاي هوا، وكان فو مديرًا لها. تتخصص الشركة في بيع السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية بالجملة، وغيرها.

في يونيو/حزيران 2023، وقّع فو عقد رهن سيارة مسجلة باسمه لشركة تويوتا فيتنام المالية المحدودة بقيمة تزيد عن 600 مليون دونج. وخلال فترة الرهن، احتفظت الشركة بشهادة تسجيل السيارة، ولم تُسلّم فو سوى إيصال الرهن.

ومع ذلك، نظرًا لأنه لم يكن لديه شهادة تسجيل السيارة الأصلية، ذهب فو في فبراير 2024 إلى فيسبوك لمعرفة ذلك واتصل بشخص (خلفية غير معروفة) لطلب شهادة تسجيل سيارة مزيفة مقابل 400 ألف دونج لاستخدامها عند الضرورة.

في أوائل مايو 2024، كانت الشركة تعاني من خسائر مالية، وكانت بحاجة ماسة إلى المال لتغطية نفقات العمل والنفقات الشخصية. رهن فو سيارته الشخصية للاحتيال والاستيلاء على ممتلكات السيدة إن تي تي (مواليد 1999، ومقيمة في بلدية نغيا لوك)، مقاطعة نغيا دان.

عندما رهن فو السيارة للسيدة إن تي تي، كانت سيارة فو مرهونة لشخص آخر. بلغ المبلغ الذي استولى عليه نجوين ترونغ فو من السيدة ت. حوالي 300 مليون دونج فيتنامي.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشرطة توسيع نطاق التحقيق مع فو بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات عن طريق تعبئة رأس المال، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليار دونج من أكثر من 20 ضحية في المقاطعة.

دعا فو أهالي بلدة تاي هوا ومنطقتي نغيا دان وكوينه لو إلى المساهمة برأس مال ذي عوائد مجزية. وفي الأشهر القليلة الأولى، سددت الجهة المعنية المبلغ بالكامل وفي الموعد المحدد.

لكن في الأشهر التالية، استخدم المعني بالأمر عذراً بأن الشركة غير مربحة ولم تصرف رأس المال بعد، لتأخير أو عدم إرسال الأموال.

ويجري حاليا استكمال التحقيق في القضية وتوضيحها تمهيدا للتعامل معها وفقا لأحكام القانون.