في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وبناء على معلومات من شرطة مدينة ثاي هوا (نغي آن)، بدأت الوحدة للتو قضية، وقامت بمقاضاة المتهم، واحتجزت مؤقتًا نجوين ترونغ فو، مدير شركة جولدن لوتس للتجارة والخدمات المحدودة، بتهمة "استخدام وثائق مزورة للوكالات والمنظمات" وجريمة "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات".

على وجه التحديد، من مايو 2024 حتى الآن، ومن خلال العمل على فهم الوضع، حصلت شرطة بلدة تاي هوا على معلومات تفيد بوجود حالة في البلدة تتطلب من الناس المساهمة برأس المال للاستثمار والتعاون في الأعمال التجارية.

وبعد إدراك وجود العديد من العلامات المشبوهة، ركزت شرطة مدينة تاي هوا على الفحص والتحقيق والتحقق. وبجمع الوثائق المتوفرة، قررت الشرطة أن نجوين ترونغ فو (من مواليد عام 1977، ويقيم في منطقة كوانج تيان، بلدة تاي هوا) كان يمارس أنشطة معقدة ذات مظاهر غير واضحة.

بعد جمع الوثائق والأدلة، نجحت شرطة المدينة في تفكيك القضية في 19 سبتمبر 2024، واعتقال نجوين ترونغ فو ومحاكمته واحتجازه بتهمة "استخدام وثائق مزورة للوكالات والمنظمات والاستيلاء على الممتلكات بطريقة احتيالية".

وبناء على ذلك، أدين نجوين ترونغ فو سابقًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا.

بعد أن أكمل فترة سجنه، أسس فو شركة Golden Lotus Trading and Service Company Limited في مدينة ثاي هوا، وكان فو مديرًا لها. شركة متخصصة في بيع السيارات والدراجات النارية والدراجات النارية بالجملة...

في يونيو 2023، وقع فو عقد رهن عقاري لسيارة مسجلة باسم فو لشركة تويوتا فيتنام المالية المحدودة مقابل أكثر من 600 مليون دونج. خلال عملية عقد الرهن العقاري، احتفظت الشركة بشهادة تسجيل السيارة ولم تعط فو سوى إيصال الرهن العقاري.

ومع ذلك، نظرًا لأنه لم يكن لديه شهادة تسجيل السيارة الأصلية، في فبراير 2024، ذهب فو إلى فيسبوك لمعرفة ذلك واتصل بشخص (خلفية غير معروفة) لطلب شهادة تسجيل سيارة مزورة مقابل 400 ألف دونج لاستخدامها عند الضرورة.

في أوائل مايو 2024، كانت الشركة تخسر المال وكانت بحاجة إلى المال لحل نفقات العمل والشخصية. رهن فو سيارته الشخصية بهدف الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات السيدة NTT (من مواليد عام 1999، وتقيم في بلدية نجيا لوك)، مقاطعة نجيا دان.

في الوقت الذي رهن فيه فو السيارة للسيدة NTT، كانت سيارة فو مرهونة لشخص آخر. بلغ حجم الأموال التي خصصها نجوين ترونغ فو من السيدة ت. حوالي 300 مليون دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشرطة توسيع نطاق التحقيق مع فو بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات عن طريق تعبئة رأس المال، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 20 مليار دونج من أكثر من 20 ضحية في المقاطعة.

ودعا فو المواطنين في بلدة تاي هوا ومنطقتي نجيا دان وكوينه لو إلى المساهمة برأس المال بعوائد مرتفعة. في الأشهر القليلة الأولى، أرسل الموضوع الأموال إلى المساهمين بالكامل وفي الوقت المحدد.

لكن في الأشهر التالية، استخدم المعني بالأمر عذراً بأن الشركة غير مربحة ولم تصرف رأس المال بعد، لتأخير أو عدم إرسال الأموال.

ويجري حاليا استكمال التحقيق في القضية وتوضيحها تمهيدا للتعامل معها وفقا لأحكام القانون.