ยึดทรัพย์สินและเงินสดของจำเลยเพื่อดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษา

คดีเฟส 1 ของ Van Thinh Phat Group สิ้นสุดลงแล้ว จากรายงานของธนาคาร SCB ระบุว่า ณ วันที่ 1 เมษายน ได้มีการชำระคืนเงินกู้จำนวน 1,284 รายการแก่จำเลย คือ นาย Truong My Lan สินเชื่อดังกล่าวมียอดรวมกว่า 2,000 พันล้านดอง ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นับตั้งแต่มีการชำระคืนครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันจำนวนสินเชื่อของจำเลยหลานลดลงเหลือ 1,243 รายการ สอดคล้องกับรหัสสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน 1,122 รายการ

ดังนั้น จำนวนเงินค่าเสียหายที่นางสาวลานต้องรับผิดชอบชดใช้จึงลดลงเหลือ 673,800 พันล้านดอง รวมถึงเงินที่หักจากนายดูง ตัน ทรูก (กรรมการผู้จัดการบริษัท ตวง เวียด) และจำเลยอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเยียวยาผลที่ตามมา

ศาลประชาชนมีคำตัดสินให้ส่งมอบรหัสสินทรัพย์จำนวน 1,122 รายการนี้ให้ SCB ดำเนินการบริหารจัดการต่อไป ในระหว่างขั้นตอนการจัดการทรัพย์สินเพื่อเรียกหนี้ หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้ประสานงานกับกรมตำรวจเศรษฐกิจ (C03 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) เพื่อตรวจสอบว่าทรัพย์สินใดเป็นของ Truong My Lan และใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ชดเชยอื่น ๆ ของจำเลยในคดี

คณะผู้พิพากษายังกล่าวอีกว่า ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี พวกเขาได้รวบรวมสมุดบันทึกจากผู้ช่วยของนาง Truong My Lan ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินจำนวน 108,000 พันล้านดองและ 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ขนส่งไปยังอาคาร Van Thinh Phat นั้นไม่ได้มาจากธนาคารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ยังมาจากพันธบัตรอีกด้วย

ดังนั้น ศาลประชาชนจึงได้ขอให้กรม C03 และสำนักงานอัยการสูงสุด ในระหว่างกระบวนการขยายการสอบสวนคดี ให้ดำเนินการชี้แจงการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนนี้ต่อไป เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการยอมความในระยะที่ 2

ตามคำกล่าวของศาลประชาชน จำเลย Truong My Lan ได้นำเงินจาก SCB ไปลงทุนและโอนโครงการหลายโครงการที่ถูกยึดโดยไม่มีเอกสารทางกฎหมายที่ชัดเจน ดังนั้น ศาลประชาชนจึงแนะนำให้หน่วยงานสืบสวนสอบสวนดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และโครงการที่เกี่ยวข้องกับจำเลยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในคดีนี้ต่อไป เพื่อหาลักษณะที่ถูกต้องและแก้ไขตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยให้ยึดเพื่อเยียวยาความเสียหาย

นอกจากนี้ ศาลประชาชนยังคงดำเนินการยึดและกักขังชั่วคราวอสังหาริมทรัพย์ หุ้น ใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน สมุดเงินออม และทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทภายใต้ชื่อของ Van Thinh Phat Group หรือที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล ของจำเลย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ศาลประชาชนยังบังคับให้จำเลย Duong Tan Truoc จ่ายค่าชดเชยให้ SCB ต่อไปมากกว่า 692 พันล้านดอง กรณีที่ทรัพย์สินของคู่ของจำเลย Truoc ไม่เพียงพอ ทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกยึดไว้ในปัจจุบันของจำเลย Cao Viet Dung จะถูกนำไปใช้เพื่อให้จำเลย Truoc ต้องรับภาระค่าชดเชยต่อไป ศาลสั่งให้จำเลย Truoc คืนเงิน 2,204 พันล้านดอง โดยเงินจำนวนนี้จะถูกหักจากหนี้ของจำเลย Truong My Lan

บังคับให้จำเลย Nguyen Thanh Tung และบริษัท Dong Phuong Petroleum ชดเชยให้ SCB เป็นเงิน 443,000 ล้านดอง และโอนเงิน 300,000 ล้านดองที่นาย Nguyen Van Hao จ่ายเพื่อชดเชยให้จำเลย Truong My Lan ผ่านทาง SCB ไปหักจากภาระผูกพันของจำเลย Truong My Lan ในคดีนี้

ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีระยะที่ 2

ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นในกลุ่มวันถิรวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในงานแถลงข่าวสถานการณ์และผลงานการทำงานของตำรวจในปี 2566 พล.ต.ท.เหงียน วัน ถัน รองอธิบดีกรมตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า ถือเป็นคดีใหญ่ มีผู้ต้องหาและคนเกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่สอบสวนจึงแยกการสืบสวนออกเป็น 2 ระยะ

ในระยะที่ 2 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเน้นการสืบสวนคดีอาชญากรรมหลัก 2 คดี ได้แก่ “การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต” ที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตร และ “การฟอกเงิน” ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Van Thinh Phat Group

พล.ต.ทัญฮ์ กล่าวถึงกรณีการฟอกเงินว่า เงินที่จำเลย จ๋อง มี ลาน ถอนออกจากการธนาคารนั้น เป็นเงินที่จำเลยนำไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ และโอนบางส่วนไปต่างประเทศ

ในส่วนของการออกพันธบัตรฉ้อโกง พล.ต.ทัญฮ์ กล่าวว่า หน่วยงานสอบสวนพิจารณาเบื้องต้นแล้วว่า จำเลยคือ นายทรูง มี ลาน ได้ออกพันธบัตรจำนวน 25 ชุดผ่านทางบริษัท 4 แห่ง พันธบัตรเหล่านี้มีมูลค่ารวมมากกว่า 30,000 พันล้านดอง และถูกขายให้กับผู้ซื้อ (ผู้ถือพันธบัตร) เพื่อวัตถุประสงค์ในการระดมเงินและนำไปจัดสรร

ยึดทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Truong My Lan และ Tuan Chau Group

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกำลังปราบปรามการโอนทรัพย์สินอสังหาฯ จำนวน 8 รายการ ของ อ.เอาหลัก (ของนายดาวหงเตวียน) อันเนื่องมาจากข้อตกลงความร่วมมือกับจำเลย จ.ตรัง คือ นายตวงมีลาน

ศาลสั่งให้ Quoc Cuong Gia Lai จ่ายเงินให้จำเลย Truong My Lan มากกว่า 2,882 พันล้าน VND

เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอของบริษัท Quoc Cuong Gia Lai ที่ต้องการยกเลิกการยึดอสังหาริมทรัพย์ 6 รายการ ศาลประกาศว่าการยึดจะถูกยกเลิกเมื่อบริษัทคืนเงินมากกว่า 2,882 พันล้านดองที่ได้รับจากจำเลย Truong My Lan

คดีวัน ติงห์ พัท: ช่องโหว่ในการตรวจสอบธนาคาร SCB

ตามคำพิพากษาศาลฎีกา ระบุว่า กรณีนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ แต่ผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด