คดีนมผงปลอม HIUP เผยธุรกิจหลายรายที่เกี่ยวพันกับเครือข่าย 'ล้านล้านดอลลาร์' สร้างความประหลาดใจมากมาย

ตามรายงานของ Tuoi Tre Online หน่วยงานตำรวจสอบสวนกลาง (C01) ได้ดำเนินคดีกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 3 แห่ง เพื่อสืบสวนคดีอาชญากรรม "ละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง" และ "ผลิตและค้าขายผลิตภัณฑ์อาหารปลอม"

ทั้งสามบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ฮานอย ปัจจุบันเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงได้

“ระบบนิเวศ” ขนาดใหญ่ Z Holding

รายชื่อผู้ถูกฟ้องประกอบด้วยนาย Hoang Quang Thinh ประธานกรรมการบริษัท Z Holding Joint Stock Company พร้อมด้วยผู้นำของบริษัทอีกหลายคน เช่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน

Z Holding ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยดำเนินกิจการหลักในด้านการค้าส่งอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ชั้น 11 อาคาร Gold Tower เลขที่ 275 Nguyen Trai เขต Thanh Xuan

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกของ Z Holding อยู่ที่ 1.9 พันล้านดอง ผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งประกอบด้วย: เหงียน วัน มินห์ (ถือหุ้น 40%), ลา คัก มินห์ (ถือหุ้น 30%) และ เล ทิ เทา (ถือหุ้น 30%)

ในจำนวนนี้มีทั้ง ลา คัก มินห์ และ เหงียน วัน มินห์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท ที่ถูกจับกุม

ที่น่าสังเกตคือ ข้อมูลจาก VTV เปิดเผยว่า ฮวง กวาง ถิญ, เหงียน วัน มินห์ และ ลา คัค มินห์ ได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการธุรกิจหลายสิบแห่งและครัวเรือนธุรกิจหลายร้อยครัวเรือนใน "ระบบนิเวศ" ของ Z Holding โดยมีพนักงานรวมหลายพันคน คาดการณ์ว่ารายได้จะสูงถึง 6,700 พันล้านดอง

นอกจากนี้ รายชื่อที่เกี่ยวข้องยังรวมถึงผู้นำจากธุรกิจอื่นอีกสองแห่ง ได้แก่ Nature Made Trading and Production Joint Stock Company และ Alama Trading and Technology LLC

โดยบริษัท เนเจอร์ เมด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จอยท์สต๊อก จำกัด ได้ถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานที่ผลิตนมปลอมโดยตรง

ก่อนที่เหตุการณ์นี้จะถูกเปิดเผย บริษัทแห่งนี้ได้โฆษณาตัวเองว่าเป็น "หนึ่งในโรงงานผลิตชั้นนำในด้านการผลิตและแปรรูปนมผงและอาหาร..."

ข้อมูลจากสำนักงานจดทะเบียนธุรกิจฮานอยระบุว่า Nature Made ก่อตั้งขึ้นใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตำบลอวีโน อำเภอด่งอันห์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 พันล้านดอง ผู้ถือหุ้นผู้ก่อตั้งประกอบด้วย: เดา ไม ลินห์ (55% ของทุนจดทะเบียน), เล วัน ซวีน (25%) และเหงียน ถิ บิช ฮอง (20%)

แม้จะดำเนินกิจการมาไม่ถึงสองปี แต่บริษัทนี้ได้เพิ่มทุนมาแล้วถึงสามครั้ง ความคืบหน้าล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2567 คือการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 15,000 ล้านดอง เป็น 45,000 ล้านดอง อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว

นางสาวเดา มี ลินห์ (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2540) เป็นตัวแทนทางกฎหมายและผู้อำนวยการทั่วไปนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

ในบริษัทแห่งนี้ Le Van Duyen อดีตผู้ถือหุ้น (ปัจจุบันยังไม่ระบุชื่อ) Nguyen Thi Thu Hien กรรมการบริษัท Nature Made และ Pham Duy Tan อดีตกรรมการบริษัท Nature Made ต่างถูกดำเนินคดีในข้อหา "ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปลอม"

ปฏิเสธมีส่วนเกี่ยวข้องกับนมผงปลอมเกือบ 600 ชนิด แต่สุดท้าย...ก็ยังปลอมอยู่?

บริษัท Alama Vietnam Trading and Technology Limited ได้รับการระบุให้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของนม HIUP

ตามข้อมูลจากสำนักงานจดทะเบียนธุรกิจฮานอย บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2020 โดยมีสำนักงานใหญ่ในเขต Thanh Xuan ฮานอย

ธุรกิจหลักของ Alama คือการขายส่งอาหาร รวมถึงผัก เนื้อสัตว์ น้ำตาล นมและผลิตภัณฑ์จากนม และการค้าขายอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังจดทะเบียนเพื่อดำเนินการในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีก 59 แห่งอีกด้วย

ณ เวลาที่ก่อตั้ง Alama มีทุนจดทะเบียน 1.9 พันล้านดอง นาย Tran Xuan Chien (เกิดในปี 1996 จาก Thai Binh ) เป็นกรรมการ ผู้แทนทางกฎหมาย และเจ้าของธุรกิจ

ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 คุณเชียนได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 5 พันล้านดอง

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ นายเชียนกล่าวว่า HIUP ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยอาศัยเอกสารทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและข้อมูลการให้คำปรึกษาจากพันธมิตรในสาขาโภชนาการ

นอกจากนี้ ก่อนที่จะมีกระแสโฆษณาสรรพคุณของนมแบบ "เกินจริง" ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 สำนักข่าว Alama ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับองค์กรและบุคคลที่ผลิตและค้าขายนมผงปลอมเกือบ 600 ชนิดที่สื่อนำเสนอ

อย่างไรก็ตามกรรมการของบริษัทนี้เพิ่งถูกดำเนินคดีในข้อหา "ค้าขายผลิตภัณฑ์อาหารปลอม" ในอีกคดีหนึ่ง