ตามรายงานของ VietNamNet หน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และเสนอที่จะดำเนินคดีกับ นาย Trinh Van Quyet (อดีตประธานบริษัท FLC Group Corporation) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 20 คน ในข้อหาก่ออาชญากรรมการจัดการตลาดหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต
สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 187,000 ล้านดอง ซึ่งเป็นเงินที่นาย Trinh Van Quyet ได้รับจากการโอนหุ้น BAV 40.59% และยึดที่ดินและทรัพย์สินที่ยึดจากนาย Quyet ในเขตเมืองใหม่ My Dinh II กรุงฮานอย จำนวน 3 แปลง โดย 1 แปลงมีพื้นที่ 799.6 ตารางเมตร และอีก 2 แปลงมีพื้นที่ 199.9 ตารางเมตร
ในส่วนของจำเลย Trinh Thi Minh Hue (น้องสาวของนาย Quyet ผู้ทำบัญชีทั่วไปของบริษัท FLC Group Corporation) เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนได้ยึดที่ดินและทรัพย์สินที่อายัดไว้จำนวน 4 แปลง ได้แก่ ที่ดินพร้อมบ้านจำนวน 158.3 ตารางเมตร ในเขตเมือง Trung Hoa-Nhan Chinh เมืองฮานอย ที่ดินจำนวน 3 แปลง ในเขตเมืองใหม่ My Dinh II เมืองฮานอย (โดย 2 แปลงมีพื้นที่ 200 ตารางเมตร และ 1 แปลงมีพื้นที่ 125.3 ตารางเมตร)
จำเลย Trinh Thi Thuy Nga (น้องสาวของนาย Quyet รองผู้อำนวยการใหญ่ของ BOS Securities JSC) ได้ยึดที่ดินและทรัพย์สิน 2 แปลงที่ติดกับที่ดินในเขตเมืองใหม่ My Dinh II กรุงฮานอย โดย 1 แปลงมีพื้นที่ 193.1 ตารางเมตร และอีก 1 แปลงมีพื้นที่ 165 ตารางเมตร
หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังหน่วยงานตรวจสอบและกำกับดูแลธนาคารและธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทำธุรกรรม (การหักบัญชีแบบบล็อก) สำหรับบัญชีในนามของบุคคล ได้แก่ Trinh Van Quyet, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue, Huong Tran Kieu Dung (อดีตรองประธานถาวรของ FLC Group Corporation และประธานกรรมการบริหารของ BOS Securities Corporation) และบุคคลอีก 45 รายที่ให้ยืมบัญชีหลักทรัพย์/บัญชีธนาคารแก่ Ms. Hue
หน่วยงานสอบสวนยังได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังประธานคณะกรรมการประชาชนของจังหวัดและเมืองที่บริหารโดยส่วนกลางเพื่อสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว (ธุรกรรมการซื้อ การขาย การบริจาค การจำนำ การจำนอง ฯลฯ) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์ หุ้น/เงินทุน หุ้นสามัญ ฯลฯ) ในนามของนาย Trinh Van Quyet, นางสาว Trinh Thi Minh Hue และ Trinh Thi Thuy Nga
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)