เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ตำรวจเขตฮัววาง (เมืองดานัง) ได้ควบคุมตัวนายเลือง ทิ หง็อก จิ่ว (อายุ 32 ปี อาศัยอยู่ในกลุ่มที่ 11 หมู่บ้าน An Tinh ตำบล An Thanh Trung เขต Cho Moi ตำบล An Giang ชั่วคราว ซึ่งพักอาศัยอยู่ในตำบล Phuoc Thien อำเภอ Nhon Trach จังหวัดด่งนาย) เพื่อขยายการสืบสวนในคดีฉ้อโกงเพื่อยึดทรัพย์สิน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ตำรวจอำเภอหว่าวังได้รับรายงานจากนาง NTN (อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Bau Cau ตำบลหว่าวัง อำเภอหว่าวัง) ว่าถูกหลอกลวงทางออนไลน์โดยให้ทำงานพิเศษที่บ้าน

งานของนางสาวเอ็นคือชำระค่าสินค้าเพื่อรับคอมมิชชั่น วันที่ 14 พ.ค. นางน. โอนเงินมากกว่า 293 ล้านดอง

คุณน. สารภาพว่า ตอนแรกรับค่าคอมมิชชั่นสม่ำเสมอมาก แต่หลังๆ มาเงินที่จ่ายตามออเดอร์ก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น เมื่อค่าคอมมิชชั่นของเธอถูกตัด เธอถูกบอกว่าบัญชีของเธอถูกล็อคเนื่องจากเธอป้อนคำสั่งการชำระเงินผิด

กลุ่มมิจฉาชีพได้ขอให้คุณน.ส.จ่ายเงินเพิ่มเพื่อ “ยกเลิกการอายัด” บัญชีของเธอ ดังนั้นเธอจึงเกิดความสงสัยและรายงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

ตำรวจอำเภอหว่าวาง เข้าสอบสวน เรียกตัวเลือง ถิ หง็อก จิ่ว มาตรวจค้นบ้านพักของเธออย่างเร่งด่วน และยึดบัตรประจำตัวปลอม 6 ใบที่มีรูปของจิ่วติดไว้ชั่วคราว พร้อมกันนี้ ยังอายัดยอดเงิน 2.9 พันล้านดอง จากบัญชีธนาคารที่จิ๊อูและสามีใช้ด้วย

ตามคำสารภาพของเธอ ในเดือนกุมภาพันธ์ Giau และสามีของเธอ Ho Duc Thanh (อายุ 36 ปี อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน My Thuan ตำบล My Hoa Hung อำเภอ Long Xuyen จังหวัด An Giang) ได้เริ่มปลอมแปลงบัตรประจำตัว ใช้เปิดบัญชีธนาคาร และขายให้ผู้อื่นในราคา 5 ล้านดองต่อบัญชี

ในจำนวนบัญชีเหล่านี้ มีบัญชีหนึ่งที่ผู้ร่วมขบวนการฉ้อโกงของจิ่วใช้รับเงินโอนและฉ้อโกงนางสาวเอ็น.

ตำรวจเขตหว่าวังได้เริ่มดำเนินคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน ควบคุมตัวนายเลือง ทิ หง็อก จิอาวไว้ชั่วคราวและยังคงสืบสวนผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆ ต่อไป