รองประธานกรรมการบริษัท FLC Group ประกาศว่าตนทำงานเพื่อรับเงินเดือนเพียง 80 ล้านดองต่อเดือน

จำเลย Huong Tran Kieu Dung (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2521 รองประธานคณะกรรมการบริษัท FLC Group Joint Stock Company - FLC Group) กล่าวว่าในบริษัทต่างๆ ในเครือ FLC นั้น เธอเป็นเพียงตัวแทนทางกฎหมายและเป็นผู้ลงนามในสัญญาเท่านั้น และไม่ทราบเรื่องการโอนเงินไปมา

ไทย ในช่วงบ่ายแก่ๆ ของวันที่ 22 กรกฎาคม หลังจากตัวแทนของสำนักงานอัยการประชาชน ฮานอย ประกาศเอกสารฟ้องมากกว่า 100 หน้า ศาลประชาชนฮานอยก็เริ่มซักถามจำเลยเกี่ยวกับบทบาทและวัตถุประสงค์ของนาย Trinh Van Quyet (ประธานกรรมการบริหารของ FLC Group) ซึ่งใช้บริษัท Faros เป็นเครื่องมือ สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการฉ้อโกงโดยเพิ่มมูลค่าส่วนของเจ้าของในบริษัท Faros จาก 1,500 ล้านดองเป็น 4,300 ล้านดอง จากนั้นจึงดำเนินการจดทะเบียนหุ้นที่มีมูลค่าเท่ากับเงินลงทุนปลอมของบริษัท Faros ในตลาดหลักทรัพย์ ใช้ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HoSE) เป็นเครื่องมือและวิธีการขายหุ้นจำนวน 391 ล้านหุ้นที่เกิดจากเงินลงทุนปลอมให้กับนักลงทุน 30,403 รายในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้ได้เงินไปมากกว่า 3,621 ล้านดอง

ก่อนการพิจารณาคดี ศาลได้ขอให้แยกตัวนาย Trinh Van Quyet และน้องสาวของเขา Trinh Thi Minh Hue ออกไป

คณะผู้พิพากษาได้ซักถามจำเลยมากกว่า 20 คน จำเลยส่วนใหญ่ให้การว่า ตรินห์ ถิ มินห์ เว้ ได้ยืมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มกระแสเงินสด และจำเลยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ

ในคดีนี้ จำเลย Huong Tran Kieu Dung รองประธานกรรมการบริษัท ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" และ "ปั่นราคาหุ้น" สองครั้ง ตามคำกล่าวหา Dung ทราบว่า Trinh Thi Thuy Nga (น้องสาวของนาย Quyet ซึ่งเป็นนักบัญชีของ FLC Group) อนุญาตให้บัญชีหลักทรัพย์ในกลุ่มพี่ชายของเธอซื้อหุ้นในขณะที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ Dung ได้ลงนามในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามในมติอนุมัติให้ Trinh Thi Thuy Nga อนุญาตให้บัญชีที่ Trinh Thi Minh Hue บริหารจัดการ ซื้อหุ้นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอง โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันที่ผิดกฎหมาย ส่งผลให้นาย Trinh Van Quyet สามารถปั่นราคาหุ้น 3 รหัส ได้แก่ FLC, GAB และ ART เพื่อหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 445,000 ล้านดอง

ที่สำนักงานสอบสวน ดุงสารภาพตามข้างต้นและได้รับเงินเดือน 80 ล้านดองต่อเดือน ในศาล จำเลยดุงให้การว่าตนเองไม่ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทฟารอส และเคยเป็นตัวแทนของหลายบริษัทในช่วงเวลาต่างๆ จำเลยเคยเป็นตัวแทนของนิติบุคคล 3 แห่งที่ได้รับโอนหุ้นจากบริษัทฟารอส ได้แก่ บริษัท เอฟแอลซี แลนด์ บริษัท คานห์ฮัว เรียลเอสเตท และบริษัท เอฟแอลซี วินห์ฟุก

ขณะที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้นลงนามในสัญญาโอนหุ้นจากบริษัทฟารอส จำเลยดุงกล่าวว่าตนไม่ทราบเลยว่าบริษัทฟารอสและบริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้นมีธุรกิจร่วมกันหรือไม่ เนื่องจากตนไม่ได้รับผิดชอบในภาคการเงิน จำเลยดุงยังยืนยันว่าตนเองไม่ได้ลงนามในสัญญารับโอนหุ้นจากบริษัทฟารอสด้วยตนเอง

การลงนามโอนกิจการเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างบุคคลสองคน คือ นายเหงียน วัน มันห์ กรรมการบริหารของบริษัทฟารอส และนางสาวฝ่าม ทันห์ เฮือง นักบัญชีของบริษัทเซวิน ที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฟารอส จำเลยจำได้ว่าบุคคลทั้งสองได้ลงนามในสัญญา 5 ฉบับ รวมเป็นหุ้น 42 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 420,000 ล้านดอง จำเลยดุงรับสารภาพ

ผู้พิพากษา หวู่ กวาง ฮุย ถามอีกครั้งว่า “จำเลยเพิ่งเซ็นสัญญาไปใช่ไหมครับ? ส่วนเรื่องการชำระเงิน จำเลยไม่ทราบใช่ไหมครับ?” จำเลย ดุง ตอบว่า “ถูกต้องครับ”

"จำเลยเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท จำเลยต้องรู้แน่ชัด ใช่ไหม" ผู้พิพากษาประธานถาม จำเลยดุงกล่าวว่าที่ FLC Group จำเลยได้รับมอบหมายให้ทำงานที่แผนกส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาโครงการ

“จำเลยยืนหยัดในนามของบริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้นภายใต้การกำกับดูแลของนาย Quyet เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่บริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้นกำลังดำเนินการอยู่” จำเลย Dung ยอมรับและยืนยันว่าตนไม่ได้รับประโยชน์จากงานดังกล่าว และปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงิน 3 พันล้านดองตามที่ระบุในคำฟ้อง

ในตอนท้ายของการนำเสนอ จำเลย เฮือง ตรัน เกียว ซุง ยอมรับว่าคำฟ้องต่อเธอในข้อหาสองกระทง คือ "ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต" และ "ปั่นราคาหุ้น" เป็นความผิดที่ถูกต้องและเป็นความผิดที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คำฟ้องที่ประเมินจำเลย ซุง เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและให้ความช่วยเหลือนายเกวี๊ยตอย่างจริงจังนั้นรุนแรงเกินไป และเธอหวังว่าคณะผู้พิพากษาจะพิจารณาเรื่องนี้

ในคำฟ้อง จำเลย Trinh Thi Thuy Nga (น้องสาวของนาย Trinh Van Quyet และพี่สาวของจำเลย Trinh Thi Minh Hue) ถูกฟ้องร้องเนื่องจากน้องสาวของเธอได้มอบหมายให้เธอลงนามในสัญญารับทรัสต์เพื่อการลงทุนจากบริษัท Faros เพื่อเพิ่มทุนที่ลงทุนไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลย Nga ได้ลงนามในสัญญารับทรัสต์เพื่อการลงทุนจากบริษัท Faros มูลค่ารวม 368,000 ล้านดอง เพื่อเพิ่มทุนที่บริจาคจาก 1,125,000 ล้านดองเป็น 3,500,000 ล้านดอง และลงนามในหนังสืออนุญาตให้ชำระเงิน 50 ฉบับเพื่อโอนเงินกว่า 1,300,000 ล้านดองให้กับจำเลย Hue เพื่อทำให้ทุนที่บริจาคที่เพิ่มมูลค่าถูกกฎหมายและปกปิด

นอกจากนี้ จำเลยงา ยังได้ขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวน 3 ราย ลงนามในสัญญารับเงินกองทรัสต์เพื่อการลงทุนจำนวน 17 ฉบับ มูลค่ารวมกว่า 880,000 ล้านดอง จากบริษัทฟารอส เพื่อเพิ่มทุนที่สมทบเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย...

ในชั้นศาล จำเลยงาสารภาพว่า แม้ทั้งสองจะเป็นพี่น้องกัน แต่ตนทำงานเพียงเพื่อเงินเดือนเท่านั้น ไม่ได้หารือเรื่องงานใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ เลย

โด ทรัง