‘กู้’ โปรเจ็กต์ใหญ่ มหาเศรษฐีเซ็นใหม่ เรียกลงทุนได้ดอกเบี้ย 15 นาที

บริษัท Hoa Phat Group Joint Stock Company (HPG) ของประธานบริษัท Tran Dinh Long เพิ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล/องค์กรจำนวนมากที่แอบอ้างเป็นตนเพื่อฉ้อโกงและแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมายด้วยกลอุบายต่างๆ เช่น การเชิญชวนให้รับสมัครพนักงานและเรียกร้องการลงทุนในโครงการต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ เอกสาร ลายเซ็น และตราประทับของกลุ่มบริษัทฮัวพัทจึงถูกปลอมแปลงโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง เหล่ามิจฉาชีพได้นำโลโก้ ข้อมูล และภาพลักษณ์แบรนด์ทั้งหมดของกลุ่มไปสร้างเว็บไซต์ เช่น http://hoaphat.cc/mobile/index.html และ https://hptrading.site/ พร้อมคำเชิญชวนลงทุนที่น่าสนใจ

ตัวอย่างเช่น ผู้ถูกเสนอโครงการพัฒนาการผลิตเหล็กภายในประเทศ วงเงิน 253 พันล้านดอง (คืบหน้าไปแล้ว 48%) โดยเรียกร้องให้มีการลงทุนทันที การลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านดองจะได้รับผลกำไร 1.32% ทันทีหลังจาก 15 นาที

นี่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก เพราะหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง คุณจะได้รับ 5.28% และหลังจากผ่านไป 1 วัน คุณจะได้รับเกือบ 127%

นอกจากนี้ ผู้หลอกลวงยังปลอมแปลงข้อมูลการโอนย้ายบุคลากรของ Hoa Phat Group อีกด้วย

เรื่องเหล่านี้ยังปลอมแปลงลายเซ็นของประธานคณะกรรมการบริษัท Hoa Phat Group นาย Tran Dinh Long "ลงนามใหม่ ประทับตราสีแดง" และทำประกาศ "แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับเวลาปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใน และกฎระเบียบของบริษัทในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการโครงการ"

ในทำนองเดียวกัน บริษัท Vingroup Corporation (VIC) ของมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong ก็ถูกบุคคล/องค์กรแอบอ้างตัว โดยสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายกับระบบนิเวศของ Vingroup เพื่อหลอกลวงและแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมายด้วยกลอุบายต่างๆ มากมาย เช่น เชิญชวนให้รับสมัครพนักงานและเรียกร้องการลงทุนในโครงการ

ในเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Vinvn.in... ผู้หลอกลวงเสนอ 'เหยื่อล่อ' เพื่อล่อคนหลงเชื่อด้วยโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูดใจด้วยชุด "กองทุนโครงการของบริษัท Vingroup"

เหล่ามิจฉาชีพได้สร้าง "กองทุนพัฒนา" ขึ้นมาเพื่อการค้า สุขภาพ เทคโนโลยี และอื่นๆ มูลค่าหลายพันล้านดอง โดยมีรายได้ถึง 72% และเชิญชวนให้นักลงทุนลงทุนขั้นต่ำ 30 ล้านดอง หลังจาก 15 นาที พวกเขาจะได้รับกำไรทันที 1.32% หรือลงทุนขั้นต่ำ 100 ล้านดอง หลังจาก 30 นาที พวกเขาจะได้รับกำไรทันที 4.23%

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ที่มีโลโก้ VinFast) มีมูลค่า 6,656 พันล้านดอง และมีความคืบหน้า 89% ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 300 ล้านดอง ภายใน 30 นาที คุณจะได้รับผลกำไรทันที 5.56%...

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีคนแอบอ้างว่าเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์รายใหญ่หลายแห่ง เช่น SSI Securities, VNDirect Securities, MBS Securities ฯลฯ โดยโทรมาหาวันละหลายสิบครั้ง เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกลุ่ม Zalo เพื่อขอคำแนะนำในการลงทุนในหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ หลายคนสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเมื่อถูกหลอกให้เข้าร่วมในห้องซื้อขาย และไม่สามารถถอนเงินออกได้

บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งยังมีเว็บไซต์ โลโก้ ภาพลักษณ์บริษัท และผู้นำบริษัทอีกด้วย

แอบอ้างเป็นธุรกิจที่มีชื่อเสียง หลอกลวงเหยื่อจากความโลภ

ในการตอบสนองต่อปัญหานี้ ฮัว พัท ยืนยันว่าไม่ได้เรียกร้องให้มีการลงทุนในโครงการใดๆ ของกลุ่มบริษัท ทางกลุ่มบริษัทได้แจ้งเตือนหลายครั้งบนเว็บไซต์และช่องทางสื่อต่างๆ จัดทำบันทึกข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ

ตามที่ตัวแทนของ Hoa Phat Group กล่าว สถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับผู้คนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อชื่อเสียงและแบรนด์ของธุรกิจอีกด้วย

เนื่องจากแม้แต่ในการรับสมัครพนักงาน บริษัทจะไม่ขอให้ผู้สมัครให้ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนผ่านทางโทรศัพท์/อีเมล/โซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือขอให้ผู้สมัครชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการสัมภาษณ์แต่อย่างใด

ที่จริงแล้ว หลายคนถูกหลอกด้วยวิธีต่างๆ กัน จำนวนเงินที่สูญเสียไปนั้นมหาศาล อย่างไรก็ตาม วิธีการหลอกลวงที่พบบ่อยคือการปลอมตัว/ยืมบุคคลที่มีชื่อเสียง แบรนด์ดัง พร้อมกับการล่อลวงด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงและผลประโยชน์มหาศาล

ดังนั้นประชาชนจึงต้องตื่นตัวและตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนจะได้รับคำเชิญลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ

ในช่วงกลางเดือนเมษายน สำนักงานสอบสวนตำรวจนครฮานอยได้เริ่มดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาว Nguyen Thi Khuyen กรรมการผู้จัดการบริษัท Tam Loc Phat Group Joint Stock ไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนในข้อหาฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์สิน ระดมทุนจากนักลงทุนหลายพันคน และสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยสูง จากนั้นยักยอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอง

Tam Loc Phat จัดงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีศิลปิน นักแสดง และยูทูบเบอร์ตลกชื่อดังมากมายเข้าร่วมงานในเวียดนาม ขณะเดียวกัน ยังได้อวดอ้าง "ขนาดอันใหญ่โต" ของธุรกิจนี้บนเว็บไซต์อีกด้วย

ที่น่าสังเกตคืออัตราดอกเบี้ยนั้นน่าสนใจมาก กลุ่มของคุณ Khuyen นำเสนอวิธีการจ่ายค่านายหน้าที่สูงให้กับผู้แนะนำ โดยจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนรายวันด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารหลายเท่า (ประมาณ 2.93% ต่อเดือน) Tam Loc Phat ระดมทุนในรูปแบบของการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูง โดยนำเงินจากนักลงทุนรายหลังมาจ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อนๆ ในรูปแบบพอนซี

หรือกรณีที่นายเซนไททูระดมเงินกว่า 1,000 พันล้านดองด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง แม้ว่าบริษัทจะล้มละลายก็ตาม การระดมเงินดังกล่าวดำเนินการภายใต้ชื่อการซื้อขายหุ้น โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดสูงสุด 12% ต่อปี หรือระดมเงินจากนักลงทุนรายหลังมาจ่ายให้กับนักลงทุนรายก่อน นอกจากดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับนักลงทุนแล้ว บริษัทยังจ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากให้กับพนักงานขายอีกด้วย

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตำรวจเขตเก๊าจาย กรุงฮานอย ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาวฝ่าม มี ฮันห์ (เกิด พ.ศ. 2523) ประธานคณะกรรมการบริษัทมี ฮันห์ กรุ๊ป จอยท์ สต็อก ไว้ชั่วคราว ในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ด้วยเหตุนี้ นางสาวฮันห์จึงให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโครงการลงทุนโสมหง็อก ลิญ ในหลายพื้นที่ โดยระดมเงินกว่า 1,200 พันล้านดองจากบุคคลจำนวนมาก และนำไปยักยอกในภายหลัง

ในกรณีขององค์กรฉ้อโกงภายในประเทศ เหยื่อสามารถเรียกร้องเงินส่วนหนึ่งได้จากทรัพย์สินที่เหลืออยู่ขององค์กร อย่างไรก็ตาม หากการฉ้อโกงเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์และข้ามพรมแดน เหยื่อจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง

มหาเศรษฐีที่ถูกนายตรัน กวี แถ่ง ฉ้อโกง ได้ออกมาพูดแล้ว; หัวหน้าบริษัทวัน ถิญ พัท กำลังจะนำตัวขึ้นศาล มหาเศรษฐีที่ถูกนายตรัน กวี แถ่ง ฉ้อโกง และยักยอก 2 โครงการ มูลค่า 881,000 ล้านดอง ได้ออกมาพูดแล้ว; โฉมหน้าที่แท้จริงของหัวหน้าบริษัทและ "หนวดปลาหมึก" ของนายวัน ถิญ พัท; คำขอจากรัฐบาลให้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนให้เสร็จสมบูรณ์;... ล้วนเป็นข่าวเศรษฐกิจที่น่าจับตามองในสัปดาห์ที่ผ่านมา