นักลงทุนรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินทุน

แม้ว่าโครงการดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ลงทุน แต่ผู้ลงทุนก็ได้ปรึกษาหารือและลงนามในสัญญามัดจำกับผู้ซื้ออพาร์ตเมนต์ เก็บเงินได้หลายพันล้านดอง และสัญญาอย่างต่อเนื่องว่าจะส่งมอบอพาร์ตเมนต์ให้ แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

ได้รับเงินมัดจำแล้วแต่ดำเนินโครงการล่าช้า

ในคำร้องที่ส่งถึงหนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Dong นาย Beed Bijal Motichand (สัญชาติอินเดีย) และ Daryanani Ajay Lachman (สัญชาติอังกฤษ) รายงานว่าบริษัท Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company (Phuc Khang มีสำนักงานใหญ่ในเขต 3 นครโฮจิมินห์) ยักยอกเงินและให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโครงการ Rome By Diamond Lotus (เลขที่ 50 ถนน Mai Chi Tho, แขวง An Phu, เมือง Thu Duc)

ตามคำร้อง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2018 นาย Beed Bijal Motichand และ Phuc Khang ได้ลงนามในสัญญามัดจำหมายเลข 81/2018/HDDC/PK เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายห้องชุดหมายเลข A16.CASA 1.2 ของโครงการ Rome by Diamond Lotus ซึ่งมีมูลค่ารวม 5.4 พันล้านดอง หลังจากที่โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการซื้อขายตามที่กฎหมายกำหนด

ในภาคผนวกของสัญญามัดจำ ฟุก คัง ได้ตกลงที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการลงนามในสัญญาซื้อขายอพาร์ตเมนต์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และแจ้งการส่งมอบอพาร์ตเมนต์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ตามคำขอของฟุก คัง นายบีด บิจัล โมติจันด์ ได้ชำระเงินทั้งหมด 1.84 พันล้านดอง หรือคิดเป็น 34% ของมูลค่าอพาร์ตเมนต์

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2565 คุณฟุก คัง ได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาการดำเนินโครงการ ระยะเวลาการเซ็นสัญญาซื้อขาย และเวลาการส่งมอบอพาร์ตเมนต์อย่างต่อเนื่อง เมื่อทราบว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ คุณบีด บิจิอัล โมติจันด์ จึงได้ส่งอีเมลจำนวนมากเพื่อขอให้บริษัทคืนเงิน แต่จนถึงปัจจุบัน คุณฟุก คัง ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

ในทำนองเดียวกัน เมื่อปลายปี 2561 คุณดาริยานี อเจย์ ลัคมัน ยังได้ลงนามในสัญญาซื้อขายห้องชุดเลขที่ C16.CASA 1.3 กับฟุก คัง เพื่อเป็นหลักประกันการลงนามในสัญญาซื้อขายห้องชุดเลขที่ C16.CASA 1.3 มูลค่ารวม 5.3 พันล้านดอง นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาจนถึงเดือนตุลาคม 2562 คุณดาริยานีได้ชำระเงินไปแล้วกว่า 2 พันล้านดอง หรือคิดเป็น 38% ของมูลค่าห้องชุด ตามเอกสารเลขที่ 7-2022 คุณฟุก คัง กล่าวว่ากำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการ

เมื่อตระหนักว่าฟุก คังไม่สามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาได้ คุณดาริยานานีจึงส่งอีเมลหลายฉบับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อขอให้ฟุก คังคืนเงินมากกว่า 2 พันล้านดอง อย่างไรก็ตาม บริษัทนี้ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

ตามบันทึกการทำงานลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ระหว่าง TNTP International Law Firm & Associates (ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของลูกค้าทั้ง 2 รายข้างต้น) และ Phuc Khang Investment and Construction Joint Stock Company บริษัทดังกล่าวได้ยืนยันเนื้อหาต่อไปนี้: "คาดว่าโครงการ Rome by Diamond Lotus จะได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐานภายในปี 2568 และจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (การอนุมัตินโยบายการลงทุน ใบอนุญาตการก่อสร้าง ฯลฯ)"

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฟุก คัง ได้ติดต่อลูกค้าสองรายที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อส่งรายงานการชำระบัญชีสัญญา ซึ่งบริษัทตกลงที่จะคืนเงินที่ชำระแล้ว แต่มีเงื่อนไขว่าลูกค้าต้องส่งมอบ "ต้นฉบับสัญญา เอกสารแนบ แบบร่าง ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทั้งหมด" ให้แก่บริษัท เมื่อตระหนักถึงคำขอที่ไม่สมเหตุสมผล ลูกค้าทั้งสองรายจึงไม่ตกลงกัน

คุณเหงียน หง็อก เฮือง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของฟุก คัง ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์หงอย เหล่า ดง ว่าเอกสารทางกฎหมายของโครงการ Rome By Diamond Lotus เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงเพิ่งได้รับเงินจากลูกค้า “ให้ฟุก คังและลูกค้าร่วมมือกัน เราจะแก้ปัญหาได้” คุณเฮืองกล่าว

หลังจากนั้นเราได้ติดต่อและส่งอีเมลถึงคุณ Nguyen Ngoc Huong อย่างต่อเนื่อง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการและธุรกรรมกับลูกค้า

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์หงอยเหล่าดง รายงานเมื่อเช้าวันที่ 18 ธันวาคมว่า โครงการ Rome By Diamond Lotus ถูกกั้นรั้วด้านนอก ผ้าใบกันน้ำโดยรอบซีดจางและกำลังจะฉีกขาด ภายในมีเพียงพื้นที่ว่างเปล่า เครน และเครื่องจักรบางส่วน แต่ไม่มีใครทำงานหรือก่อสร้าง

สัญญาผิดกฎหมาย?

เมื่อวิเคราะห์ความถูกต้องตามกฎหมายของโครงการ Rome By Diamond Lotus และธุรกรรมระหว่าง Phuc Khang และลูกค้า ทนายความ Truong Van Tuan จากสำนักงานกฎหมาย Trang Sai Gon กล่าวว่าสัญญามัดจำมีไว้เพื่อเป็นหลักประกันการลงนามในสัญญาซื้อขาย

หากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจในนโยบายการลงทุน แต่ผู้ลงทุนได้ลงนามในสัญญามัดจำกับลูกค้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และตกลงที่จะแจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายอพาร์ตเมนต์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถือว่าผิดกฎหมาย เพราะไม่มีการรับประกันว่าโครงการนี้จะได้รับการอนุมัติ

นอกจากนี้ การให้ข้อมูลเท็จของนักลงทุนทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของโครงการและเนื้อหาของธุรกรรม จึงถือเป็นธุรกรรมเงินมัดจำห้องชุด ซึ่งขัดต่อกฎหมายแพ่ง ดังนั้น ตามมาตรา 127 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2560 ธุรกรรมเงินมัดจำข้างต้นจึงถือเป็นโมฆะ

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2565 ผู้ลงทุนได้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการ ระยะเวลาแจ้งลงนามสัญญาซื้อขาย และเวลาส่งมอบห้องชุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการละเมิดข้อผูกพันในสัญญามัดจำ

ในกรณีนี้ ผู้ลงทุนได้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2557 เนื่องจากได้กระทำการอันต้องห้ามตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง เมื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายฉบับนี้กำหนด

ผลทางกฎหมายของธุรกรรมทางแพ่งที่ไม่ถูกต้องกำหนดไว้ในมาตรา 328 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง พ.ศ. 2558 ดังนั้น หากผู้รับเงินฝากปฏิเสธที่จะทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญา (ฝ่าฝืนข้อผูกพันตามสัญญา) ผู้รับเงินฝากจะต้องคืนเงินมัดจำให้แก่ผู้ฝากเงินพร้อมเงินจำนวนเท่ากับมูลค่าของเงินฝาก เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

ทนายความในภาคอสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งกล่าวด้วยว่า การจะลงนามในสัญญาวางเงินมัดจำระหว่างลูกค้าและนักลงทุนนั้น โครงการจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2557 อย่างครบถ้วน ทนายความท่านนี้กล่าวว่า "สถานการณ์ที่โครงการไม่มีเอกสารทางกฎหมายครบถ้วนแต่ยังคงได้รับเงินมัดจำจากลูกค้านั้นเป็นเรื่องปกติ นักลงทุนมักจะใช้บริษัทสาขาหรือตลาดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในการลงนามในสัญญาวางเงินมัดจำกับลูกค้า"