เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ตามข้อมูลจากหน่วยงานตำรวจสอบสวนจังหวัดไห่เซือง หน่วยงานนี้ได้ตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัวนายหวู่ บา หุ่ง (อายุ 32 ปี อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน 5 ตำบลมินห์ ควาน อำเภอตรัน เอียน จังหวัดเอียนบ๊าย ปัจจุบันอาศัยอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยโค ตัน 1 ตำบลอัน ฟู อำเภอกิญมน จังหวัดไห่เซือง) ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำอันเป็นการใช้ตราและเอกสารปลอมขององค์กร และความผิดฐานฉ้อโกงเพื่อยักยอกทรัพย์สิน

จากผลการสอบสวน พบว่าตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2560 หุ่งทำงานเป็นผู้ทำตลาดเครื่องดื่มชูกำลังที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท High Quality International Products Import-Export Trading Company Limited (ในห่าติ๋ญ)

จากนั้น หุ่งได้เสนอที่จะเข้ามาเป็นคนกลางระหว่างบริษัทกับผู้จัดจำหน่ายและร้านขายส่งเพื่อรับส่วนแบ่งกำไร อย่างไรก็ตาม หลังจากรับเงินจากลูกค้าแล้ว หุ่งก็ไม่ได้ชำระเงินให้บริษัท แต่กลับนำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัว ส่งผลให้ไม่สามารถชำระเงินได้เกิน 10,000 ล้านดอง

เพื่อหาเงินมาชำระหนี้ของบริษัท หุ่งจึงเชิญคุณ LVB (อาศัยอยู่ในเมืองกิ่งมอน) มาร่วมลงทุนในธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลัง เนื่องจากนาย B. ปล่อยเงินกู้ให้นายหุ่งและได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืน ดังนั้น นาย B. จึงไว้วางใจเขาและโอนเงินทั้งหมด 5.2 พันล้านดองให้นายหุ่ง

ฮังนำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจ ส่วนที่เหลือนำไปใช้จ่ายหนี้และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ประมาณเดือนเม.ย.65 นายบี ทราบว่าหุ่งไม่ได้นำเงินไปลงทุนธุรกิจตามที่ตกลงกันไว้ และไม่สามารถชำระคืนเงินได้ทันที จึงขอให้หุ่งทำสัญญากู้เงินโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หุ่งตกลงเขียนเอกสารกู้ยืมเงิน 5.2 พันล้านดอง กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินที่หุ่งปลอมแปลงไว้ก่อนหน้านี้ และรถยนต์

เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ ฮังไม่อยู่ในพื้นที่นั้นและติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้ เมื่อรู้ว่าตนถูกหลอก นาย บี จึงแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ขณะนี้ตำรวจสืบสวนจังหวัดไหเซือง กำลังเร่งสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม