เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พลโท โต อัน โซ โฆษกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะยืนยันกับ VietNamNet ว่า หน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 18 รายในข้อหาลักลอบขนของผิดกฎหมาย และอีก 2 รายในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company

นายโต อัน โซ กล่าวว่า การต่อสู้กับเครือข่ายดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้นำกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่า ตั้งแต่ปี 2565 จนถึงปัจจุบัน นายเหงียน ทิฮวา (อาศัยอยู่ในจังหวัดกวางจิ) และนายเหงียน ทิกาย ได้จัดตั้งเครือข่ายลักลอบขนทองคำแท่งน้ำหนักรวมกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,000,000 ล้านดอง จากลาวเข้าเวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัดกวางจิ) โดยขายให้กับร้านทองในเวียดนามเพื่อแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย

บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ประกาศและรายงานการทุจริตในการชำระภาษีในปี 2564 ละเมิดกฎระเบียบการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 6,145 พันล้านดอง

อิงจากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน หน่วยสืบสวนสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาคดีลักลอบขนสินค้าและหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว บริษัทหุ้นทุนทองคำฟู่กวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานสืบสวนยังได้ตัดสินใจดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันผู้ต้องหา 18 คนในความผิดฐานลักลอบขนของเถื่อน ได้แก่ เหงียนถิหวา, เหงียนถิไก, เหงียนถิเทียน, เจืองถิเหวียน, เหงียนถิถุย, โดถิถุย, เหงียนถิเวิน (กวางตรี), เหงียนวานถือง, เหงียนฮูเฟือง, เหงียนหูบินห์, เลเดอะไห่, ตรัน Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (เปิดร้านทอง Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong

ขณะเดียวกัน สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ตัดสินใจดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันกับผู้ต้องหา 2 ราย คือ เล ซวน ตุง และเล ถวี กวีญ ในข้อหาหลบเลี่ยงภาษี

หลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบแล้ว หน่วยตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินการตามคำวินิจฉัยและคำสั่งข้างต้นตามระเบียบ

กองบังคับการตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องร้อง และกำลังขยายขอบเขตการสืบสวนคดี; ตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้รัฐได้รับผลตอบแทนกลับคืน