ตำรวจกรุงฮานอยกล่าวว่าภายหลังกระบวนการสอบสวน หน่วยงานสอบสวนของตำรวจได้ดำเนินคดีผู้ต้องหา 31 ราย ระบุตัวเหยื่อ 2,661 ราย และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 5,200 พันล้านดอง ในคดีของนาย Pips Pho Duc Nam ผู้ใช้งาน TikTok และนาย Hunter Le Khac Ngo ผู้ใช้งาน TikTok ที่กระทำการฉ้อโกงการลงทุนในหุ้น

นายปิ๊ป โฟ ดึ๊ก นัม เป็นหัวหน้ากลุ่มฉ้อโกง

ตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ความหรูหรา ชีวิตไฮโซ อวดทรัพย์สมบัติมหาศาล สอนการลงทุนทางการเงินบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก เมื่อถูกควบคุมตัว Pho Duc Nam โกนหัวและนั่งหลังค่อมอยู่ที่หน่วยงานสอบสวน

“เมื่อผู้คนเห็นบ้านสวยๆ และรถหรูๆ ก็จะทำให้ผู้ชมเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและจะสนใจภาพเหล่านี้และหลงเชื่อการลงทุนทางการเงินได้อย่างง่ายดาย” นามสารภาพถึงกลอุบายของเขาในการล่อลวงและหลอกลวงนักลงทุน

พันโทกาว วัน ไท รองหัวหน้ากองบังคับการตำรวจอาชญากรรม ตำรวจนครฮานอย กล่าวว่า ความฉูดฉาดของ Pho Duc Nam และ Le Khac Ngo บนโซเชียลเน็ตเวิร์กทำให้ผู้คนไว้วางใจและลงทุน เหยื่อเชื่อว่าการลงทุนจะทำให้พวกเขาร่ำรวยอย่างรวดเร็วและกลายเป็น “เจ้าพ่อ” ในไม่ช้า

พันโทไทยประเมินกลุ่มฉ้อโกงของนายน้ำและนายโง ได้รับการ “โฆษณา” ดีกว่ากลุ่มอาชญากรกลุ่มอื่น นั่นเป็นสาเหตุที่คนจำนวนมากเชื่อเช่นนั้น ทำให้มีเหยื่อจำนวนมากถูกขโมยเงิน

“ในกรณีนี้ โฟ ดึ๊ก นัม คือหัวโจก เรียกได้ว่าจนถึงขณะนี้เป็นแก๊งฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์” พ.อ.ท.ไทย กล่าว

แม้ว่าจำนวนเงินที่ยักยอกไปนั้นจะมีจำนวนมากมายมหาศาล แต่วิธีการและกลอุบายของกลุ่ม Pho Duc Nam ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากแก๊งอาชญากรอื่นมากนัก ความแตกต่างอยู่ที่ขนาดของแก๊งอาชญากรนี้

ทุกวันมีพนักงานประมาณ 1,000 คนทำงานตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีในวิธีการ แนวทาง และสถานการณ์ต่างๆ เมื่อหลอกลวงผู้คน

กระบวนการจับกุมนายปิ๊บ โฟ ดึ๊ก นัม ประสบปัญหาหลายประการ

พันเอก ทันห์ เกียน จุง หัวหน้าตำรวจเขตเก๊าจาย (ฮานอย) หัวหน้าคณะสอบสวนพิเศษ กล่าวว่า นี่เป็นคดีพิเศษ เป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูง ผู้ต้องสงสัยมักจะใช้พื้นที่เสมือน บัญชีเสมือน และตัวตน "ผี" ในการดำเนินการ ดังนั้นงานสืบสวนจึงพบกับความยากลำบากมากมาย

นาย Pips Pho Duc Nam ใช้กลวิธีและกลอุบายฉ้อโกงที่ซับซ้อน โดยบ่อยครั้งที่เขาอาศัยอยู่ในกัมพูชาและบางครั้งเดินทางกลับเวียดนาม ทำให้กระบวนการในการคลี่คลายคดี การจับกุมและการจัดการคดีเป็นเรื่องยากมากสำหรับตำรวจ

แต่ด้วยมาตรการที่เป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นสูง ตำรวจจึงสามารถจับกุมนายโฟ ดึ๊ก นัม ได้ในเขตที่ 1 เขตที่ 4 นครโฮจิมินห์

“ผู้ต้องสงสัยใช้การปกปิดตัวตนเพื่อไม่ให้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคนิคเฉพาะทาง มาตรการพิเศษ ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นสูงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทีมสอบสวนจึงสามารถสืบสวนและชี้แจงตัวตนของผู้ต้องสงสัยแต่ละคนได้อย่างชัดเจน” พันเอกตรังแจ้ง

ตามคำกล่าวของพันเอก Trung ตำรวจเขต Cau Giay และหน่วยเฉพาะกิจได้ใช้กำลังนักสืบและผู้สืบสวนจำนวนมากในการประสานงานกับสำนักงานอัยการกรุงฮานอย สำนักงานอัยการเขต Cau Giay และหน่วยงานวิชาชีพอื่นๆ ของตำรวจกรุงฮานอยได้อย่างราบรื่น

ทั้งนี้ ยังต้องขอบคุณการกำกับดูแลของกรมตำรวจนครฮานอย ซึ่งมีพลตรี เหงียน ทันห์ ตุง รอง ผกก.ตำรวจนครฮานอย เป็นผู้นำโดยตรงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมจึงได้ใช้มาตรการทางวิชาชีพต่างๆ มากมาย โจมตีจุดจัดเก็บและซ่อนตัว และระบุทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่ได้มาจากการก่ออาชญากรรมในเวลาเดียวกัน

“พวกเราดำเนินการเชิงรุกและมีกำลังพลที่เพียงพอ จำเป็น และแข็งแกร่ง ดังนั้นการกู้คืนทรัพย์สินทั้งหมดจึงราบรื่นและทั่วถึงมาก” หัวหน้าทีมสอบสวนกล่าว

พันโทกาว วัน ไท กล่าวถึงจำนวนเหยื่อในคดีนี้ว่า จากการสืบสวนเพียงระยะสั้นๆ พบว่าจำนวนเหยื่อ 2,661 ราย ได้ถูกใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์บางส่วน (จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยึดได้ 280 เครื่อง) ของกลุ่มขายและผู้นำคดี ตำรวจสืบค้นข้อมูลว่าเหยื่อได้ฝากเงินไว้เบื้องต้นประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ

“นี่เป็นข้อมูลของผู้เสียหายในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยึดมา ดังนั้น หน่วยสืบสวนจึงดำเนินการตรวจสอบและบันทึกรายการของผู้เสียหายต่อไปจนกว่าเงินจะหมด...จึงจะสามารถสรุปยอดได้” พ.ต.ท.ไทย กล่าว