แหล่งข่าวของ VietNamNet ยืนยันว่าเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ กองกำลังตำรวจสนับสนุนตุลาการได้ดำเนินการย้ายนาง Truong My Lan (ประธานกลุ่ม Van Thinh Phat) และผู้ต้องหาอีก 80 คนจากค่ายกักกันในจังหวัดทางภาคเหนือไปยังนครโฮจิมินห์เสร็จสิ้นแล้ว

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การพิจารณาคดีที่ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม

ด้วยเหตุนี้ นางสาว Truong My Lan และผู้ต้องหาอีก 85 คน (ยกเว้นผู้ต้องหา 5 คน ที่ต้องการตัว) ในคดีนี้ จึงถูกดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์", "ให้สินบน", "รับสินบน", "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการให้สินเชื่อในกิจกรรมของสถาบันสินเชื่อ", "ใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจโดยมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ", "ขาดความรับผิดชอบอันเป็นผลร้ายแรง" และ "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

ตั้งแต่ถูกดำเนินคดี ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว ถูกควบคุมตัวอยู่ในค่ายกักกันของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กระทรวงกลาโหม และตำรวจในจังหวัดและเมืองทางภาคเหนือ

ตามที่มีรายงานว่าคาดว่าศาลประชาชนนครโฮจิมินห์จะเปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นในวันที่ 5 มีนาคม การพิจารณาคดีกินเวลาตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึง 29 เมษายน

เข้าร่วมการพิจารณาคดีมีอัยการจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการประชาชนนครโฮจิมินห์รวม 10 ราย มีทนายความเกือบ 200 คนคอยปกป้องสิทธิทางกฎหมายและผลประโยชน์ของจำเลย 86 รายในคดีนี้

นอกจากนี้ ศาลยังได้มีคำสั่งเรียกบุคคลจำนวน 2,404 รายซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่กู้ยืมและรับเงินจากธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และบุคคลที่ธนาคารแห่งรัฐ บุคคลที่จดทะเบียนบริษัท ผู้กู้ยืม หรือสินทรัพย์จำนองที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ฝากและถอนเงิน บุคคลที่อยู่ในกลุ่มพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์และบุคคลอื่นที่มีสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกัน ศาลประชาชนยังได้ออกประกาศเรียกร้องให้จำเลยทั้ง 5 ราย อดีตผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เป็นที่ต้องการตัวในคดีนี้ เข้ามอบตัวเพื่อรับการนิรโทษกรรมตามกฎหมายโดยเร็ว

บุคคลที่ต้องการตัวจำนวน 5 ราย ได้แก่ Dinh Van Thanh (อดีตประธานกรรมการบริหาร), Chiem Minh Dung (อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่), Tram Thich Ton (สมาชิกคณะกรรมการบริษัท), Nguyen Thi Thu Suong (อดีตประธานกรรมการบริหาร) และ Nguyen Lam Anh Vu (อดีตรองกรรมการผู้จัดการสาขา Ben Thanh)

ในกรณีนี้ จำเลย Truong My Lan มีทนายความ 5 คนเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของเธอ

นางสาวลานถูกดำเนินคดีในสามข้อหา คือ “ยักยอกทรัพย์”, “ละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคาร” และ “ติดสินบน” ในขณะเดียวกัน นางสาวลาน ก็เป็นเหยื่อในคดีของนายเหงียน กาว ตรี (ประธานกรรมการบริหารของ Capella Group Corporation) ในข้อหา "ละเมิดความไว้วางใจในการยึดทรัพย์สิน"

ตามคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2012 ถึงเดือนตุลาคม 2022 นางสาว Truong My Lan ได้ซื้อและถือหุ้นธนาคาร SCB เกือบทั้งหมด (ตั้งแต่ 85-91.5%) จึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นที่ "มีอำนาจ" นางสาวลานได้เข้ามาแทรกแซงการดำเนินงานทั้งหมดของ SCB รวมไปถึงการกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ

นางสาว Truong My Lan และผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายคนได้ดำเนินการต่างๆ มากมาย รวมทั้ง: การคัดเลือกและจัดเตรียมบุคลากรที่เธอไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญที่ SCB จัดตั้งหน่วยงานภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและการจ่ายเงินตามคำร้องขอของนางสาวลาน ก่อตั้งและใช้บริษัท "ผี" นับพันแห่ง จ้างบุคคลจำนวนมาก สมคบคิดกับบุคคลที่เป็นหัวหน้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเพื่อก่ออาชญากรรม

ในขณะเดียวกัน นางสาวหลานและผู้สมรู้ร่วมคิดยังได้ร่วมมือกับบริษัทประเมินมูลค่าหลายแห่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของหลักประกันอีกด้วย สร้างคำขอกู้เงินปลอมเพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB เป็นจำนวนมาก วางแผนถอนเงิน “ตัด” กระแสเงินสดหลังเบิกออก....

ข้อกล่าวหาคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2022 ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat ได้สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวนมากเพื่อถอนเงินจำนวนมหาศาล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นางสาว Truong My Lan ได้สั่งการให้สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวน 368 ใบ เพื่อถอนเงินจากธนาคาร SCB เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 หนี้คงค้างมีจำนวน 132,247 พันล้านดอง โดยไม่มีทางเรียกคืนได้

การกระทำของนางสาว Truong My Lan ทำให้ธนาคาร SCB เสียหายมากกว่า 64,621 พันล้านดอง

ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสาว Truong My Lan ได้สั่งการให้สร้างใบสมัครสินเชื่อปลอมจำนวน 916 ใบ ยักยอกเงินจากธนาคาร SCB มูลค่ากว่า 304,096 พันล้านดอง ทำให้สูญเสียเงินกว่า 129,372 พันล้านดอง