อดีตประธานและผู้อำนวยการใหญ่ของ Cienco 1 ได้รับการเสนอชื่อ 9

บ่ายวันที่ 7 มิถุนายน ศาลประชาชน ฮานอย ยังคงพิจารณาคดีความสูญเสียมูลค่าหลายแสนล้านดองระหว่างกระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่ Cienco 1 เมื่อการซักถามสิ้นสุดลง ตัวแทนจากสำนักงานอัยการได้เสนอบทลงโทษแก่จำเลยทั้ง 7 ราย

ร่วมชดเชยกว่า 54.7 พันล้านดอง

จำเลยทั้ง Pham Dung อดีตประธานกรรมการบริษัท Cienco 1 และ Can Hong Lai อดีตผู้อำนวยการใหญ่บริษัท Cienco 1 ต่างถูกเสนอให้ตัดสินจำคุก 9-10 ปี ฐานละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้ทรัพย์สินของรัฐ จนทำให้เกิดความสูญเสียและสิ้นเปลือง

สำหรับความผิดเดียวกันนี้ จำเลย Le Van Long อดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชีของ Cienco 1 ถูกเสนอให้ลงโทษจำคุก 4-5 ปี ส่วนจำเลย Nguyen Thi Bich Hanh รองหัวหน้าแผนกการเงินและการบัญชี (Cienco 1 - JSC) และ Nguyen Manh Tien อดีตหัวหน้าแผนกวางแผนตลาด (Cienco 1 - JSC) ถูกเสนอให้ลงโทษจำคุก 36-42 เดือน

ส่วนผู้ที่เหลืออีก 2 คน คือ Nguyen Anh Tuan ผู้ประเมินราคาจากบริษัท A&C Auditing สาขาฮานอย และ Nguyen Ngoc Tuyen อดีตผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท A&C Auditing สาขาฮานอย ทั้งคู่ถูกแนะนำให้จำคุกเป็นเวลา 24 - 30 เดือน

ในส่วนของความรับผิดทางแพ่ง ตัวแทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ขอให้จำเลยทั้ง 2 คน คือ Pham Dung และ Can Hong Lai ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินกว่า 54,700 ล้านดอง ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดจากการประเมินมูลค่าที่ดิน 4 แปลงของบริษัท Cienco 1 ไม่ถูกต้อง

เกี่ยวกับหนี้จำนวนเกือบ 185,000 ล้านดอง อัยการกล่าวว่าในเดือนมีนาคม กระทรวงคมนาคม บริษัทค้าหนี้เวียดนาม (DATC) และ Cienco 1 - JSC ได้ประชุมและตกลงกันว่า Cienco 1 - JSC จะส่งมอบหนี้จำนวนนี้ให้กับ DATC

ด้วยเงินจำนวนดังกล่าว บริษัท Cienco 1 - JSC จะชำระคืนงบประมาณแผ่นดินหลังจากศาลมีคำพิพากษา ดังนั้น ตัวแทนสำนักงานอัยการจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณะพิจารณาคดีเพื่อยอมรับข้อตกลงระหว่างคู่ความ

ตามการประเมินของอัยการ การกระทำผิดทางอาญาของจำเลยในคดีนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินเกือบ 240,000 ล้านดอง ซึ่งผลที่ตามมานั้นร้ายแรงเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำเลย Pham Dung ในฐานะประธานกรรมการและหัวหน้าคณะกรรมการกำกับดูแลการแปลงสภาพวิสาหกิจ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการช่วยเหลือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการกำกับดูแลและจัดการการดำเนินงานการแปลงสภาพวิสาหกิจ Cienco 1 จำเลยเป็นผู้ลงนามโดยตรงในคำวินิจฉัยการจัดการหนี้เสียที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ส่งผลให้หนี้เกือบ 185,000 ล้านดองถูกยกเว้นจากมูลค่ากิจการ จำเลยยังไม่ได้สั่งการการพัฒนาแผนการใช้ประโยชน์และการประเมินมูลค่าที่ดิน 4 แปลงใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 54,700 ล้านดอง

ที่น่าสังเกตคือ นอกเหนือจากคำฟ้องแล้ว อัยการยังได้กล่าวถึงบริบทของคดีในช่วงที่ Cienco 1 เป็นผู้บุกเบิกในเรื่องการชำระหนี้ จำเลยกระทำความผิดโดยมีเจตนาที่จะชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา และจำเลยไม่ได้ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ใดๆ เลย ดังนั้นจึงควรพิจารณาเรื่องนี้เมื่อพิจารณาโทษ

การละเมิดซ้ำๆ ส่งผลให้งบประมาณสูญไปหลายร้อยพันล้าน

ตามคำกล่าวหา Cienco 1 ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดยรัฐบาลถือหุ้นทุนจดทะเบียน 100% และมีกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนเจ้าของ

ในปี 2556 กระทรวงคมนาคมได้มีมติอนุมัติรายชื่อวิสาหกิจที่จะจดทะเบียนทุน ซึ่งรวมถึง Cienco 1 ด้วย ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจดทะเบียนทุนของ Cienco 1 โดยมีนาย Pham Dung เป็นหัวหน้า และนาย Can Hong Lai เป็นรองหัวหน้า

ในเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อกำหนดมูลค่าขององค์กรก่อนการแปลงเป็นทุน ผู้นำ Cienco 1 ได้ประชุมและตรวจสอบลูกหนี้ของบริษัท 50 แห่งที่มีมูลค่ารวมกว่า 364 พันล้านดอง

ในความเป็นจริงแล้วหนี้เหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ (บริษัทลูกหนี้ถูกยุบ ล้มละลาย หรือหยุดดำเนินการ) แต่ Cienco 1 ยังคงตัดสินใจที่จะจัดประเภทหนี้เหล่านี้เป็น "หนี้ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้" และใช้เงินสำรองเพื่อจัดการบางส่วน โดยมีมูลค่ารวมเกือบ 185 พันล้านดอง

หลังการประชุม ผู้อำนวยการใหญ่ของ Cienco 1 Can Hong Lai ได้ลงนามในเอกสาร (ไม่มีหมายเลข) ต่อคณะกรรมการบริหาร จากนั้น Pham Dung ประธานกรรมการบริหาร ได้ลงนามในคำขอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารได้ตกลงตามแผนที่เสนอ

ส่งผลให้หนี้เกือบ 185 พันล้านดองไม่ได้รวมอยู่ในมูลค่าของ Cienco 1 ไม่ได้ส่งมอบให้กับ DATC หรือบริษัทมหาชน และไม่ได้รายงานไปยังกระทรวงคมนาคม

นอกจากการละเมิดในการจัดการหนี้เกือบ 185 พันล้านดองแล้ว จำเลยที่ Cienco 1 ยังถูกกล่าวหาว่าสร้างความเสียหายในการจัดการที่ดิน 4 แปลงในนครโฮจิมินห์ และจังหวัดลองอัน จังหวัดเตี่ยนซาง และจังหวัดซาลายอีกด้วย

ในเดือนมิถุนายน 2556 ในรายงานการประเมินมูลค่ากิจการ บริษัท Cienco 1 และบริษัทตรวจสอบบัญชีได้ประเมินมูลค่าที่ดิน 4 แปลงเป็นเงินเกือบ 12.7 พันล้านดอง ผู้สอบบัญชีระบุว่ามูลค่านี้เป็นเพียงมูลค่าเบื้องต้นเท่านั้น ตัวแทนจากฝ่ายทุนของรัฐในบริษัทจำเป็นต้องติดตามและประเมินส่วนต่างของมูลค่าต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อเสนอแผนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน จำเลยที่ Cienco 1 ไม่ได้พัฒนาแผนการใช้ที่ดินเพื่อกำหนดมูลค่าสิทธิการใช้ที่ดินใหม่ตามตลาด แต่ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งมอบที่ดินให้แก่บริษัทหลังจากการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเท่านั้น

ผลการประเมินมูลค่าแสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมของที่ดิน 4 แปลงในเดือนมิถุนายน 2556 มีมูลค่าเกือบ 67.5 พันล้านดอง ซึ่งหมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่ามากกว่า 54.7 พันล้านดอง

เมื่อรวมกับหนี้เกือบ 185 พันล้านดองที่ไม่ได้รวมอยู่ในมูลค่ากิจการในระหว่างการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน อัยการสูงสุดระบุว่าความเสียหายทั้งหมดในคดีนี้มีมูลค่าเกือบ 240 พันล้านดอง