เมื่อวันที่ 26 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจนครดานังได้ดำเนินคดีกับจำเลยชื่อ เล ทิ ทู (อายุ 48 ปี อาศัยอยู่ในแขวงไนเฮียนดง เขตซอนทรา ดานัง) ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่า Thu และนาง LTTH (อายุ 47 ปี อาศัยอยู่ในแขวง Tho Quang อำเภอ Son Tra) มีความสัมพันธ์แบบคนบ้านเกิด

ในเดือนธันวาคม 2020 Thu ได้ให้ข้อมูลว่าเธอต้องการเงินเพื่อซื้อขายทองคำ และขอยืมเงินจากคุณ H. เพื่อขอยืมเงินจำนวนมาก Thu จึงได้เชิญคุณ H. ไปที่นครโฮจิมินห์เพื่อเยี่ยมชมสถานประกอบการซื้อขายทองคำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในความเป็นจริง Thu รู้ชัดเจนว่าในช่วงที่มีการระบาดของโรค Covid-19 ที่ซับซ้อน คุณ H. ไม่สามารถไปได้

โดยไว้วางใจเพื่อนร่วมชาติของเธอ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาว H. ได้ให้กู้ยืมเงินแก่ชาวพฤหัสบดีเป็นจำนวนรวม 20.4 พันล้านดองโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 5-30 วัน ทุกครั้งที่เธอขอยืมเงิน ธูจะเขียนสัญญากู้ยืมเงิน

ตามข้อตกลง นายทู จ่ายดอกเบี้ยให้กับนางสาวเอชเป็นประจำ ความจริงแล้ว เงินที่นายทู ยืมมาไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการซื้อขายทองคำ แต่ใช้เพื่อจ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินอื่น ๆ หรือจ่ายดอกเบี้ยให้กับเหยื่อเอง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2021 Thu ได้ใช้ข้ออ้างว่าธุรกิจขาดทุนและล้มละลายเพื่อสูญเสียความสามารถในการชำระเงินที่กู้ยืมมาทั้งหมด

ตามรายงานของตำรวจเมืองดานัง นายทู ได้คืนเงินกว่า 13,800 ล้านดองให้กับนางเอช และได้จัดสรรเงินที่เธอยืมไปมากกว่า 6,600 ล้านดอง

นอกจากกรณีของนางสาวเอชแล้ว ตำรวจยังได้รับการร้องเรียนอีก 5 คดีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริตของทู เหยื่อส่วนใหญ่เป็นญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมชาติ และเพื่อนร่วมงานของสามีของนายทู จึงให้ยืมเงินเขาตั้งแต่ 300 ล้านดองไปจนถึงเกือบ 2 พันล้านดอง