เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ตำรวจภูธรเมืองไทฮวา (จังหวัดเหงะอาน) เปิดเผยว่า หน่วยงานได้เริ่มดำเนินคดีผู้ต้องหาแล้ว และได้ควบคุมตัวนายเหงียน จุง ฟู กรรมการบริษัท โกลเด้น โลตัส เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐาน “ใช้เอกสารปลอมของหน่วยงานและองค์กร” และความผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์โดยทุจริต”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือน พ.ค. 67 จนถึงปัจจุบัน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ ตำรวจภูธรเมืองไทฮัวได้ข้อมูลมาว่า ภายในเมืองมีสถานการณ์เรียกร้องให้ประชาชนร่วมลงทุนและร่วมทำธุรกิจ

เมื่อทราบว่ามีสิ่งผิดปกติหลายอย่าง ตำรวจเมืองไทฮัวจึงเน้นการตรวจสอบ สืบสวน และพิสูจน์ จากการรวบรวมเอกสารที่มีอยู่ ตำรวจได้ระบุว่า เหงียน ตง ฟู (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520 อาศัยอยู่ในแขวงกวางเตียน เมืองไทฮวา) มีกิจกรรมที่ซับซ้อนและมีการแสดงออกที่ไม่ชัดเจนหลายประการ

หลังจากรวบรวมเอกสารและหลักฐานแล้ว ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567 ตำรวจเมืองได้ดำเนินการคลี่คลายคดีได้สำเร็จ จับกุม ดำเนินคดี และควบคุมตัวนายเหงียน ตง ฟู ในความผิดฐาน "ใช้เอกสารปลอมของหน่วยงานและองค์กร และยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

ด้วยเหตุนี้ เหงียน ตรอง ฟู จึงเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน และถูกตัดสินจำคุก 12 ปี

หลังจากพ้นโทษแล้ว พูได้ก่อตั้งบริษัท โกลเด้นโลตัส เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในตัวเมืองไทฮัว โดยมีพูเป็นกรรมการ บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการขายส่งรถยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, รถมอเตอร์ไซค์...

ในเดือนมิถุนายน ปี 2566 พูได้ลงนามสัญญาจำนองรถยนต์ที่จดทะเบียนภายใต้ชื่อพูกับบริษัท โตโยต้า เวียดนาม ไฟแนนซ์ จำกัด มูลค่ามากกว่า 600 ล้านดอง ในระหว่างกระบวนการทำสัญญาจำนอง บริษัทฯ เก็บหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถยนต์ไว้ และมอบใบเสร็จรับเงินจำนองให้แก่คุณภูเพียงผู้เดียว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีใบทะเบียนรถตัวจริง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ภูได้เข้าไปค้นหาใน Facebook และติดต่อกับบุคคล (ไม่ทราบประวัติ) เพื่อสั่งซื้อใบทะเบียนรถปลอมในราคา 400,000 บาท เพื่อใช้ในกรณีจำเป็น

ต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 บริษัทประสบภาวะขาดทุน และต้องการเงินมาแก้ปัญหาเรื่องงานและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฟูได้จำนองรถยนต์ส่วนตัวเพื่อฉ้อโกงและยึดทรัพย์สินของนางสาวเอ็นทีที (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2542 อาศัยอยู่ในตำบลงีอาล็อค) อำเภองีอาดัน

ขณะที่คุณภูจำนองรถยนต์กับคุณนทท. รถของคุณภูก็จำนองกับคนอื่นไปด้วย จำนวนเงินที่เหงียน ตง ฟู จัดสรรจากนางสาว ที ประมาณ 300 ล้านดอง

นอกจากนี้ ตำรวจยังคงขยายขอบเขตการสืบสวนคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินโดยการระดมเงินทุนมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอง จากเหยื่อกว่า 20 รายในจังหวัด

ฟูเรียกร้องให้ชาวบ้านในเมืองไทฮวาและเขตเหงียดานและกวีญลูร่วมลงทุนด้วยเงินทุนที่มีผลตอบแทนสูง ในช่วงไม่กี่เดือนแรก ผู้เสียหายได้ส่งเงินไปให้ผู้บริจาคครบถ้วนและตรงเวลา

อย่างไรก็ตามในช่วงหลายเดือนต่อจากนี้ ผู้เสียหายได้อ้างข้ออ้างว่าบริษัทไม่มีกำไรและยังไม่ได้เบิกทุนเพื่อชะลอหรือไม่ส่งเงิน

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมและชี้แจงเพื่อดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย