จับกุมผู้อำนวยการสถานประกอบการในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ข้อมูลจากตำรวจภูธรเมืองไทฮวา ( เหงะอาน ) ระบุว่า หน่วยงานได้เริ่มดำเนินคดี ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา และควบคุมตัวนายเหงียน จ่อง ฟู กรรมการบริษัท โกลเด้น โลตัส เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐาน "ใช้เอกสารปลอมของหน่วยงานและองค์กร" และความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยมิชอบ"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 จนถึงปัจจุบัน จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ ตำรวจภูธรเมืองไทฮวา ได้ข้อมูลว่าในตัวเมืองมีสถานการณ์การเรียกให้ประชาชนร่วมลงทุนและร่วมทำธุรกิจ

เมื่อทราบว่ามีสิ่งน่าสงสัยมากมาย ตำรวจเมืองไทฮวาจึงมุ่งเน้นการตรวจสอบ สืบสวน และตรวจสอบ หลังจากรวบรวมเอกสารที่มีอยู่ ตำรวจจึงสรุปได้ว่าเหงียน จ่อง ฟู (เกิดปี พ.ศ. 2520 อาศัยอยู่ในแขวงกวางเตี๊ยน เมืองไทฮวา) มีพฤติกรรมที่ซับซ้อนและมีลักษณะที่ยังไม่ชัดเจนหลายประการ

หลังจากรวบรวมเอกสารและหลักฐานแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567 ตำรวจเมืองได้ดำเนินการเปิดโปงคดี จับกุม ดำเนินคดี และควบคุมตัวนายเหงียน จ่อง ฟู ในความผิดฐาน "ใช้เอกสารปลอมของหน่วยงานและองค์กร และยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

ด้วยเหตุนี้ เหงียน จ่อง ฟู จึงเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน และถูกตัดสินจำคุก 12 ปี

หลังจากพ้นโทษจำคุก ฟูได้ก่อตั้งบริษัท โกลเด้นโลตัส เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในอำเภอไท่ฮวา โดยมีฟูเป็นกรรมการ บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านการขายส่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์อื่นๆ

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 ฟูได้ลงนามในสัญญาจำนองรถยนต์ที่จดทะเบียนในชื่อของเขากับบริษัทโตโยต้าเวียดนามไฟแนนซ์ จำกัด เป็นมูลค่ากว่า 600 ล้านดอง ในระหว่างสัญญาจำนอง บริษัทได้เก็บใบทะเบียนรถไว้ และมอบใบเสร็จรับเงินจำนองให้ฟูเพียงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขาไม่มีใบทะเบียนรถตัวจริง ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภูจึงได้ไปค้นหาใน Facebook และติดต่อบุคคล (ไม่ทราบประวัติ) เพื่อสั่งซื้อใบทะเบียนรถปลอมในราคา 400,000 ดอง ไว้ใช้เมื่อจำเป็น

ต้นเดือนพฤษภาคม 2567 บริษัทประสบปัญหาขาดทุนและต้องการเงินมาแก้ปัญหาทั้งเรื่องงานและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฟูได้นำรถยนต์ส่วนตัวไปจำนองเพื่อฉ้อโกงและยึดทรัพย์สินของนางสาว NTT (เกิดปี 2542 อาศัยอยู่ในตำบล Nghia Loc) อำเภอ Nghia Dan

ในช่วงเวลาที่ฟูจำนองรถยนต์ให้กับคุณ NTT รถของฟูก็ถูกจำนองให้กับคนอื่น จำนวนเงินที่เหงียน จ่อง ฟู จัดสรรจากคุณ T. ประมาณ 300 ล้านดอง

นอกจากนี้ ตำรวจยังคงขยายขอบเขตการสืบสวนคดีฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินโดยการระดมทุนมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดองจากเหยื่อกว่า 20 รายในจังหวัดฟู้

ฟูเรียกร้องให้ประชาชนในอำเภอไทฮวา อำเภอเหงียดาน และอำเภอกวีญลือ ร่วมบริจาคทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ในช่วงสองสามเดือนแรก เขาได้ส่งเงินให้ผู้บริจาคครบถ้วนและตรงเวลา

อย่างไรก็ตามในช่วงหลายเดือนต่อมา ผู้เสียหายได้ใช้ข้ออ้างว่าบริษัทไม่มีกำไรและยังไม่ได้จ่ายทุนเพื่อชะลอหรือไม่ส่งเงิน

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป.