Quoc Cuong Gia Lai avslutade snabbt affären för att ta ut vinst på tomten på Ben Van Don 39.

Enligt polisen orsakade överföringsprocessen, som innebar att projektet såldes till Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company utan auktion och i strid med lagen, förluster på hundratals miljarder dong för staten.

För närvarande sammanställer utredningspolisavdelningen vid ministeriet för offentlig säkerhet dokument och bevis avseende överträdelserna som begåtts av de åtalade, samtidigt som de fortsätter att utöka utredningen av ärendet och tillämpar lagstadgade åtgärder för att fullständigt återkräva tillgångar för staten.

Enligt Tuoi Tre Onlines undersökning har processen att "omvandla" offentlig mark till privat mark på 39-39B Ben Van Don (distrikt 4, Ho Chi Minh-staden) pågått i många år.

Quoc Cuong Gia Lais inblandning i denna transaktion dokumenterades dock tydligt i böckerna först 2014, och försäljningen av detta mångmiljardprojekt ägde rum inom bara några månader.

Beslutsprotokollen från Quoc Cuong Gia Lai visar att styrelsen för Quoc Cuong Gia Lai den 4 augusti 2014 utfärdade ett beslut om förvärv och utseende av en representant för kapitaltillskottet i Phu Viet Tin Limited Company.

Bara en månad senare, den 3 september, antog Quoc Cuong Gia Lai en resolution om att överföra detta kapitaltillskott till Lai Thi Hoang Yen.

Det är värt att notera att Lai Thi Hoang Yen är dotter till Lai The Ha (styrelseledamot i Quoc Cuong Gia Lai) och att Yen även innehar aktier i detta företag.

Sju dagar senare antog Quoc Cuong Gia Lai ett beslut om att förvärva aktierna i Phu Viet Tin Company Limited från Dong Nai Rubber Corporation och Ba Ria Rubber Company Limited.

Den 14 november 2014 hade detta företag fattat beslut om att överföra sitt kapitaltillskott i Phu Viet Tin Co., Ltd. till Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company och Thanh Pho Villa Joint Stock Company, vilket innebar att Quoc Cuong Gia Lai snabbt "tog över och tjänade pengar" på den offentliga marken bara två månader efter transaktionen, vilket framgår av pappret.

"Vinstuttag" på 382 miljarder VND i böckerna.

Angående denna transaktion visar försäljningskontraktet daterat 5 september 2014 att Quoc Cuong Gia Lai överförde hela sin investering i Phu Viet Tin Co., Ltd. (företaget överlät marken på 39-39B Ben Van Don för projektet) till Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (företrädd av Mr. Bui Dat Chuong) för 830 miljarder VND, med en vinst på nästan 382 miljarder VND.

Således köpte Quoc Cuong Gia Lai, som ägs av Ms. Nguyen Thi Nhu Loan, denna offentliga mark direkt och sålde den omedelbart vidare till ett annat företag.

Därefter blev den nya juridiska enheten, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (en medlem av Novalands ekosystem), investerare i tomten på 39-39B Ben Van Don.

Efter att ha förvärvat marken begärde byggherren en ändring av indikatorerna för markanvändningsplanering, betalade ytterligare markanvändningsavgifter och fortsatte sedan med byggandet av projektet.

Lägenhetsprojektet Tresor, som utvecklats av Novaland, har byggts på denna mark, men de boende har ännu inte fått sina ägarintyg eftersom myndigheterna utreder marköverföringsprocessen.