Identiteterna på de tre stora olje- och gasbolag som nyligen bötfällts har avslöjats.

Denna enhet bötfälldes med 85 miljoner VND för administrativa överträdelser och fick sin licens att importera och exportera petroleumprodukter återkallad i 45 dagar (6 mars - 21 april).

Thien Minh Duc Group Joint Stock Company grundades 2001 och bedriver diversifierad affärsverksamhet både nationellt och internationellt, med sina huvudsakliga grundpelare i petroleum, gasol, papperstillverkning, förpackning, logistik och transport.

Företaget representeras juridiskt av Ms. Chu Thi Thanh, mor till Mr. Chu Dang Khoa (känd för sitt smeknamn "diamantmagnat").

I september 2023 hade detta företag ett registrerat kapital på över 2 000 miljarder VND. Av detta ägde Chu Thi Thanh 77,15 %, Chu Dang Khoa 22,77 % och en annan person ägde 0,08 %.

I regeringsinspektionens inspektionsrapport om petroleumprodukter i slutet av förra året konstaterades att Thien Minh Duc Group Joint Stock Company konsekvent hade lämnat felaktiga och ofullständiga initiala och månatliga deklarationer av miljöskyddsskatt; underlåtit att deklarera skatt; och lämnat oärliga deklarationer av beloppet av miljöskyddsskatt som skulle betalas.

Trots att de var skyldiga pengar till statsbudgeten lånade Thien Minh Duc Group Joint Stock Company ändå ut 7 485 miljarder VND till Chu Dang Khoa och Chu Thi Thanh (ordförande för Thien Minh Duc Group Joint Stock Company), vilket strider mot lagar och regler.

Enligt inspektionsresultaten är dessutom Thien Minh Duc Group Joint Stock Company en av många viktiga handlare som missbrukade bränsleprisstabiliseringsfonden genom att inte överföra medel till bränsleprisstabiliseringsfonden och istället lämnade dem på företagets betalkonto.

Vilka överträdelser begick Trung Linh Phat?

Trung Linh Phat Co., Ltd. fick också sin licens återkallad i en månad (19 juni - 19 juli) och bötfälldes med 245 miljoner VND för att inte ha uppfyllt villkoren gällande distributionssystemet; för att inte ha upprätthållit den obligatoriska reservnivån eller för att ha upprätthållit en nivå som är lägre än miniminivån; och för att ha begått bedrägeri vid deklarationen och registreringen av distributionssystemet.

Trung Linh Phat Co., Ltd. är ett helt privatägt företag som bedriver handel, grossist- och detaljhandel med petroleumprodukter samt vissa andra områden. Företaget beviljades behörighetsintyg för petroleumdistributör nr 188 den 12 juni 2018 och export- och importlicens för petroleum nr 49 den 8 januari 2021 av industri- och handelsministeriet.

På sin webbplats presenterar företaget sig som verksamt inom flera sektorer: petroleumhandel, transport, restaurang- och hotellverksamhet, turism och resorttjänster samt import/export.

Tidigare har detta företag också bötfällts för att inte ha överfört saldot från bränsleprisstabiliseringsfonden till sitt bankkonto. I mars begärde industri- och handelsministeriet att företaget skulle återbetala mer än 26 miljarder VND i skuld till bränsleprisstabiliseringsfonden från november 2023.

Enligt slutsatserna från industri- och handelsministeriets inspektion av petroleumprodukter, trots att Trung Linh Phat Co., Ltd. var en viktig distributör, fanns även med på listan över företag som importerade dieselbränsle under den importkvot som tilldelats av industri- och handelsministeriet 2021, vilket anges i officiell skrivelse nr 8266 daterad 22 december 2021.

Detta företag underlät inte heller att lämna in registreringsjusteringar till industri- och handelsministeriet när det skedde förändringar i handlarnas petroleumdistributionssystem.

Samtidigt bötfälldes Appollo Oil Joint Stock Company med 800 miljoner VND. Företaget bötfälldes med 100 miljoner VND för att ha sålt petroleumprodukter till enheter utanför sitt distributionssystem och utan att registrera ett distributionsnätverk.

Dessutom utökade tillsynsmyndigheten sin utredning till 14 företag som köpte och sålde petroleumprodukter med Appollo Oil och upptäckte ett flertal överträdelser, såsom köp eller försäljning av petroleumprodukter med enheter utanför distributionssystemet. Som ett resultat av detta bötfälldes företaget med ytterligare 700 miljoner VND.