Судебный процесс над бывшим председателем ФОК Тринь Ван Кьет, в ходе которого были вызваны 30 403 жертвы

Помимо г-на Чиня Ван Куйета, еще 49 обвиняемых предстанут перед судом за преступления, связанные с мошенническим присвоением имущества, манипулированием фондовым рынком, злоупотреблением положением и властью при исполнении служебных обязанностей и умышленным раскрытием ложной информации или сокрытием информации при осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг.

Среди привлеченных к суду – г-н Ле Хай Тра (бывший член Совета директоров, постоянный заместитель генерального директора, независимый член Листингового совета Хошиминьской фондовой биржи). Г-н Ле Хай Тра был привлечен к ответственности по обвинению в злоупотреблении служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей.

Судебное заседание вел судья Ву Куанг Хуэй, заместитель председателя Уголовного суда Народного суда Ханоя . Процесс продолжался много дней.

На сегодняшний день для защиты обвиняемых зарегистрировались более 50 адвокатов. Из них обвиняемого Тринь Ван Кьет защищают четыре адвоката.

Суд Ханоя признал потерпевшими по делу 30 403 инвестора, приобретших акции (первичная продажа) строительной компании FLC Faros Construction Joint Stock Company (биржевой код ROS). В суд также были вызваны лица, имеющие смежные права и обязанности, в том числе более 63 000 инвесторов, владеющих акциями строительной компании FLC Faros Construction Joint Stock Company, и иные лица, имеющие смежные права и обязанности.

Организатором теракта был признан г-н Чинь Ван Кует.

Согласно обвинению, с целью присвоения денежных средств инвесторов в своих целях г-н Чинь Ван Кует использовал компанию Faros в качестве инструмента, поручив другим обвиняемым совершать мошеннические действия с целью увеличения акционерного капитала в этой компании с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов.

Затем выполните процедуры по размещению на фондовой бирже акций, соответствующих стоимости фиктивного взноса в капитал компании Faros; используйте площадку HOSE как инструмент и средство для продажи акций, присваивая деньги инвесторов.

Чтобы присвоить деньги, г-н Чинь Ван Кует поручил г-ну Доан Ван Фыонгу (бывшему генеральному директору FLC Group, скрывшемуся от правосудия) и г-же Чинь Тхи Минь Хюэ (сестре г-на Кует) непосредственно руководить и управлять всеми мероприятиями по легализации поддельных документов об увеличении капитала; непосредственно попросил ряд лиц выступить в качестве акционеров для получения переданных акций компании Faros.

Обвинение состоит в том, что ответчики компании Faros, некоторые аудиторские компании, родственники г-на Чинь Ван Куйета, г-жи Чинь Тхи Минь Хюэ... выполняли указания г-на Фыонга и г-жи Хюэ по подписанию юридических процедур с целью завышения взносов в уставный капитал и легализации использования поддельных взносов в уставный капитал; вносили эту ложную информацию в аудированный финансовый отчет, проспект эмиссии для завершения досье для листинга акций ROS на фондовой бирже.

В рамках данного дела ответчики из Департамента по надзору за публичными компаниями Государственной комиссии по ценным бумагам, VSD (Вьетнамский депозитарий ценных бумаг) и HOSE обвинялись в использовании ложной информации в проверенных финансовых отчетах и ​​документах, предоставленных компанией Faros для одобрения публичной компании, регистрации ценных бумаг и листинга 430 миллионов акций ROS на HOSE.

Руководствуясь вышеуказанными мотивами, целями и уловками, г-н Чинь Ван Кует использовал площадку HOSE как средство для продажи на фондовой бирже более 391 миллиона акций, сформированных за счет завышенных взносов в капитал, 30 403 инвесторам, присвоив себе 3 621 миллиард донгов.

По мнению Верховной народной прокуратуры, для наступления вышеуказанных последствий имело место активное участие и содействие обвиняемых по делу в процессе завышения взносов в капитал, вверения инвестиций, получения инвестиционных вложений, легализации денежных потоков от фиктивных взносов в капитал; определения фиктивных взносов в капитал; утверждения листинга акций для содействия г-ну Чинь Ван Куету в продаже акций, сформированных из фиктивных взносов в капитал владельцев, присвоения денег от инвесторов на фондовой бирже.

Г-н Чинь Ван Кует был идентифицирован как вдохновитель, человек, который принял решение о покупке компании Faros; принял решение и руководил внесением фиктивного капитала, используя фиктивный капитал для легализации увеличения и использования фиктивного капитала компании Faros с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов; зарегистрировался как публичная компания, зарегистрировал ценные бумаги и разместил акции на фондовой бирже HOSE, продал более 391 млн акций ROS, сформированных из фиктивных взносов капитала, 30 403 инвесторам, присвоив более 3 621 млрд донгов.

Обвиняемый Тринь Ван Кует также был вдохновителем, ответственным за принятие решений и руководителем открытия, управления и использования счетов ценных бумаг; он принял решение и руководил переводом фальшивых денег на счета, управляемые обвиняемым Хью, с целью манипулирования пятью кодами ценных бумаг, что позволило незаконно получить прибыль более 723 миллиардов донгов. Из них он должен нести уголовную ответственность за использование четырёх кодов ценных бумаг, что позволило незаконно получить прибыль более 684 миллиардов донгов.