5 ноября судебный процесс над обвиняемой Чыонг Май Лан (председателем совета директоров Van Thinh Phat Group) и 47 другими обвиняемыми продолжился допросами.

Во время перерыва, когда это было разрешено судом, подсудимая Чыонг Ми Лан встретилась со своим мужем Чу Лап Ко, затем вернулась на допрос представителя Народной прокуратуры. Ответчик подтвердил, что взял на себя всю ответственность по этому делу, но отрицал, что руководил банком SCB.

Ответчик заявил, что он участвовал в процессе реструктуризации банка только по приглашению Государственного банка и вложил все свои личные активы в «спасение» SCB, используя капитал, который ответчик мобилизовал из многих источников для поддержки SCB.

На апелляционном слушании Чыонг Ми Лан выразила возмущение обвинениями, заявив, что информация о хищении ею сотен тысяч миллиардов неверна.

« Мне никогда не нужны были деньги для себя, только потому, что они были нужны SCB», — заявил Чыонг Ми Лан и попросил коллегию судей рассмотреть дело всесторонне. Обвиняемый добавил, что в случае признания его виновным он примет это без жалоб.

Перед этим выступлением представитель Народной прокуратуры напомнил подсудимому, что нарушение подсудимым любого положения закона будет определять конкретное преступление, и суд или Народная прокуратура не имеют права «назначать» подсудимому преступление, которое подсудимый считает надлежащим.

Отвечая адвокату, Чыонг Ми Лан подтвердила, что она не оспаривала свою невиновность, но ходатайствовала о пересмотре обвинения в хищении и связанных с ним цифр, поскольку «преступление хищения является очень тяжким».

Также на суде ответчик Лан подтвердила, что она не закладывала проект 6А (Чунг Сон, Бинь Чань) банку SCB. Кроме того, здание на Таймс-сквер (округ 1) является тяжким трудом г-на Чу Лапа Ко, ее мужа, и находится под арестом, поэтому она предложила обменяться активами, заменив проект 6А зданием на Таймс-сквер, и обязалась не продавать это здание, чтобы у г-на Чу Лапа Ко был источник дохода для преодоления последствий.

По данным дела, с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Май Лан приобрела и владела 85–91,5% акций SCB. С этого момента ответчик стал акционером, имеющим «полномочия» направлять, управлять и манипулировать всеми видами деятельности SCB, преследуя свои различные цели.

Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвинялись в совершении ряда деяний, в том числе: в подборе и расстановке доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создать ряд подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выдаче средств по просьбе Truong My Lan; создают и используют тысячи «призрачных» компаний, нанимают множество людей; вступил в сговор с лицами, возглавлявшими многие связанные с ними предприятия, с целью совершения преступлений.

Кроме того, Чыонг Май Лан и ее сообщники вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создать очень большое количество поддельных заявок на получение кредита для снятия денег со счетов СКБ; составить план снятия денег, «перекрыть» денежный поток после выплаты; продажа безнадежных долгов, продажа отсроченных кредитных ссуд с целью уменьшения остатков по кредитам, уменьшения безнадежных долгов, сокрытия нарушений; Взяточничество, использование лиц, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими общественных обязанностей.

Оттуда Чыонг Май Лан и ее сообщники, занимавшие различные должности и выполнявшие различные роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, нарушением деятельности банка и надлежащей деятельностью государственных учреждений.

В ходе расследования Верховная народная прокуратура установила, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия с использованием изощренных и хитрых уловок, повлекших особо тяжкие последствия, а именно присвоение и причинение ущерба в особо крупном размере.