Создание файлов «призрачных» клиентов с целью обмана компании на сумму более 5 миллиардов донгов

12 октября полиция города Дананг объявила о вынесении решений о привлечении к ответственности обвиняемого Тран Нху Куиня (39 лет, проживающего в районе Хайчау) за мошенническое присвоение имущества.

По предварительной информации, Куинх является сотрудником инвестиционно-консалтинговой компании, оказывающей поддержку клиентам в подаче заявлений на учебные и туристические визы, головной офис которой находится в районе Хадонг (Ханой).

Согласно трудовому договору, компания предоставляет Куинху наличные, банковский перевод или сберегательную книжку для оказания поддержки клиентам в проведении процедур финансового подтверждения (путем открытия сберегательной книжки или подтверждения остатка на банковском счете), когда клиенты хотят путешествовать или учиться за границей.

После завершения процедуры за клиента Куинх должен рассчитаться и несет ответственность за возврат денег и сберегательной книжки компании.

В начале мая Куинх предоставил ложную информацию о ряде лиц, которым необходимо было подтвердить свое финансовое положение, чтобы компания доверяла им и переводила деньги.

Куинх не проводил финансовой проверки (поскольку это были подставные клиенты), а присвоил эти деньги в личных целях. Полиция обвинила Куинаха в присвоении более 5 миллиардов донгов у компании.