Куангнам создает междисциплинарную рабочую группу для проверки кредитной истории чернокожих

20 ноября г-н Ле Чи Тхань, председатель Народного комитета провинции Куангнам , принял решение о создании междисциплинарной рабочей группы для проверки финансовых компаний, филиалов, представительств, пунктов предоставления услуг финансовых компаний, ломбардов, юридических фирм и других коммерческих учреждений на предмет выявления случаев незаконной кредитной деятельности в провинции.

Эту рабочую группу возглавят полковник Нгуен Ха Лай, заместитель директора провинциального полицейского управления, и г-н Нгуен Так Тхань, главный инспектор Департамента культуры, спорта и туризма, в качестве заместителя начальника.

В состав Рабочей группы также входят представители руководителей или должностных лиц, государственных служащих и работников учреждений и подразделений Департамента финансов, Департамента управления рынком, Налогового департамента, Государственного банка Вьетнама, отделения в Куангнаме; представители Департамента уголовной полиции, Департамента экономической полиции, Департамента административной полиции по обеспечению общественного порядка, Департамента кибербезопасности и Департамента по предупреждению и борьбе с высокотехнологичными преступлениями провинциальной полиции.

Рабочая группа сосредоточится на проверке юридических процедур и документов, соблюдении правил регистрации предприятий в соответствии с административными процедурами для выявления подозрительных документов, кредитной истории и залогового имущества. При наличии признаков нарушений будут проведены проверки и расследования для их выяснения.

Проверить соблюдение правил безопасности и порядка в коммерческих учреждениях, связанных с незаконной кредитной деятельностью.

В частности, Рабочая группа будет строго проверять место жительства, место временного проживания, трудовые договоры и т.д. сотрудников, работающих на предприятии, организовывать проверки для выяснения личности и биографических данных этих сотрудников.

Административная проверка мест, учреждений и организаций, не имеющих хозяйственной деятельности, но осуществляющих деятельность, связанную с незаконной кредитной деятельностью.

Кроме того, Рабочая группа также проверила кредитование субъектами, не являющимися организациями, имеющими лицензию на осуществление кредитной деятельности, за пределами финансово-банковской системы, не принадлежащими банкам или финансовым компаниям, филиалами, представительствами и пунктами предоставления услуг финансовых компаний, имеющими лицензию Государственного банка Вьетнама на осуществление деятельности в соответствии с положениями закона.