20 ноября г-н Ле Чи Тхань, председатель Народного комитета провинции Куангнам, принял решение о создании междисциплинарной рабочей группы для проверки финансовых компаний, филиалов, представительств, пунктов предоставления услуг финансовых компаний, ломбардов, юридических фирм и других коммерческих учреждений на предмет выявления случаев незаконной кредитной деятельности в провинции.

Эту рабочую группу возглавит полковник Нгуен Ха Лай, заместитель директора провинциального полицейского управления; Г-н Нгуен Так Тхань, главный инспектор Департамента культуры, спорта и туризма, заместитель руководителя группы.

В состав Рабочей группы также входят представители руководителей или должностных лиц, государственных служащих и государственных служащих агентств и подразделений Департамента финансов, Департамента управления рынком, Налогового департамента, Государственного банка Вьетнама, отделения в Куангнаме; Представители Департамента уголовной полиции, Департамента экономической полиции, Департамента административной полиции по охране общественного порядка, Департамента кибербезопасности и профилактики преступлений в сфере высоких технологий полиции провинции.

Эта рабочая группа сосредоточится на проверке юридических процедур и документов, соблюдения правил регистрации предприятий в соответствии с административными процедурами для выявления подозрительных документов, кредитных записей и заложенных активов. Если есть признаки нарушений, приступайте к проверке и расследованию для выяснения обстоятельств.

Проверить соблюдение правил безопасности и порядка в коммерческих учреждениях, связанных с незаконной кредитной деятельностью.

В частности, Рабочая группа будет строго проверять место жительства, временное проживание, трудовые договоры и т. д. сотрудников, работающих в помещениях предприятия; Организовать проверку для выяснения личности и биографии этих сотрудников.

Административная проверка мест, учреждений и организаций, не имеющих вывесок о коммерческой деятельности, но осуществляющих деятельность, связанную с незаконной кредитной деятельностью.

Кроме того, Рабочая группа также проверила кредитование субъектами, которые не являются организациями, имеющими лицензию на осуществление кредитной деятельности, за пределами финансово-банковской системы, не принадлежащими банкам или финансовым компаниям, филиалами, представительствами и пунктами предоставления услуг финансовых компаний, имеющими лицензию Государственного банка Вьетнама на осуществление деятельности в соответствии с положениями закона.