Активы бывшего председателя ФЛК Трин Ван Куйета и его сестер заморожены

Как сообщает VietNamNet, Агентство следственной полиции завершило расследование и предложило привлечь к ответственности г-на Чинь Ван Куйета (бывшего председателя корпорации FLC Group) и 20 его сообщников за преступления, связанные с манипулированием фондовым рынком и мошенническим присвоением имущества.

Агентство по расследованию изъяло более 187 миллиардов донгов – сумму, полученную г-ном Чинь Ван Куетом от передачи 40,59% акций BAV; а также конфисковало 3 земельных участка и связанное с ними имущество у г-на Куета в новом городском районе Мидинь II в Ханое. Площадь одного участка составляет 799,6 м², а двух остальных – по 199,9 м².

В отношении ответчика Тринь Ти Минь Хюэ (сестры г-на Куйета, главного бухгалтера корпорации FLC Group) Агентство следственной полиции изъяло 4 земельных участка и активы, прикрепленные к земле, в том числе: 158,3 квадратных метров земли и домов в городском районе Чунг Хоа-Нян Тинь, Ханой; 3 земельных участка в новом городском районе Мидинь II, Ханой (из которых 2 участка имеют площадь 200 квадратных метров, 1 участок имеет площадь 125,3 квадратных метров).

У ответчика Чинь Тхи Туй Нга (сестры г-на Куйета, заместителя генерального директора АО «BOS Securities») были конфискованы два земельных участка и имущество, прикрепленное к ним, в новом городском районе Мидинь II в Ханое. Площадь одного участка составляла 193,1 м², а другого – 165 м².

Агентство расследований полиции Министерства общественной безопасности направило официальное сообщение Агентству банковской инспекции и надзора и Государственному банку Вьетнама с требованием проверить и предотвратить транзакции (блокировать списание средств) по счетам, открытым на имя отдельных лиц, в том числе: Чинь Ван Кует, Чинь Тхи Туи Нга, Чинь Тхи Минь Хюэ, Хыонг Тран Киеу Дунг (бывший постоянный вице-председатель FLC Group Corporation и председатель совета директоров BOS Securities Corporation) и 45 лиц, которые предоставили г-же Хюэ свои счета в ценных бумагах/банковские счета.

Агентство по расследованиям также направило официальное сообщение председателям народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, предписывающее соответствующим подразделениям временно приостановить изменения (сделки купли-продажи, дарения, залога, ипотеки и т. д.) в отношении активов (недвижимости, акций/вкладов в уставный капитал, ценных бумаг и т. д.) на имя г-на Чинь Ван Куйета, г-жи Чинь Тхи Минь Хюэ и Чинь Тхи Туи Нга.