6 февраля в полиции провинции Биньдинь состоялась церемония вручения почетных грамот директором полиции провинции Биньдинь двум сотрудникам банка за успешное предотвращение мошенничества. Почетные грамоты получили г-жа Че Тхи Нгок Линь (41 год) и г-н Данг Куанг Тхать (33 года, оба проживают в городе Куинён, провинция Биньдинь), сотрудники отделения банка BIDV в Биньдине.
Полковник Нго Ку Винь, заместитель директора полиции провинции Биньдинь, вручил почетные грамоты г-же Линь и г-ну Тхачу.
По данным Департамента экономической безопасности полиции провинции Биньдинь, 21 ноября 2023 года г-н НТС (в городе Куинён, провинция Биньдинь) посетил головной офис отделения BIDV в Биньдине, чтобы завершить процедуры по открытию нового счета, смене номера телефона и перевыпуску пароля Smart Banking.
В ходе рабочего процесса, заметив, что у клиента было много странных выражений (беспокойство, обеспокоенность, он много оглядывался), г-н Данг Куанг Тхать инициативно подошел, чтобы поговорить и узнать информацию.
В разговоре с г-ном Тхачем г-н С. рассказал, что ему неоднократно звонила группа людей, выдававших себя за сотрудников полиции, с угрозами, что он участвует в преступной группировке по отмыванию денег в Хошимине. Группа, выдававшая себя за сотрудников полиции, спросила г-на С. о его банковском счёте, и г-н С. ответил, что у него около 500 миллионов донгов.
Эта группа людей попросила г-на С. открыть новый банковский счет, купить новую SIM-карту, купить новый телефон, снять номер в гостинице в одиночку, чтобы совершать телефонные звонки, и пойти в банк, чтобы внести указанную выше сумму на свой новый счет, а также сообщить им пароль...
Во время разговора с г-ном Тхачем г-ну С. неоднократно звонила группа людей, представившихся сотрудниками полиции, и требовали заплатить деньги и сообщить пароли.
Поняв, что клиент имеет признаки мошенничества, г-н Тхач объяснил всё и убедил г-на С. не сообщать пароль Smart Banking незнакомцам и сообщить его руководству агентства. После этого г-н Тхач поручил г-ну С. сообщить об инциденте в полицию города Куинён.
Выслушав объяснения банка и полиции, г-н С. понял, что его обманули, поэтому не стал сообщать свой пароль от Smart Banking группе незнакомцев. Благодаря этому г-н Тхач успешно предотвратил мошенничество на сумму 500 миллионов донгов, защитив активы клиентов.
В ноябре 2023 года г-жа Че Тхи Нгок Линь успешно предотвратила случай мошенничества по изъятию денег и присвоению имущества.
В это время г-н NVT (в округе Нго-Май, городе Куинён) отправился в отделение транзакций Nguyen Thai Hoc, филиал банка BIDV в Бинь-Динь, чтобы запросить снятие 500 миллионов донгов.
Во время процедуры г-н Т. постоянно уговаривал ее снять деньги, но его жена и дети попросили г-жу Линь не снимать деньги.
Понимая, что у клиента есть много подозрительных моментов, г-жа Линь провела расследование и узнала, что г-ну Т. позвонили с неизвестного номера и стали угрожать его участием в наркоторговле, требуя снять 500 миллионов донгов, привезти их в городской отель и передать деньги, чтобы его не преследовали по закону, поскольку в противном случае его жизнь окажется в опасности.
Подозревая, что г-н Т. стал жертвой мошенничества, г-жа Линь не завершила процедуру снятия наличных и сообщила об этом руководству подразделения. После этого г-жа Линь и руководство банка попросили г-на Т. не переводить деньги по просьбе незнакомца и велели его семье обратиться в полицейский участок округа Нго-Мэй с заявлением. Выслушав объяснения банка и полиции, г-н Т. понял, что его обманули, и не завершил процедуру снятия наличных.
Ссылка на источник
Комментарий (0)