29 мая Следственное управление полиции провинции Донгнай вынесло решение о возбуждении уголовного дела по проекту жилого района Тан Тхинь, в рамках которого было незаконно построено около 500 домов, с целью расследования факта «злоупотребления положением и властью при исполнении служебных обязанностей». Это проект, инвестируемый акционерным обществом LDG Investment (LDG).

Проект был в принципе одобрен и представлен в качестве инвестиционной площадки Народным комитетом провинции Донгнай в 2016 году, общая площадь составляет около 18,22 га. В 2018 году Народный комитет провинции Донгнай одобрил политику LDG по инвестированию в строительство жилого района в коммуне Дой 61.

Согласно заключению проверки, LDG до сих пор не завершила процедуры по отводу земельного участка, аренде земельного участка, получению разрешения на изменение целевого назначения земельного участка и не получила разрешения на строительство для осуществления инвестиций в проект. Но с 2018 по 2020 год инвестор организовал строительство дорог, зеленых парков, систем ливневой канализации, систем отвода сточных вод, систем водоснабжения и электроснабжения...

По заключению проверки, у некоторых фигурантов имеются признаки совершения уголовных преступлений.

Ранее Народный комитет провинции Донгнай поручил LDG дополнить недостающие процедуры по строительной деятельности, земельным процедурам и связанным с ними юридическим процедурам, чтобы в ближайшее время завершить административные процедуры в соответствии с нормативными актами и отчитаться перед соответствующими органами о ходе реализации. При этом никакие сделки по проекту не могут быть совершены до завершения процедур, связанных с реализацией будущего жилья.

«Белое место» — основной акционер

Компания LDG Investment JSC была официально учреждена путем смены названия с Long Dien Real Estate JSC в 2015 году. Ее уставный капитал увеличился с 50 млрд до 750 млрд донгов, а акции компании были размещены на фондовой бирже города Хошимин.

В 2016 году Ле Ки Фунг, председатель совета директоров и основатель LDG, покинул свой пост. На смену г-ну Фунгу пришел г-н Нгуен Кхань Хунг, который в то время был членом Совета директоров и заместителем генерального директора Dat Xanh Real Estate Services and Construction JSC (в настоящее время Dat Xanh Group).

С тех пор Dat Xanh является крупнейшей группой акционеров LDG Group. С тех пор LDG Group считается «тенью» Dat Xanh Group.

С 2017 года компания LDG вышла на рынок апартаментов в Хошимине, запустив проекты апартаментов под брендом Intela, такие как Saigon Intela, High Intela и West Intela. Есть также проекты в соседних провинциях.

Примечательным моментом является то, что в настоящее время у LDG больше нет основного акционера — редкое явление среди тысяч листингуемых и зарегистрированных предприятий, торгующих на централизованном фондовом рынке.

Компания LDG потеряла своего основного акционера после того, как председатель совета директоров Нгуен Кхань Хунг продал около 5 миллионов дополнительных акций в качестве залога за два дня, 18–19 мая.

Согласно годовому отчету за 2022 год, г-н Хунг является единственным крупным акционером LDG, владеющим 7,23% капитала на конец прошлого года.

С начала года г-н Хунг много раз ликвидировал свои акции. 13–14 апреля г-н Хунг также продал более 3,5 млн акций LDG после того, как были оглашены результаты проверки проекта «незаконного строительства» в Донгнае.

В ноябре 2022 года г-н Хунг заложил миллионы акций LDG. В течение 5 дней г-н Хунг продал 7,7 млн ​​акций LDG в качестве залога. Председатель LDG четко заявил, что это сделка по продаже заложенных акций LDG компании, торгующей ценными бумагами.

Согласно финансовому отчету, к концу 2022 года стоимость проекта жилого района Тан Тхинь составила 463,5 млрд донгов, что составляет 38,4% от общей стоимости LDG. Это проект с самой большой инвентаризационной стоимостью этого предприятия.

В середине 2020 года Dat Xanh вышла из LDG. Соответственно, DXG решила продать все почти 63 миллиона акций, что эквивалентно 26,27% капитала LDG. В то же время дочерняя компания DXG, Ha Thuan Hung Construction Trade Service Company Limited, также зарегистрировалась для продажи всех своих более чем 25 миллионов акций LDG, что эквивалентно 10,45% уставного капитала LDG Investment. В общей сложности группа Dat Xanh продала 88 миллионов акций LDG, что эквивалентно 36,72% уставного капитала LDG, и потеряла сотни миллиардов донгов.

Это довольно удивительное событие, поскольку инвестиции в LDG считаются стратегическими инвестициями Dat Xanh (DXG). У LDG есть сектор инвестиций в недвижимость и развития, аналогичный Dat Xanh, и также есть неплохие перспективы, поскольку компания владеет многими крупными проектами.

Полиция провинции Донгнай установила наличие признаков преступления при строительстве 488 незаконных вилл в жилом районе Тан Тхинь и вынесла решение о возбуждении уголовного дела.