Компания, стоящая за проектом стоимостью 25 000 миллиардов донгов, связанным с арестом председателя Лам Донга

Выступая перед журналистами газеты Dan Tri во второй половине дня 2 января, генерал-лейтенант То Ан Хо, представитель Министерства общественной безопасности , заявил, что Агентство следственной полиции возбудило уголовное дело и временно задержало г-на Тран Ван Хиепа (председателя Народного комитета провинции Ламдонг) за преступление, связанное с получением взяток.

В ходе расследования власти установили, что г-н Тран Ван Хиеп совершил взяточничество, связанное с проектом городского района Дайнинь, коммерческого, туристического и экологического курорта в провинции Ламдонг.

Ранее, также в связи с этим проектом, Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с коррупцией, экономикой и контрабандой (C03, Министерство общественной безопасности) арестовал г-на Нгуена Нгок Аня, главного инспектора провинции Ламдонг, для расследования преступления, связанного с получением взяток.

Кроме того, была арестована г-жа Тран Бич Нгок, директор Департамента контроля за проведением инспекций, рассмотрения жалоб и обращений, предотвращения и борьбы с коррупцией, контрабандой, коммерческим мошенничеством и контрафактной продукцией (Департамент I) Аппарата правительства. Её обвиняют в злоупотреблении служебным положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей.

Процесс смены владельца компании Saigon Dai Ninh

Коммерческая, туристическая и экокурортная городская зона Дайнинь в районе Дыкчонг провинции Ламдонг (также известная как проект «Сайгон — Дайнинь») площадью около 3600 гектаров охватывает четыре коммуны: Фухой, Ниньзя, Тахайне и Ниньлоан в районе Дыкчонг. Инвестиционный капитал составляет около 25 000 миллиардов донгов. Этот проект охватывает всё озеро Дайнинь — место, известное как миниатюрная бухта Халонг в районе Дыкчонг.

Инвестором данного проекта выступает акционерное общество по инвестициям в туризм Saigon Dai Ninh (Saigon Dai Ninh Company). Информация об этом предприятии, а также о процессе смены собственника была подробно изложена Управлением следственной полиции Министерства общественной безопасности в заключении по делу, касающемуся злоупотребления доверием в отношении группы компаний Van Thinh Phat Group, связанного с присвоением имущества г-на Нгуена Као Чи г-жой Чыонг Ми Лан.

Соответственно, головной офис компании Saigon Dai Ninh находится по адресу: улица Донг Да, дом 9, квартал 3, город Далат, провинция Ламдонг. Компания была создана и действует на основании Свидетельства о регистрации предприятия, выданного 7 января 2010 года. Г-жа Фан Ти Хоа является председателем совета директоров, директором и законным представителем.

Уставный капитал компании на момент основания составлял 300 млрд донгов, из которых 273 млрд донгов внесла компания Phuong Nam Trading Company Limited, а остальные средства поступили от других физических лиц. 10 октября 2017 года компания в седьмой раз сменила регистрационный номер, увеличив уставный капитал до 2 000 млрд донгов.

С момента своего основания компания Saigon Dai Ninh получила инвестиционный сертификат только на один проект — проект Saigon-Dai Ninh в районе Дукчонг провинции Ламдонг.

Согласно соглашению между г-ном Три и г-жой Хоа, 2 декабря 2020 года компания Saigon-Dai Ninh подписала контракт на продажу 100% своего уставного капитала акционерной компании Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (дочерней компании Capella Group, принадлежащей г-ну Три) за 5 000 млрд донгов. После этого г-н Три воспользовался услугами Capella Hospitality Company Limited (дочерней компании Capella Group) для обратного выкупа.

28 декабря 2020 года и 5 февраля 2021 года компания Capella Hospitality Company заплатила 1,530 млрд донгов за покупку 51% уставного капитала компании Saigon Dai Ninh Company.

30 сентября 2022 года г-н Чи попросил своего младшего брата Нгуена Као Дыка выкупить дополнительные 7% уставного капитала г-жи Хоа и заплатил 700 миллиардов донгов.

В общей сложности г-н Три владел 58% уставного капитала и выплатил г-же Хоа 2,230 млрд донгов. Источником оплаты стали внутренние средства компании Capella и заёмные средства Sacombank.

После оплаты 58% уставного капитала, 28 января 2021 года компания Saigon Dai Ninh зарегистрировала 8-е изменение, законный представитель изменился с г-жи Хоа на г-на Три.

Отношения с Труонг Май Лан

После приобретения акций компании Saigon Dai Ninh Company г-н Три согласился продать 100% уставного капитала г-же Чыонг Ми Лан за 3000 млрд донгов. Г-жа Лан пять раз вносила и переводила деньги г-ну Три на общую сумму 20 млн долларов США (эквивалентно 463,5 млрд донгов).

На самом деле г-н Три признался в получении 1 миллиона долларов США (что эквивалентно 23,2 миллиардам донгов) и 127 миллиардов донгов, а по оставшимся 19 миллионам долларов США был зафиксирован лишь ход оплаты, но деньги еще не получены.

Однако впоследствии г-жа Лан не стала покупать акции Saigon Dai Ninh Company и договорилась с г-ном Чи о добавлении депозита в размере 1 миллиона долларов США (23,2 миллиарда донгов) и 127 миллиардов донгов вместе с некоторыми другими суммами для покупки 10% уставного капитала Van Lang Company.

Споры вокруг проекта Сайгон-Дайнинь

Хотя инвестиционный сертификат был выдан в конце 2010 года, спустя 13 лет проект все еще не завершен.

В 2020 году Государственная инспекция обратилась с требованием о прекращении эксплуатации объекта и рекультивации земельного участка. Причиной отзыва стало неисполнение инвестором финансовых обязательств после перевода земельного участка в целевое назначение, не оформление досье на сбор лесной продукции, неисполнение обязательств по восстановлению леса на месте переводимого лесного участка и компенсации лесных ресурсов, а также продолжение строительства дорог.

В июле 2021 года Государственная инспекция отозвала это ходатайство об отзыве. Провинциальный народный комитет поручил инвестору провести процедуры по продлению графика проекта и корректировке проекта в соответствии с Законом об инвестициях 2014 года, а также расширить землепользование в соответствии с Законом о земле 2013 года. Государственная инспекция потребовала от инвестора завершить проект в соответствии с обязательствами и осуществить инвестиции в соответствии с утвержденным масштабом.

После этого компания Saigon Dai Ninh Company обратилась к властям провинции Ламдонг с просьбой рассмотреть вопрос о корректировке хода реализации проекта и общего объёма инвестиций. Инвестор предложил увеличить общий объём инвестиций с более чем 25 000 млрд донгов до более чем 30 200 млрд донгов. При этом объём землепользования остался неизменным.

Кроме того, проект оказался втянут в многочисленные юридические споры. В октябре 2021 года Департамент финансов провинции Ламдонг сообщил, что площадь потерянных лесов в рамках проекта составила более 257 гектаров. Из них более 140 гектаров были определены Департаментом сельского хозяйства и развития сельских районов в 2016 году. Департамент финансов утвердил компенсацию за лесные ресурсы в размере более 6,6 млрд донгов, которую компания Saigon-Dai Ninh выплатила в полном объёме.

Оставшиеся 117 га лесной площади оцениваются в резервный объём 3449 м³. Департамент определил размер компенсации более 12 млрд донгов.