Передача расследования в отношении военнослужащего, который помогал г-ну Чинь Ван Куету в мошенничестве, в Министерство национальной обороны

Агентство следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование дела г-на Чиня Ван Куета, бывшего председателя акционерного общества FLC Group (FLC Group), о манипулировании фондовым рынком, и предложило привлечь к ответственности 51 обвиняемого по четырём группам преступлений. Г-ну Куету предложено предъявить обвинения в мошенничестве и манипулировании фондовым рынком.

В части 8 материалов, требующих дополнительного расследования, Верховная народная прокуратура предложила выделить поведение военнослужащего г-на Чан Ван Тоана, связанное с преступлением мошенничества и присвоения имущества г-на Чинь Ван Куйета, в отдельное производство и передать его в агентство по расследованию уголовных дел Министерства национальной обороны и Центральной военной прокуратуре для рассмотрения в соответствии с их полномочиями.

В ходе дополнительного расследования C01 установил, что среди лиц, помогавших г-ну Квьету и его сообщникам в манипулировании фондовым рынком и мошенническом присвоении активов, был г-н Тран Ван Тоан (49 лет, проживающий в округе Ко Нхуэ 2, округ Бак Ту Лием, Ханой ), преподаватель кафедры противовоздушной обороны - военно-воздушных сил (при Национальной академии обороны Министерства национальной обороны).

19 февраля C01 принял решение о разделении действий и связанных с ними документов по делу и передаче материалов в Агентство по безопасности уголовных расследований Министерства национальной обороны для расследования в соответствии с его полномочиями.

Кроме того, в ходе расследования дела в полицию поступили петиции от 685 инвесторов, обвиняющих г-на Кьета и его сообщников в манипулировании фондовым рынком и одновременно требующих возмещения ущерба по шести кодам акций группы FLC. Эти петиции были классифицированы как C01 для урегулирования.

Результаты показали, что инвесторы, купившие акции AMD, ART, HAI, GAB, FLC, не имели оснований для рассмотрения и урегулирования, поскольку не было оснований для определения ущерба, причиненного манипулированием фондовым рынком г-ном Кьетом и его сообщниками этим 5 акциям в соответствии с оценочным заключением Министерства финансов.

Для инвесторов, купивших акции ROS, C01 идентифицировал эту группу как жертв по делу о мошенничестве с присвоением активов компании Faros г-на Кьета.

В отношении 126 заявлений физических лиц, осуждающих незаконные действия юридических лиц FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, г-на Чинь Ван Куета... C01 классифицировал их и передал в местные следственные органы для урегулирования в соответствии с их полномочиями.

В связи с 44 заявками от 33 физических лиц, подписавших договоры на покупку облигаций FLC Group, выпущенных в декабре 2021 года, по цене 10 000 донгов за облигацию и процентной ставкой 12% годовых, а также обвинениями Национального банка (НБК) в неустановлении профессиональных инвесторов в ценные бумаги перед продажей облигаций, продажей облигаций ненадлежащим субъектам и использовании FLC Group денежных средств от продажи облигаций не по назначению... Суд постановил, что покупка облигаций у FLC Group является гражданским спором. Если стороны не смогут достичь соглашения, они могут обратиться в суд для разрешения спора в соответствии с законодательством.