29 декабря Следственное управление полиции провинции Ниньтхуан вынесло постановление о возбуждении уголовного дела и временном задержании Нгуен Тхи Хоай Фи (38 лет, проживающей в районе Тханьшон города Фанранг-Тхапчам) сроком на 4 месяца для расследования факта мошенничества и присвоения имущества.

По данным следственного агентства, в мае 2021 года, благодаря знакомству и доверию г-жи Д.НТ (проживающей в городе Фан Ранг - Тхап Чам), Фи заложил свою красную книгу, чтобы занять 5 миллиардов донгов у г-жи Т. Целью было «инвестирование в проекты, погашение банковских кредитов», которые Фи обозначил сам.

Далее Фи пообещал помочь г-же ЛТЛ (проживающей в районе Ниньфыок) с процедурами по разделу земельного участка. В частности, Фи попросил г-жу Л. передать ему более 3 гектаров земли для упрощения процедуры раздела земли и пообещал передать право собственности г-же Л. после завершения работ.

Однако после того, как г-жа Л. передала 3 гектара земли, Фи передал их г-же Т. в счет погашения долга в размере 5 миллиардов донгов.

Фи также признался, что «работал неполный рабочий день, чтобы платить банковские взносы» и «знал многих людей, работающих в банке», чтобы иметь возможность выплачивать комиссионные родственникам. Доверившись Фи, г-жа ХТЛ (проживающая в городе Фан Ранг - Тхап Чам) одолжила Фи 2,19 млрд донгов. Но когда наступил срок платежа, Фи нашел множество причин, чтобы избежать долга.

Используя описанный выше трюк, Фи также обманул и присвоил более 63 миллионов донгов у другого человека. Фи также занял у банка 640 миллионов донгов.

Нгуен Джиа