1 ноября полиция города Тай Хоа (Нгеан) сообщила, что ее подразделение возбудило дело, предъявило обвинение обвиняемым и временно задержало Нгуена Тронг Фу, директора Golden Lotus Trading and Service Company Limited, по обвинению в совершении преступления «Использование поддельных документов учреждений и организаций» и преступления «Мошенническое присвоение имущества».

В частности, с мая 2024 года по настоящее время в ходе работы по выяснению ситуации полиция города Тай Хоа получила информацию о том, что в городе сложилась ситуация, призывающая людей вносить капитал для инвестирования и сотрудничества в бизнесе.

Поняв, что подозрительных признаков много, полиция города Тхай Хоа сосредоточилась на проверке, расследовании и подтверждении. Собрав имеющиеся документы, полиция установила, что Нгуен Тронг Фу (родился в 1977 году, проживает в районе Куангтьен города Тхай Хоа) имел сложную деятельность со множеством неясных проявлений.

После сбора документов и доказательств 19 сентября 2024 года городская полиция успешно раскрыла дело, арестовала, предъявила обвинение и заключила под стражу Нгуена Чонг Фу за преступление «Использование поддельных документов учреждений и организаций и мошенническое присвоение имущества».

Соответственно, Нгуен Чонг Фу ранее был судим за мошенничество и присвоение имущества и был приговорен к 12 годам лишения свободы.

После окончания тюремного срока Фу основал компанию Golden Lotus Trading and Service Company Limited в городе Тхай Хоа, назначив Фу директором. Компания, специализирующаяся на оптовой торговле автомобилями, мотоциклами, мотовездеходами...

В июне 2023 года Фу подписал договор ипотеки на автомобиль, зарегистрированный на его имя, с компанией Toyota Vietnam Finance Company Limited на сумму более 600 миллионов донгов. В процессе оформления ипотечного договора компания оставила у себя свидетельство о регистрации автомобиля и выдала Фу только квитанцию ​​об уплате ипотеки.

Однако поскольку у него не было оригинального свидетельства о регистрации автомобиля, в феврале 2024 года Фу зашел на Facebook, чтобы выяснить это, и связался с человеком (биография неизвестна), чтобы заказать поддельное свидетельство о регистрации автомобиля за 400 000 донгов для использования в случае необходимости.

В начале мая 2024 года компания понесла убытки и нуждалась в деньгах для покрытия рабочих и личных расходов. Фу заложил свой личный автомобиль, чтобы обмануть и присвоить имущество г-жи НТТ (родившейся в 1999 году, проживающей в коммуне Нгиа Лок), округ Нгиа Дан.

В то время, когда Фу закладывал машину г-же НТТ, машина Фу была заложена кому-то другому. Сумма денег, которую Нгуен Чонг Фу присвоил у г-жи Т., составила около 300 миллионов донгов.

Кроме того, полиция продолжает расширять расследование в отношении Фу по факту мошенничества и присвоения имущества путем мобилизации капитала на сумму более 20 миллиардов донгов у более чем 20 жертв в провинции.

Фу призвал жителей города Тхайхоа и районов Нгиадан и Куиньлыу вкладывать капитал с высокой прибылью. В первые несколько месяцев субъект отправлял деньги жертвователям очень полно и своевременно.

Однако в последующие месяцы субъект использовал оправдание, что компания не приносит прибыли и еще не освоила капитал, чтобы задержать отправку денег или не отправлять их вовсе.

В настоящее время дело расследуется и уточняется для дальнейшего рассмотрения в соответствии с положениями закона.