Арестован директор предприятия за мошенничество и присвоение имущества

1 ноября полиция города Тай Хоа ( Нгеан ) сообщила, что ее подразделение возбудило дело, предъявило обвинение обвиняемому и временно задержало Нгуена Чонг Фу, директора Golden Lotus Trading and Service Company Limited, по обвинению в совершении преступления «Использование поддельных документов учреждений и организаций» и преступления «Мошенническое присвоение имущества».

В частности, с мая 2024 года по настоящее время в ходе работы по выяснению ситуации полиция города Тай Хоа получила информацию о том, что в городе действует призыв к людям вкладывать капитал, инвестировать и сотрудничать в бизнесе.

Осознав наличие множества подозрительных признаков, полиция города Тхай Хоа сосредоточилась на проверке, расследовании и уточнении информации. Собрав имеющиеся документы, полиция установила, что Нгуен Чонг Фу (1977 года рождения, проживающий в районе Куангтьен города Тхай Хоа) занимался сложной деятельностью, сопровождавшейся множеством неясных проявлений.

После сбора документов и доказательств 19 сентября 2024 года городская полиция успешно раскрыла дело, арестовала, предъявила обвинение и заключила под стражу Нгуена Чонг Фу за преступление «Использование поддельных документов учреждений и организаций и мошенническое присвоение имущества».

Соответственно, Нгуен Чонг Фу ранее был судим за мошенничество и присвоение имущества и был приговорен к 12 годам тюремного заключения.

Отбыв тюремное заключение, Фу основал компанию Golden Lotus Trading and Service Company Limited в городе Тхайхоа, назначив себя директором. Компания специализируется на оптовой продаже автомобилей, мотоциклов, мототехники и т.д.

В июне 2023 года Фу подписал договор ипотеки на автомобиль, зарегистрированный на его имя, с компанией Toyota Vietnam Finance Company Limited на сумму более 600 миллионов донгов. В течение срока действия договора ипотеки компания забрала у себя свидетельство о регистрации автомобиля и передала Фу только расписку в получении ипотеки.

Однако, поскольку у него не было оригинального свидетельства о регистрации автомобиля, в феврале 2024 года Фу зашел на Facebook, чтобы выяснить это, и связался с человеком (прошлое неизвестно), чтобы заказать поддельное свидетельство о регистрации автомобиля за 400 000 донгов для использования в случае необходимости.

В начале мая 2024 года компания терпела убытки и нуждалась в средствах для покрытия рабочих и личных расходов. Фу заложил свой личный автомобиль, чтобы обманным путём присвоить имущество г-жи НТТ (1999 года рождения, проживающей в коммуне Нгиа Лок), округа Нгиа Дан.

На момент, когда Фу закладывал машину г-же НТТ, машина Фу была заложена кому-то другому. Сумма, которую Нгуен Чонг Фу присвоил у г-жи Т., составила около 300 миллионов донгов.

Кроме того, полиция продолжает расширять расследование в отношении Фу по факту мошенничества и присвоения имущества путем мобилизации капитала на сумму более 20 миллиардов донгов у более чем 20 жертв в провинции.

Фу призвал жителей города Тхайхоа, а также районов Нгиадан и Куинь-Лыу вносить средства с высокой доходностью. В первые несколько месяцев субъект перечислил средства вкладчикам в полном объёме и своевременно.

Однако в последующие месяцы субъект использовал оправдание, что компания нерентабельна и еще не освоила капитал, чтобы задержать отправку денег или не отправлять их.

В настоящее время дело расследуется и уточняется для дальнейшего рассмотрения в соответствии с положениями закона.