Днем 22 ноября полицейское управление Хошимина объявило о возбуждении уголовного дела, привлечении обвиняемых к ответственности и временном задержании Ла Куок Труонга (председателя совета директоров, законного представителя компании Capel) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

По данным Агентства расследований, для того, чтобы иметь деньги на покупку дома, покупку автомобиля и на личные расходы, Ла Куок Труонг придумал мошенничество и присвоение денег людей, используя юридическое лицо Capel Group Joint Stock Company (сокращенно Capel Company) для вербовки сотрудников и самостоятельного назначения на высокие должности, такие как: г-жа Ха Тхи Нга (генеральный директор); Г-жа Нгуен Ха Нху Туй (бухгалтер, казначей); Г-н Фам Хоанг Нам (помощник председателя Совета директоров); сотни генеральных директоров, заместителей генеральных директоров, директоров, заместителей директоров, руководителей групп... и открыли еще 5 филиалов в провинциях Ханой, Тханьхоа, Бакзянг, Кантхо и Нгеан.

После создания советов и филиалов руководитель организовал множество семинаров, на которых он выступал, включая семинар, посвященный корпорации Capel Group, ее деловой и инвестиционной ситуации.

После подписания договора инвесторы перечисляют деньги на счет компании Capel, компания выплачивает проценты только в течение короткого времени для завоевания доверия, организует мероприятия и семинары для продвижения и предлагает инвестиционные пакеты со стимулами и высокими процентами комиссионных. В то же время, напрямую приглашайте сотрудников и инвесторов посетить места, упомянутые субъектом, с целью создания доверия у сотрудников, партнеров и инвесторов, чтобы мотивировать их искать, привлекать больше капитала и реинвестировать.

После того, как инвесторы попались в ловушку, Труонг взял деньги у последующих инвесторов, чтобы заплатить предыдущим инвесторам, погасить кредиты и покрыть личные расходы. Некоторое время спустя Труонг закрыл штаб-квартиру компании и скрылся, чтобы присвоить деньги инвесторов.

В ходе расследования Агентство следственной полиции установило, что в период с 20 апреля 2021 года по 18 апреля 2022 года Ла Куок Труонг подписал в общей сложности 7959 «контрактов о деловом сотрудничестве», предусматривающих внесение инвесторами капитальных взносов на общую сумму более 702 млрд донгов.

Что касается дела о мошенничестве La Quoc Truong, то на сегодняшний день 300 клиентов направили жалобы в Департамент расследований полиции города Хошимин, обвиняя Truong в «мошенническом присвоении имущества».

Луонг И