В ходе судебного разбирательства в отношении г-жи Труонг Ми Лан был применен принцип пользы.

5 марта Народный суд города Хошимин рассмотрит дело, произошедшее в банке Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ним подразделениях. Более 80 обвиняемых предстанут перед судом по обвинению в многочисленных преступлениях.

В рамках этого дела г-жа Чыонг Ми Лан, председатель Van Thinh Phat Group, была привлечена к суду за преступления «Хищение имущества», «Взяточничество», предусмотренные пунктом 4 статьи 353, пунктом 4 статьи 364 Уголовного кодекса (УПК) 2015 года, с изменениями и дополнениями 2017 года, и преступление «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», предусмотренное пунктом 3 статьи 179 Уголовного кодекса 1999 года.

По данным Верховной народной прокуратуры, г-жа Чыонг Ми Лан и её сообщники, занимая различные должности и должности, совершили множество преступлений, посягающих на права собственности, деятельность банка и надлежащую деятельность государственных органов. Многие из этих преступлений были совершены в форме организованного соучастия, повлекшего особо тяжкие последствия, включая присвоение и причинение ущерба в особо крупном размере.

Г-жа Чыонг Ми Лан и ее сообщники совершали преступление в течение длительного периода времени, при этом в Уголовном кодексе были внесены принципиальные изменения в порядок совершения преступлений до и после 1 января 2018 года.

Верховная народная прокуратура считает, что в соответствии с положениями Уголовного кодекса 1999 года, Уголовного кодекса 2015 года и Постановления № 41 от 20 июня 2017 года Национального собрания о введении в действие Уголовного кодекса 2015 года, измененного и дополненного в 2017 году, действовавшими на момент совершения преступления:

Преступления, совершённые до 1 января 2018 года, рассматриваются в соответствии с соответствующими статьями и пунктами (статья 179) Уголовного кодекса 1999 года. Преступления, совершённые после 1 января 2018 года, рассматриваются в соответствии со статьями и пунктами (статьи 353, 206) Уголовного кодекса 2015 года, с учётом принципа благоприятствования обвиняемому.

Нарушения г-жи Чыонг Ми Лан произошли до вступления в силу Уголовного кодекса 2015 года, поэтому, согласно вышеуказанным правовым документам, г-жа Лан будет подпадать под действие Уголовного кодекса 1999 года за преступление «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», а не Уголовного кодекса 2015 года.

Ранее, как сообщал VietNamNet, г-жа Чыонг Ми Лан рассказала адвокату Джанг Хонг Тханю, что она добровольно собрала все свои законные активы, а также мобилизовала свою семью и призвала друзей помочь обеспечить полное разрешение финансовых и экономических вопросов, связанных с последствиями дела (на случай, если суд постановит, что г-жа Лан виновна и должна будет выплатить компенсацию и возместить ущерб).

Г-жа Лань подтвердила, что, учитывая ее экономическое положение, репутацию и возможности, если суд решит, что ответчик должен взять на себя ответственность за какие-либо последствия, она полностью и всецело их разрешит.

Согласно обвинительному заключению, с 1 января 2012 года по 7 октября 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан и её сообщники создали большое количество поддельных заявок на получение кредита для снятия исключительно крупной суммы денег. Из них она руководила созданием 368 поддельных заявок на получение кредита для снятия средств SCB на различные цели. По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенная задолженность составляла более 132 триллионов донгов, не подлежащих взысканию. Действия г-жи Лан нанесли банку SCB убытки в размере более 64 триллионов донгов.

С 9 февраля 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Лань руководила созданием поддельных кредитных документов, в результате чего у SCB было изъято более 304 триллионов донгов, что привело к убыткам в размере более 129 триллионов донгов.

Чтобы скрыть особо слабое финансовое положение и нарушения SCB Bank, выявленные в ходе проверки, а также чтобы SCB не попал под особый контроль и не продолжил реструктуризацию, г-жа Лан напрямую встретилась, обсудила и обменялась мнениями с г-жой До Тхи Нхан, руководителем инспекционной группы, и поручила г-ну Во Тан Хоанг Вану, генеральному директору SCB Bank, связаться с г-жой До Тхи Нхан, поднять этот вопрос и напрямую передать г-же До Тхи Нхан 5,2 млн долларов США, а также предоставить деньги и подарки в качестве вознаграждения членам инспекционной группы.

На этом основании г-жа Нхан поручила членам делегации предоставить недостоверную и неполную информацию о нарушениях в SCB; она намеренно скрывала, умалчивала и преуменьшала их значение в интересах SBC, а также продолжала давать рекомендации по созданию условий для реструктуризации этого банка. Действия г-жи Чыонг Ми Лан являлись преступлением, связанным со взяточничеством.