Identiti tiga syarikat minyak dan gas utama yang baru-baru ini didenda telah didedahkan.

Entiti ini telah didenda sebanyak 85 juta VND atas pelanggaran pentadbiran dan lesennya untuk mengimport dan mengeksport produk petroleum dibatalkan selama 45 hari (6 Mac - 21 April).

Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thien Minh Duc telah ditubuhkan pada tahun 2001, yang terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan di dalam dan luar negara, dengan tonggak utamanya ialah petroleum, gas petroleum cecair, pembuatan kertas, pembungkusan, logistik dan pengangkutan.

Syarikat ini diwakili secara sah oleh Cik Chu Thi Thanh, ibu kepada Encik Chu Dang Khoa (terkenal dengan nama panggilannya "taikun berlian").

Sehingga September 2023, syarikat ini mempunyai modal berdaftar lebih 2,000 bilion VND. Daripada jumlah ini, Cik Chu Thi Thanh memegang 77.15%; Encik Chu Dang Khoa memiliki 22.77%; dan seorang lagi individu memegang 0.08%.

Dalam laporan pemeriksaan Inspektorat Kerajaan ke atas produk petroleum pada akhir tahun lepas, Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thien Minh Duc didapati secara konsisten membuat pengisytiharan awal dan bulanan cukai perlindungan alam sekitar yang salah dan tidak lengkap; gagal mengisytiharkan cukai; dan membuat pengisytiharan yang tidak jujur ​​tentang jumlah cukai perlindungan alam sekitar yang perlu dibayar.

Walaupun berhutang wang kepada bajet negeri, Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thien Minh Duc masih meminjamkan 7,485 bilion VND kepada Encik Chu Dang Khoa dan Cik Chu Thi Thanh (pengerusi Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thien Minh Duc), yang tidak selaras dengan peraturan perundangan.

Tambahan pula, menurut dapatan pemeriksaan, Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thien Minh Duc juga merupakan salah satu daripada banyak pedagang utama yang menyalahgunakan Dana Penstabilan Harga Bahan Api, gagal memindahkan dana ke Dana Penstabilan Harga Bahan Api dan sebaliknya membiarkannya dalam akaun pembayaran syarikat.

Apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Trung Linh Phat?

Trung Linh Phat Co., Ltd. juga telah dibatalkan lesennya untuk tempoh satu bulan (19 Jun - 19 Julai) dan didenda 245 juta VND kerana gagal memenuhi syarat-syarat berkaitan sistem pengagihan; tidak mengekalkan tahap rizab mandatori atau mengekalkan tahap yang lebih rendah daripada minimum; dan melakukan penipuan dalam pengisytiharan dan pendaftaran sistem pengagihan.

Trung Linh Phat Co., Ltd. ialah sebuah perusahaan milik persendirian 100% yang beroperasi dalam perniagaan perdagangan, pemborongan dan peruncitan produk petroleum serta beberapa bidang lain. Syarikat ini telah diberikan Sijil Kelayakan untuk menjadi Pengedar Petroleum No. 188 pada 12 Jun 2018 dan Lesen Perniagaan Eksport dan Import Petroleum No. 49 pada 8 Januari 2021 oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Di laman webnya, syarikat itu memperkenalkan dirinya sebagai beroperasi dalam pelbagai sektor: perdagangan petroleum, pengangkutan, perniagaan restoran dan hotel, perkhidmatan pelancongan dan resort serta import/eksport.

Sebelum ini, syarikat ini juga telah didenda kerana gagal memindahkan baki Dana Penstabilan Harga Bahan Api ke akaun deposit banknya. Pada bulan Mac, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan meminta syarikat itu untuk membayar balik hutang lebih daripada 26 bilion VND kepada Dana Penstabilan Harga Bahan Api mulai November 2023.

Menurut kesimpulan pemeriksaan produk petroleum Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Trung Linh Phat Co., Ltd., walaupun merupakan pengedar utama, turut dinamakan dalam senarai perusahaan yang mengimport bahan api diesel di bawah kuota import yang diperuntukkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2021, seperti yang dinyatakan dalam Surat Rasmi No. 8266 bertarikh 22 Disember 2021.

Syarikat ini juga gagal mengemukakan pelarasan pendaftaran kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan apabila terdapat perubahan dalam sistem pengedaran petroleum peniaga.

Sementara itu, Syarikat Saham Bersama Minyak Appollo telah didenda 800 juta VND. Syarikat itu telah didenda 100 juta VND kerana menjual produk petroleum kepada entiti di luar sistem pengedarannya dan tanpa mendaftarkan rangkaian pengedaran.

Di samping itu, agensi kawal selia itu meluaskan siasatannya kepada 14 perniagaan yang membeli dan menjual produk petroleum dengan Appollo Oil dan menemui pelbagai pelanggaran, seperti membeli atau menjual produk petroleum dengan entiti di luar sistem pengedaran. Akibatnya, syarikat itu didenda tambahan sebanyak 700 juta VND.