최고인민검찰원은 방금 Tran Qui Thanh(71세, Tan Hiep Phat 무역 및 서비스 회사 사장)과 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong(44세, Tan Hiep Phat 회사 부사장)과 Tran Ngoc Bich(40세)를 2015년 형법 제175조 4항에 따라 재물 횡령 혐의로 기소하는 기소장을 발표했습니다.

2023년 11월, 공안부 수사경찰청은 사건을 접수하고, 최고인민검찰원이 해당 사건을 반환하면서 5개 내용에 대한 추가 수사를 요청했습니다. 이 내용은 주로 Tran Qui Thanh 씨와 그의 아들이 횡령한 자산의 가치를 명확히 밝히고 있습니다. 각 피고인에 대해서는 추가적인 완화 사유가 있다는 점을 언급하는 것이 좋습니다.

2024년 1월 말, 공안부 산하 수사경찰청에서 추가 수사 결과가 나왔습니다. 수사기관은 쩐꾸이탄 씨와 그의 두 딸이 피해자 4명으로부터 횡령한 재산의 가치가 1조 400억 동이라고 판단했지만, 초기 수사 결론에서는 7,670억 동으로만 판단했습니다.

기록에 따르면, 2019년~2020년 동안 Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 자녀는 여러 중개인을 통해 여러 기업과 개인에게 돈을 빌려주었습니다. 쩐꾸이탄 씨와 그의 아들, 그리고 차용인들은 담보를 제공하는 대출 계약을 하지 않고, 돈을 빌린 기업과 개인들에게 프로젝트, 프로젝트의 지분, 부동산을 양도하는 계약을 강요했는데, 그 가치는 실제 자산 가치보다 몇 배나 낮았습니다.

피해자들의 신뢰를 얻고 돈 빌린 사실을 은폐하기 위해, 쩐 꾸이 탄 씨와 그의 아들은 "재판매 약정"에 서명하고, 보증금 영수증으로 대출 이자를 합법화하고, 프로젝트와 부동산을 다시 매수했으며, 원금과 이자를 전액 상환하고 부동산을 반환하겠다고 약속했습니다.

탄 씨의 지시에 따라 그의 두 딸인 쩐 우옌 푸옹과 쩐 응옥 빅이 자산의 양수인으로 지명되었습니다. 그 후, 탄 씨의 그룹은 신속하게 이름 변경 절차를 완료하여 해당 부동산을 인수하고 처분했습니다.

대출인이 약정한 대로 원금과 이자를 지불할 의무를 완전히 이행했을 때, Tran Qui Thanh 씨와 그의 아들은 불합리한 이유를 만들어 지불을 거부하고, 재산을 반환하지 않고, 재산 소유자가 계약 조건을 위반했기 때문에 되사올 권리를 잃었다고 주장하거나... 재산 소유자에게 더 많은 돈을 지불하도록 강요하거나, 분할금을 지불하지 않고 원금 전체를 지불하도록 강요하는 등 다른 이유를 만들어냈습니다... 궁극적으로 Tran Qui Thanh 씨의 그룹의 목적은 고의로 피해자의 재산을 횡령하는 것이었습니다.

사건 파일에 따르면 2019년 1월부터 2020년 11월까지 Tran Qui Thanh 씨와 그의 공범들은 4명의 피해자의 "재산을 횡령하기 위한 신뢰 남용" 행위 4건을 저질렀습니다.

구체적으로 해당 자산에는 다음이 포함됩니다: Dang Thi Kim Oanh(Kim Oanh 부동산 그룹 이사회 의장)이 소유한 동나이의 Minh Thanh 및 Nhon Thanh 프로젝트 2개. 빈탄군의 452번 구획에서 응우옌 반 충 씨의 토지 29개 구획, 람 손 호앙 씨의 투득시의 토지 4개 구획, 응우옌 후이 동 씨의 빈탄군의 토지 2개 구획이 분리되었습니다.

검찰이 평가한 총 자산 가치는 1조 400억 VND이다.

이 사건의 배후자로는 Tran Qui Thanh 씨가 지목되었습니다. 그의 두 딸은 공범자라는 혐의를 받았습니다. 세 아버지와 아들은 모두 돈을 빌려준 사실이나 재산을 횡령하기 위해 속임수를 쓴 사실을 인정하지 않았습니다. 하지만 자산 매매는 법률에 따라 기업과 개인에게만 신고해야 합니다.

수사기관의 요청에 따르면, 쩐꾸이탄 씨는 특히 고가의 재산을 횡령하기 위해 정교하고 교활한 수법으로 여러 차례 범죄를 저질렀다고 합니다. 따라서 이 피고인에게는 법의 엄중한 처벌을 내려 교육, 억제, 그리고 전반적인 예방을 실시하는 것이 권고됩니다.

Tran Uyen Phuong과 Tran Ngoc Bich의 경우, 그들은 품행이 양호하고, 전과가 없으며, 사회 경제적 발전에 기여하는 사업 운영에 참여하고, 수천 명의 근로자를 위한 일자리를 창출한 등의 완화 사유가 있다고 결정되었습니다. 이 법 위반은 Tran Qui Thanh 씨의 지시로 인해 발생했습니다. 따라서 수사기관은 두 피고인인 Tran Uyen Phuong과 Tran Ngoc Bich에게 선고할 때 배려를 요청했습니다.