7월 15일, 최고인민검찰원은 쯔엉미란 및 공범 사건에 대한 2단계 기소장을 사건 피고인들에게 송달했습니다.

기소장에 따르면 34명의 피고인이 "재산 사기 횡령", "자금 세탁" 및 "국경을 넘나드는 불법 통화 운송"의 세 가지 범죄로 기소되었습니다.

특히, 반틴팟그룹(VTP) 이사회 의장인 쯔엉미란은 "재산 사기 횡령", "자금 세탁" 및 "국경을 통한 불법 통화 운송" 혐의로 기소되었습니다.

기소장에서는 2018년부터 2020년까지 Truong My Lan이 An Dong, Sunny World, Quang Thuan, Setra라는 4개 회사를 이용해 35,824명의 투자자로부터 자본을 조달하기 위해 3억 800만 개가 넘는 채권을 발행하여 30조 VND 이상을 벌어들였다고 밝혔습니다. 이 금액은 채권 발행의 본래 목적에 맞지 않아 채권 부채를 지불할 수 없게 되었습니다. 공범은 피고인입니다: Dinh Van Thanh (SCB 이사회 전 회장); 보 탄 황 반(SCB 전 사장) Nguyen Phuong Hong (SCB 부총괄이사, 사망) 응우옌 티엔 탄(TVSI 증권 주식회사 회장 겸 대표이사, 사망)과 호 부우 푸옹(VTP 그룹 부사장).

"자금세탁" 혐의로 쯔엉미란과 다른 8명이 "자산 횡령"과 사기 채권 발행을 통해 수십억 VND에 달하는 총액을 횡령한 후, 속임수를 써서 자금을 세탁한 혐의로 기소되었습니다. 피고인 Truong My Lan은 공범들에게 돈을 인출하고 SCB 시스템에서 돈을 이체한 다음 다양한 용도로 지출하도록 지시했습니다. 가짜 계약금을 지불하기 위해 해외로 돈을 이체합니다.

기소장에는 "국경을 넘는 불법 화폐 운반" 범죄에 관해 피고인 쯔엉미란과 피고인 8명이 45억 달러(106조 VND 이상에 해당) 이상을 불법 운반했다고 명시되어 있습니다. 쯔엉미란과 그녀의 공범들은 주식과 자본금을 사고 파는 가짜 계약서를 작성했습니다. 이러한 계약을 통해 자금은 해외에서 베트남으로, 베트남에서 해외로 이체됩니다.

특히 기소장에는 이 사건이 여러 법률문서와 증권·금융·은행 분야의 국가관리(외환관리, 자금세탁방지, 신용관리)에 허점과 결함이 있었다고 명시돼 있습니다. 이러한 허점과 결함이 피고인들의 범죄행위로 이어진 원인과 조건이었습니다.

국가증권위원회, 은행검사감독원 산하 자금세탁방지부, 국가은행, 국가은행 산하 외환관리부는 VTP그룹 및 VTP그룹 산하 회사의 위반 사항을 적시에 발견하여 적시에 처리하지 못했습니다.

인민검찰원은 아직 부족하거나 허점이 있는 법률 규정을 보완하도록 권고할 것입니다. 관련 기관에 위반 및 범죄를 극복하고 예방할 수 있는 제도, 정책 및 해결책을 마련하도록 권고합니다.

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