6월 2일, 칸토시 경찰수사국은 공무 수행 중 직위와 권력을 이용한 혐의를 조사하기 위해 레 나트 응우옌(30세, 칸토시 닌끼우구 거주)을 기소하고 일시 구금하기로 결정했다고 보도했습니다. 그는 이전에 칸토 시의 어느 은행 토트낫(Thot Not) 거래 사무소에서 고객 서비스 관리자로 일하면서 고객 2명에게서 55억 VND를 횡령했습니다.

고객의 신뢰를 활용하다

이전에 TTTM 씨(32세)와 그녀의 여동생 TTME 씨(22세, 둘 다 칸토시 토트낫 지구에 거주)는 응우옌이 신뢰를 남용하고 55억 VND 상당의 재산을 횡령했다는 혐의로 고소장을 제출했습니다.

초기 조사 결과에 따르면, 응우옌은 2022년 8월부터 12월까지 바이낸스 가상화폐를 이용해 17억 5천만 VND를 잃었습니다. 그가 더 많이 플레이할수록 더 많이 잃자, 응우옌은 재산을 압류할 생각을 했습니다. 응웬은 두 고객인 M. 씨와 E. 씨의 대출 신청을 하고 모니터링하는 과정에서 두 사람 모두 한도가 크지만 서류에 서명하는 데 부주의했다는 사실을 발견했습니다.

2월 10일, TVH 씨(두 자매 M과 E의 아버지)는 응우옌에게 연락하여 쌀 구매 비용으로 E의 계좌에서 25억 VND를 자신의 계좌로 인출해 달라고 요청했습니다. E 씨가 서명하거나 첫 페이지를 보는 습관이 있다는 것을 알고 있던 응웬은 H 씨가 요청한 대로 정확히 IOU를 작성하여 맨 위에 놓고, 다른 서류는 그 아래에 두었습니다.

이 위조 문서에는 응우옌 본인이 수취인의 이름인 NTD와 25억 VND를 추가했습니다. 서류 작성을 마친 후, 응우옌 씨는 E 씨에게 서명을 요청했습니다. E 씨는 첫 페이지에 서명하고 사진을 찍었지만 나머지 페이지는 확인하지 않았습니다.

그러자 응우옌은 첫 페이지를 파기하고 남은 서류를 사용하여 지도자에게 제출하여 NTD 씨에게 남은 25억 VND를 지급하도록 승인을 받았습니다. 응우옌은 지급하기 전에 NTD 씨에게 25억 VND를 받아 응우옌에게 다시 송금해 달라고 부탁했습니다. 며칠 후, E 씨는 지출된 금액이 최대 50억 VND에 달한다는 사실을 알게 되었습니다. 그녀는 즉시 전화해서 물었고, 응웬은 시스템 오류라고 설명해 주었습니다.

고객의 돈을 압류해 빚을 갚고 가상화폐로 플레이하는 행위

2월 24일, 응웬은 M씨와의 신용 계약이 곧 만료된다는 사실을 이용해 M씨에게 거래 사무실로 와서 새로운 계약서에 서명하라고 문자를 보냈습니다. 응우옌은 M씨가 쌀 구매 비용으로 NTD 계좌에 20억 VND를 지급해 달라고 요청했다는 내용이 담긴 또 다른 문서를 작성했습니다.

M. 씨 역시 Nguyen을 신뢰했기 때문에 서명할 때 전체 내용을 다시 읽지 않았습니다. 그러자 지도자는 돈의 지출을 승인했습니다. 지난번과 마찬가지로, D씨 역시 응우옌으로부터 이 돈을 받아서 응우옌에게 다시 송금해 달라고 요청받았습니다.

3월 31일, H씨는 NHN씨의 쌀 구매 비용을 지불하기 위해 M씨의 대출금에서 10억 VND를 지급해 달라고 Nguyen씨에게 연락했습니다. 응우옌은 서류를 작성할 때 NTD 씨의 이름을 계속 추가하고 10억 VND의 지급을 요청했습니다. 지난번과 마찬가지로, 응우옌을 신뢰했기에 M씨는 서류를 다시 읽지 않고 서명했습니다. D 씨 계좌에 지급된 10억 VND도 다시 응우옌 씨에게 송금됐습니다.

응우옌은 경찰서에서 두 자매 M과 E에게서 55억 동을 횡령한 사실을 인정했습니다. 응우옌은 횡령한 돈으로 은행 빚을 갚고 다른 사람에게 18억 동을 갚았습니다. 응우옌은 계속해서 가상 돈으로 플레이했고 나머지를 잃었습니다.