반틴팟 사건 2단계에 대해 수사기관(IA)은 사기 및 자산 횡령 행위와 관련하여 2018년부터 2020년까지 쯔엉미란 여사와 그녀의 공범들이 담보 없이 25개의 가짜 채권을 발행했으며 현재 부실 상태라고 밝혔습니다.

이 25개 채권 패키지의 총 가치는 30조 8,690억 VND가 넘고, 미지불 채무는 30조 810억 VND가 넘습니다. 수사기관은 사건이 개시될 당시(2022년 10월 7일) 안동, 광투안, 서니월드, 세트라 등 4개 회사의 채권 코드 25개를 소유한 채권 보유자 35,824명을 피해자로 확인했습니다.

반틴팟 회장 쯔엉미란이 경찰조사청에서 2018년에 한 증언에 따르면, 란 여사는 부하직원으로부터 2012년에 3개 은행을 합병할 당시 133조 VND의 부채 중 많은 잔여 금융부채를 상환하고 국민들에게 이자를 지급하라는 압력을 받았다는 보고를 받았다고 합니다.

한편, 2017년에는 국가은행인 은행감독검사원이 SCB은행을 검사했습니다. 검사 결과, SCB는 구조조정 지원을 받았던 은행에서 신용 한도 제한 등 여러 활동을 하면서도 정상적으로 운영되는 은행으로 바뀌어, SCB은행의 운영에 교착 상태가 발생했습니다.

이때, SCB은행의 응우옌 프엉 홍 부총괄이사는 란 씨에게 반틴팟 그룹의 안동회사와 다른 회사들을 이용해 채권을 발행해 부채를 처리할 수 있는 재원을 확보하고, SCB가 어려움을 극복할 수 있도록 도울 것을 거듭 제안했습니다.

란 여사는 당시 안동회사를 이용해 채권을 발행하는 정책에 동의했다고 밝혔습니다.

처음에 푸옹 홍 여사는 안동회사에 10조 VND에서 15조 VND 규모의 채권을 발행할 것을 제안했지만, 나중에 실제 상황으로 인해 많은 재정적 압박이 발생하여 다른 많은 회사들과 함께 안동회사에 최대 25조 VND 규모의 채권을 발행했습니다.

란 여사는 호치민시에 있는 반틴팟 그룹 본사에서 점심 식사를 하며 몇 가지 "트럼프 카드"를 제안했습니다.

구체적으로 란 여사는 SCB 회장인 딘 반 탄 씨를 초대했습니다. SCB의 사장, 보 탄 황 반 씨; SCB 부총괄이사, 응우옌 푸옹 홍 여사; SVSI증권의 대표이사인 응우옌 티엔 탄 씨와 반틴팟 그룹의 재무를 담당하는 부대표이사인 호 부우 푸옹 씨가 저녁 식사를 하러 오셨습니다.

식사 중에 란 여사는 안동회사에 채권 발행을 위한 자금을 빌려주고, SCB은행 운영을 위한 자금을 조달하자고 제안하였고, 위의 사람들에게 이를 적극적으로 조사하고 실행하도록 지시하였습니다.

특히, 보 탄 황 반 씨는 반틴팟 그룹 산하 기업이 발행하는 채권을 국민에게 소개, 상담, 판매하는 업무를 수행하기 위해 SCB 은행을 지휘하고 운영하는 역할을 맡고 있습니다.

응우옌 푸옹 홍 여사는 채권 발행 계획 수립, 현금 흐름 조정, 채권 조달을 통해 모은 자금 사용 등을 위한 계획을 수립하기 위해 관련 당사자들과 의장을 맡고 조정하는 역할을 맡고 있습니다. 돈의 사용을 관리하고 감시합니다. 다른 "트럼프 카드"에도 특정 작업이 할당됩니다.

반 틴 팟 회장의 결과 극복을 위한 헌신

수사 경찰과 협력하는 과정에서 Truong My Lan 여사는 Van Thinh Phat Group 산하 회사의 채권 발행 정책이 불법이라는 사실을 인정했습니다. 채권 판매로 얻은 자금은 투자, 생산 또는 채권자에게 부채를 갚기 위한 수익 창출에 사용되지 않고 SCB의 재정 위기를 처리하는 데 사용되어 지불 불능이 되었기 때문입니다.

란 여사는 자신의 실수에 대한 책임을 지고 채권자에게 다음과 같은 형태로 채권 빚을 상환합니다.

란 씨의 압수, 봉쇄, 몰수된 모든 자금과 자산, 그리고 호치민시 인민법원이 개인과 단체에 란 씨에게 반환 또는 보상하라고 명령한 모든 자금과 자산을 사용하여 채권자들의 채무 상환과 채권 이자를 우선적으로 처리하십시오.

또한 란 여사는 이들 기업의 채권을 통해 조달한 자금의 사용에 관여한 개인과 조직도 국민들에게 채무와 채권 이자를 전액 지불할 책임을 져야 한다고 희망했습니다.