사기꾼들은 일부 사람들의 탐욕과 무지함을 이용해, 특히 가상화폐 투자를 유혹하는 속임수를 쓰며, 명예와 막대한 이익에 대한 매력적인 약속을 내세웁니다. 많은 사람들이 수십억 달러를 사기당했습니다.

인터넷을 통해 입소문을 통해 전해진, 어떤 사람들이 짧은 시간에 큰돈을 벌어서 재빨리 부자가 된 이야기도 있습니다. 소셜 네트워크 금융 투자, 특히 암호화폐(일반적으로 가상화폐로 알려짐)를 이용한 투자와 관련하여 많은 사용자는 꿈을 "키우고" 온라인에서 부자가 될 기회를 찾았습니다. 사기꾼들은 이러한 심리를 파악하여 함정을 놓기 위해 여러 가지 속임수를 씁니다.

가상화폐 투자하다 수십억 사기당해

우연히 텔레그램 앱에서 "타임스 파이낸스"라는 그룹에 가입하게 된 V. (하노이) 씨는 많은 사람들이 참여하고 있는 매력적인 금융 투자 활동에 대해 알게 되었습니다. 그중에는 비트포렉스라는 거래소를 통한 가상화폐 투자도 포함되어 있었습니다.

V 씨는 그룹을 관찰하면서 다른 많은 사람들이 합류했고, 심지어 많은 사람들이 그룹의 "전문가"의 지시에 따라 투자하여 막대한 수익을 냈다는 증거를 보여주기도 했습니다. V 씨는 빨리 부자가 되고 싶은 욕망으로 그룹 내 "전문가"의 지시에 따라 투자 자금을 지속적으로 이체하여 가상화폐를 구매했습니다.

거래를 마무리할 때가 되어 V 씨는 구매한 가상화폐를 매도했는데, 갑자기 시스템에서 오류가 발생했다고 보고했습니다. 그러자 "전문가"들은 그녀에게 돈을 인출하기 전에 세금, 수수료, 보험료를 내라고 지시했습니다. 그녀가 사기를 당했다는 사실을 깨달았을 때, V 씨가 사기꾼들에게 보낸 돈의 액수는 23억 VND에 달했습니다.

또 다른 사례로, 하노이에 사는 T. 씨는 데이트 앱인 틴더를 이용하던 중 싱가포르의 "대형 병원의 의사"라고 주장하는 남자를 만났다고 말했습니다. T 씨와 이야기를 나누고 신뢰를 얻은 후, 의사는 그녀에게 가상 화폐 게임에 참여하도록 권유했습니다.

T 씨는 처음에 2,000만 동을 입금했을 때 바로 3,000만 동을 인출할 수 있었다고 말했습니다. 그녀는 2억 6,600만 VND를 계속 입금하고 3억 400만 VND를 인출했습니다. T. 씨는 단 2번의 입금으로 단 2일 만에 4,800만 VND의 수익을 냈습니다. T 씨는 "베팅이 너무 좋다"는 것을 알고 3억 동을 계속 입금하였고, "계좌에 101억 동이 당첨되었습니다"라는 알림을 받았지만 돈을 인출할 수 없었습니다.

시스템은 T씨에게 "이익의 20%를 개인 소득세로 내야 합니다"라고 알렸습니다. T 여사는 자신이 부자가 될 것이라고 생각하며 주저하지 않고 즉시 17억 VND의 개인 소득세를 납부했습니다. 그런 다음 그녀는 돈을 인출하기 위해 계좌를 인증하는 데 20억 VND를 더 지불했고, 빠른 인출 채널에 가입하기 위해 14억 VND를 지불했습니다. 하지만 T 씨는 여전히 돈을 인출할 수 없었습니다. T 씨는 단 5일 만에 총 54억 VND를 시스템에 이체했다고 말했습니다.

보안 전문가에 따르면, 온라인 데이트 앱에 참여하는 사용자 수가 증가하면서 사기꾼들의 "비옥한 토양"이 마련됐다고 합니다. Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo...와 같은 온라인 데이트 앱을 통해 사기꾼은 "먹잇감"과 친구가 되고, 채팅을 하며 신뢰를 구축합니다.

이어서 금융 주제로 넘어가서 매력적인 투자 프로젝트에 대한 참여를 장려합니다. 순진하게 지불에 동의하면 신뢰를 높이기 위해 첫 번째 투자 직후에 이자가 지급됩니다. 한 전문가는 "피해자가 일정 금액을 쓰면 사기꾼들은 VIP 패키지 업그레이드, 투자 지원금 환불, 안전 모드 해제, 시스템 오류 등 여러 가지 이유를 댄다"며 재산을 횡령한다고 경고했다.

사기에 주의하세요

하노이 경찰에 따르면, 온라인으로 금융 투자에 참여하다가 돈을 잃은 사람들의 신고가 많이 접수되었다고 합니다. 많은 사람들이 수십억에서 수천억 동에 달하는 사기를 당했습니다. 가장 많이 사기를 당한 사람은 570억 VND에 달하는 금액을 사기당했습니다. 경찰에 따르면, 사기꾼들은 사람들이 사업 활동에 참여하도록 지속적으로 광고하고, 끌어들이고, 유혹하며, 거래소와 그들이 만든 웹사이트를 통해 온라인으로 가상화폐와 암호화폐를 거래합니다.

"직원" 팀은 "투자자"에게 끊임없이 전화를 걸어 컨설팅 그룹에 가입하도록 권유하고, Zalo, Telegram 등을 통해 거래합니다. 심지어 금융 전문가, 주식 전문가 또는 평판이 좋은 중개 회사의 대표인 척하여 "먹잇감"을 Facebook 그룹, Telegram, Zalo 등으로 쉽게 유인하고 자신들이 만든 거래소에 참여합니다.

사기꾼들은 높은 이자율을 약속하며 거래소를 광고하기 위해 경쟁하며, 심지어 이전 투자자들로부터 수익을 냈다는 가짜 증거를 제공하기도 합니다. 많은 투자자를 유치하고 돈을 모은 후 가상 거래소는 폐쇄되거나 사라지고, 이로 인해 투자자들은 투자한 돈을 모두 잃게 됩니다.

많은 사기 집단은 국제 증권, 가상화폐, 디지털 화폐에 대한 광고를 담은 컨퍼런스, 세미나 등을 개최합니다. 시장보다 높은 이익 마진과 원금과 이자의 손쉬운 인출은 사기꾼들이 사람과 투자자를 유치하기 위해 끊임없이 이용하는 요소입니다.

위와 같은 상황에 따라 정보통신부 정보보호과는 사람들이 국제 증권 투자, 가상화폐, 디지털 화폐에 대해 알아볼 때, 특히 금융과 증권 분야에 대한 지식이 없는 경우 주의해야 한다고 권고합니다. 사람들은 자신이 투자하고자 하는 거래소, 금융 회사, 증권 회사에 대한 경험에 대한 이전 사용자의 피드백과 리뷰를 주의 깊게 참조해야 합니다.

또한, 사람들과 투자자는 사기성 투자 플랫폼과 회사로부터 돈을 잃는 것을 피하기 위해 투자하기 전에 전문가와 변호사의 조언을 구해야 합니다. "사람들은 당국의 허가를 받은 거래소에서만 거래해야 합니다. 특히, 사람들은 개인 정보 해당 기관은 "어떤 형태로든 누구에게든 알 수 없는 출처의 애플리케이션을 다운로드하거나 이상한 링크를 클릭하지 마십시오."라고 경고했습니다.