1월 31일, 공안부 산하 수사경찰청은 피고인에 대한 기소 결정, 피고인에 대한 기소, 피고인에 대한 일시구금 결정, 거주지 출국 금지 결정을 추가로 내렸다고 발표했습니다. FLC 그룹 기업, BOS 증권 기업, FLC 파로스 건설 기업 및 관련 회사에서 발생한 사기 및 재산 횡령 사건과 관련하여 피고인 22명의 거주지와 직장을 수색합니다.

이에 따라 공안부 산하 수사경찰청은 FLC그룹 주식회사, BOS증권 주식회사, FLC파로스건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 주식시장 조작 및 재산 사기 사건을 수사하고 있습니다.

최고인민검찰원은 2023년 12월 사건 파일을 반환하고 추가 수사를 요청했습니다.

지금까지 공안부 산하 경찰수사국은 FLC 그룹 산하 회사인 파로스 건설 주식회사의 전직 임원 22명과 감사 회사, 그리고 Trinh Van Quyet 씨의 친인척들이 공범으로 활동하고, FLC 그룹 주식회사의 전 이사회 의장인 Trinh Van Quyet 씨가 FLC 파로스 건설 주식회사의 정관 자본금을 15억 동에서 4조 3,000억 동(약 4억 3,000만 주)으로 늘려 HOSE 증권 거래소에 상장하고 투자자들의 돈을 매각 및 횡령하는 등 "자산을 사기적으로 횡령"하는 것을 적극적으로 도운 위법 행위를 수사하고 규명했습니다.

이에 공안부 수사경찰청은 피고인에 대한 기소 결정, 피고인에 대한 기소 결정, 피고인에 대한 임시구금 체포, 거주지 출국 금지 등의 추가 결정을 내렸습니다. 2015년 형법 제174조 제4항의 사기 및 재물횡령 혐의로 기소된 피고인 22명의 주거지와 직장을 공범자를 보조자로 하여 수색한다.

위 피고인은 다음과 같습니다: FLC 그룹의 전 사장이자 Faros Construction Joint Stock Company 이사회 회장인 Doan Van Phuong.

트린 반 다이(Trinh Van Dai), 파로스 건설 주식회사 이사회 전 회장, 부사장.

도 누 투안, 파로스 건설 주식회사 전 대표이사.

응우옌 반 만, 파로스 건설 주식회사 이사회 전임 이사(트린 반 꾸엣의 처남).

담 마이 흐엉(Dam Mai Huong), 파로스 건설 주식회사의 전 수석 회계사.

응우옌 반 탄(Nguyen Van Thanh), 파로스 건설 주식회사 감독 위원회 전 위원장.

황티투하, FLC Land LLC의 회계사.

FLC 그룹의 부사장인 Tran The Anh.

도 광 람, 파로스 건설 주식회사의 전임 사장.

응우옌 탄 빈(Nguyen Thanh Binh), 전 FLC 그룹 부사장, RTS 회사 이사회 회장.

레 탄 빈(Le Thanh Vinh), 파로스 건설 주식회사 이사회 전 회장.

응우옌 티엔 둥, 파로스 건설 주식회사 전 대표이사.

르 탄 손, FLC 그룹 전 부국장, 이사회 비서.

Trinh Tuan, 전 FLC Land LLC 자재부장.

당티홍, FLC그룹 법무부 전 부장.

르 반 삭(Le Van Sac), 알래스카 부동산 투자 주식회사 이사회 회장이자 FLC Land LLC 이사.

FLC Group Corporation Office 직원 Truong Van Tai(Trinh Van Quyet 운전사).

응우옌 빈 푸옹, FLC 파로스 건설 주식회사 이사회 전 회장.

응우옌 민 지엠(Nguyen Minh Diem), 전 BOS 증권 주식회사 행정 및 인사 담당자.

Nguyen Thi Hong Dung(Trinh Van Quyet의 처남인 Nguyen Van Manh의 누이).

응우옌 응옥 틴(Nguyen Ngoc Tinh), 이사회 의장, 하노이 감사회계회사 전 대표이사.

레 반 투안, 하노이 감사회계법인 감사원장.

공안부 산하 수사경찰청의 결정 및 기소명령은 법률에 따라 최고인민검찰원(5부)의 승인을 받았습니다.