하띤 경찰, 은행 사칭한 '갱단' 사기 사건 피해자 수색

응우옌 꾸옥 바오와 그의 공범들은 가짜 웹사이트를 만들고 VPBank 직원을 사칭하여 하띤과 여러 다른 지방과 도시의 수백 명 고객의 신용카드에서 돈을 횡령했습니다.

조사 기관의 정보에 따르면, 2022년 10월부터 2023년 3월까지 응웬 꾸옥 바오(1992년생, 응에안성 흥 응웬구옌구 롱사 읍 탄손촌 거주)와 그의 공범들은 가짜 웹사이트를 만들고 VPBank 직원을 사칭하여 고객 신용카드의 돈을 횡령하는 등 사기를 저질렀습니다.

이에 따라 2022년 9월, 바오는 고객 정보를 얻기 위해 가짜 VPBank 웹사이트를 제작해 줄 사람을 찾기 위해 팜 응옥 퐁(1992년생, 하노이 하동군 )과 논의했습니다. 퐁은 팜 민 꾸인(1995년생, 트어티엔후에 꽝디엔군)과 논의했고, 꾸인은 바오와 퐁의 요청에 따라 가짜 VPBank 웹사이트를 제작했습니다.

기소된 대상 집단.

이후 바오는 VPBank에서 신용카드를 개설한 고객 데이터를 구입하여 바오가 고용한 전화 영업 직원에게 제공했습니다. 이 직원들은 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258 등의 핫라인 전화번호를 사용하여 VPBank 직원인 척하며 신용카드 소지자들에게 전화하여 카드 한도 증액 프로모션, 다양한 혜택을 제공하는 카드 해지 서비스 등을 소개하며 카드 소지자들의 동의를 얻었습니다.

고객이 신용카드 한도를 늘리고 카드를 취소하는 데 동의하면 신용 담당자(바오와 그의 공범인 척하는 사람들)는 "가짜" Zalo 계정을 이용해 고객과 친구가 되고, 퀸이 설계한 가짜 VPBank 웹사이트(http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com ...)에 로그인하도록 지시한 뒤 개인 정보(전화번호, 신분증/CCCD 사진, 신용카드 사진 등)를 제공하도록 요구해 한도를 늘리고 카드를 취소합니다.

피의자들은 신용카드 정보를 얻은 후, 이를 사용하여 TIKI, TOPZON(휴대폰, 태블릿, 맥북, 게임 카드 등 구매 가능)과 같은 전자상거래 사이트에서 주문을 합니다. VPBank는 주문 확인을 위해 고객의 전화번호로 OTP 코드를 전송합니다. 바오와 그의 공범들은 고객에게 가짜 웹사이트에서 OTP 코드를 입력하여 한도 증액 및 카드 취소를 완료했다고 거짓말합니다. 고객이 OTP 코드를 입력하면 주문이 완료되고, 피의자들은 고객과의 연락을 차단합니다.

사건의 증거

응우옌 꾸옥 바오와 그의 공범들은 2022년 10월부터 2023년 3월까지 위와 같은 수법을 사용해 전국 수백 명의 사람들의 신용카드에서 돈을 횡령했습니다.

2023년 3월 17일, 록하(Loc Ha) 지방 경찰(하띤) 수사경찰국은 본 사건을 기소하고 응우옌 꾸옥 바오(Nguyen Quoc Bao)와 그의 공범들을 사기 및 재산 횡령 혐의로 기소하기로 결정했습니다. 2023년 6월 5일, 본 사건은 하띤성 경찰 수사경찰국으로 이관되어 하띤성 경찰의 관할 하에서 수사되었습니다.

티씨티