លោកស្រី Mai Thuy Trang សហស្ថាបនិក និងជានាយកទីផ្សារនៃក្រុមហ៊ុន RIIN Group Consulting and Investment Joint Stock Company (RIIN Group) បាននិយាយថា នៅរសៀលថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈ គណនីរងរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានដកជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន 95 លានដុងជាមូលប្បទានប័ត្រចំនួន 2 នៅការិយាល័យប្រតិបត្តិការនៃធនាគារ Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) នៅផ្លូវ HoangHano Thuy ។

យោងតាមខ្លឹមសារនៃសំណើផ្គត់ផ្គង់មូលប្បទានប័ត្រ ម្ចាស់គណនីនៃក្រុមហ៊ុននេះ លោក Nguyen Duy Thinh បានចុះហត្ថលេខា និងស្នើសុំឱ្យធនាគារផ្គត់ផ្គង់មូលប្បទានប័ត្រចំនួនពីរសម្រាប់ការដកសាច់ប្រាក់។ អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលមូលប្បទានប័ត្រគឺលោក N.D.C លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ៖ 024202006xxx ចេញថ្ងៃទី 09 ឧសភា ឆ្នាំ 2021។

ផ្នែកខាងក្រោមនៃសំណើបង្ហាញថា ACB យល់ព្រមផ្គត់ផ្គង់មូលប្បទានប័ត្រដែលមានលេខសៀរៀល៖ AA20409331-50។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ថ្លែងជាមួយ PV.VietNamNet នៅរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែមីនា លោកស្រី Trang បានបញ្ជាក់ថា អាជីវកម្មនេះមិនដែលបានចុះហត្ថលេខាលើការត្រួតពិនិត្យណាមួយពីមុនមកទេ។

ទាក់ទងនឹងមូលប្បទានប័ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅ ACB Hoang Dao Thuy តំណាងក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា អ្នកដែលដកប្រាក់នោះបានក្លែងបន្លំត្រា និងហត្ថលេខា។

អ្នកស្រី Trang មានប្រសាសន៍ថា “តាមភ្នែកទទេ ត្រាក្លែងក្លាយនេះមានបន្ទាត់ដិត និងក្រាស់ ខណៈត្រាក្រុមហ៊ុនពិតមានបន្ទាត់ស្តើង និងច្បាស់ជាង។ ហត្ថលេខាគឺក្លែងក្លាយទាំងស្រុងបើធៀបនឹងហត្ថលេខាពិត ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាធនាគារនៅតែយល់ព្រមលើសំណើដកប្រាក់”។

យោងតាមតំណាងក្រុមហ៊ុន RIIN Group បន្ទាប់ពីទទួលបានសារ SMS ជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរសមតុល្យ ក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗបានទៅសាខា ACB នៅសង្កាត់ 2 ទីក្រុងហូជីមិញ ដើម្បីរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍នេះ។ នៅទីនេះ បុគ្គលិក ACB បានណែនាំឲ្យលោកស្រី Trang ដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅប៉ូលីស។

អ្នកស្រី Trang បាននិយាយថា "ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់សាខាធនាគារថាបាត់បង់លុយរបស់អតិថិជន ឬចោទប្រកាន់អ្នកក្លែងក្លាយថាដកប្រាក់?

ថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ តំណាងក្រុមហ៊ុននេះមានវត្តមាននៅការិយាល័យ ACB នៅផ្លូវ Bui Dinh Tuy ស្រុក Binh Thanh ទីក្រុង។ HCM និងត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើរបាយការណ៍លម្អិតអំពីគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែល "ភាគីទីបី" ដកប្រាក់ទាំងអស់ 95 លានដុង។

នៅទីនេះ ACB បានឆ្លើយតបថា ការប្រជុំផ្ទៃក្នុងគឺចាំបាច់ ហើយ "នឹងឆ្លើយតបនៅពេលក្រោយ"។

អ្នកស្រី ត្រាំង មានប្រសាសន៍ថា “យើងជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយ ទើបតែបង្កើត ហើយយើងខាតលុយនៅថ្ងៃបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិក ដូច្នេះយើងជួបការលំបាកជាច្រើន។ ខ្ញុំគិតថា បើយើងធ្វើមិនបានត្រឹមត្រូវ នឹងមានជនរងគ្រោះជាច្រើននាក់ទៀត ដែលបាត់បង់លុយដូចយើង”។

ខណៈពេលដែលកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបជាផ្លូវការរបស់ ACB ចំពោះឧប្បត្តិហេតុដោយនិយាយជាមួយ PV ។ នៅរសៀលថ្ងៃទី៧ ខែមីនា អ្នកស្រី Mai Thuy Trang បានរាយការណ៍ ប្រាប់ VietNamNet ដោយនឹកស្មានមិនដល់ថា កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមីនា មានបុគ្គលម្នាក់បានទាក់ទងក្រុមហ៊ុនតាមទូរស័ព្ទ ហើយអះអាងថាជា "អ្នកដកប្រាក់ពីមូលប្បទានប័ត្រ" ហើយបានសងប្រាក់វិញដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

ភ្លាមៗ​នោះ គណនី​របស់​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ទទួល​ប្រាក់​សរុប​ចំនួន ៩៥ លាន​ដុង ប៉ុន្តែ​ខ្លឹមសារ​នៃ​ការ​ផ្ទេរ​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រា​ថា​ជា " ការ​ដក​មូលប្បទានប័ត្រ "។

"យើងក៏មិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានផ្ទេរប្រាក់នោះជានរណាដែរ ហើយមិនយល់ស្របជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃការផ្ទេរប្រាក់ "ដកមូលប្បទានប័ត្រ" នោះទេ។ ដោយសារតែវាជាថ្ងៃបើកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន យើងបានផ្ញើអ៊ីមែលទៅ ACB ដើម្បីស្នើសុំការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះចំនួនទឹកប្រាក់នេះ បើមិនដូច្នេះទេ យើងនឹងប្រើប្រាស់ចំនួនទឹកប្រាក់នោះដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ដល់បុគ្គលិក។ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ ACB មិនទាន់បានឆ្លើយតបទេ"។

តំណាងក្រុមហ៊ុន RIIN Group បានចោទសួរពីលទ្ធភាពដែលប្រធានបទដកប្រាក់ បន្ទាប់ពីដឹងថាឧបទ្ទវហេតុនេះត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅលើបណ្តាញសង្គម ដូច្នេះគាត់បាន "ដោះស្រាយផលវិបាក" យ៉ាងសកម្ម។

រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ ព័ត៌មាន​អំពី​អ្នក​ដែល​ប្រគល់​ប្រាក់​នោះ​នៅ​តែ​ជា​អាថ៌កំបាំង​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នកស្រី ត្រាំ ដដែល។

នៅថ្ងៃទី 9 ខែមីនា ឆ្លើយតបនឹង VietNamNet ធនាគារ ACB បាននិយាយថា ធនាគារបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញទៅតំណាងស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Riin Group ឱ្យធ្វើការនៅថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ប៉ុន្តែអតិថិជនបដិសេធមិនមកធ្វើការ។

ACB បាននិយាយថា "នៅថ្ងៃទី 5 ខែមីនា អតិថិជនបានជូនដំណឹងដល់ ACB ថាគាត់បានទទួលប្រាក់ត្រឡប់មកវិញពីអ្នកទទួលផលមូលប្បទានប័ត្រ។ នេះគឺជាប្រតិបត្តិការដែលអ្នកទទួលផលបានផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្ទាល់ទៅគណនីរបស់អតិថិជន ហើយមិនទាក់ទងនឹង ACB" ។

ACB ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថា ខ្លួនតែងតែបំពេញនូវទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនយ៉ាងពេញលេញក្នុងការគាំទ្រអតិថិជន ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងអតិថិជន និង ACB លើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅធនាគារ។ ជាមួយគ្នានេះ អេស៊ីប៊ី បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយសមត្ថកិច្ច ដើម្បីដោះស្រាយឧបទ្ទវហេតុនេះទៅតាមច្បាប់ និងមានតម្លាភាពទាំងស្រុងក្នុងដំណើរការដោះស្រាយឧបទ្ទវហេតុនេះជូនអតិថិជន។

បច្ចុប្បន្ន RIIN Group មិន​បាន​ធ្វើ​អត្ថាធិប្បាយ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ទេ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ការ​ឆ្លើយ​តប​របស់ ACB។