កាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមករា តុលាការប្រជាជនទីក្រុង Da Nang បានបើកសវនាការដំបូងលើជនជាប់ចោទ Tran Thi Hoang Anh (អាយុ 30 ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងទីក្រុង Nam Dinh ខេត្ត Nam Dinh) ពីបទឧក្រិដ្ឋ “ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ”។

យោងតាមការចោទប្រកាន់ អ្នកស្រី Tran Thi Hoang Anh បានធ្វើការក្នុងវិស័យសេវាកម្មទេសចរណ៍តាំងពីឆ្នាំ 2018 មកម្ល៉េះ។ ដល់ចុងឆ្នាំ 2020 អាជីវកម្មរបស់គាត់បានបាត់បង់លុយ និងជំពាក់បំណុលគេ ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ឃើញស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ដ៏តានតឹង ហើយប្រជាជនវៀតណាមនៅបរទេសជាច្រើនចង់ត្រលប់មកប្រទេសវិញ Anh បានបង្កើតគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ ដើម្បីទទួលបានការក្លែងបន្លំ។ ការ​ទទួល​យក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ"។

នៅថ្ងៃទី 4 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021 លោក Anh បានចុះឈ្មោះបង្កើត និងក្លាយជានាយកក្រុមហ៊ុន Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (អក្សរកាត់ថា Nhi Anh Company ដែលមានទីស្នាក់ការនៅជាន់ទី 2 អគារ Winhouse លេខ 18 Khue My Dong 12 វួដ Khue My ស្រុក Ngu Hanh Son ទីក្រុង Da Nang សេវាកម្មជួល យានជំនិះ សេវាកម្មទេសចរណ៍)។

នៅថ្ងៃទី 16 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021 លោក Anh បានបន្តចុះឈ្មោះបង្កើត និងក្លាយជានាយកក្រុមហ៊ុន Renko Emotion Investment and Development Company Limited (អក្សរកាត់ជាក្រុមហ៊ុន RE អាស័យដ្ឋាន S2.05 ជាន់ទី 1 អាគារ Vinhome Smart City, Thang Long Avenue, Tay Mo Ward, ស្រុក Nam Tu Liem ទីក្រុងហាណូយ) សេវាកក់សំបុត្រយន្តហោះ សេវាកម្មទេសចរណ៍ ព្រឹត្តិការណ៍ អង្គការទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក។ ភ្នាក់ងារលក់សំបុត្រយន្តហោះ សេវាកម្មបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅបរទេស។

ទោះបីជាក្រុមហ៊ុន Nhi Anh និង RE មិនត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការផ្តល់សេវានាំមនុស្សពីបរទេសទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងអំឡុងពេលនេះក៏ដោយ Anh បានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះផ្តល់សេវាកម្មនាំមនុស្សពីបរទេសទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម។

នៅពេលនរណាម្នាក់ទាក់ទងគាត់ដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈអន្តរការី គាត់បានសុំឱ្យពួកគេផ្ទេរប្រាក់ទៅឱ្យគាត់ ដើម្បីកក់សេវាកម្ម (រួមទាំងសំបុត្រយន្តហោះ ការធ្វើតេស្តរក COVID-19 ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេ...)។

លោកបានផ្តល់ព័ត៌មានសំបុត្រយន្តហោះក្លែងក្លាយ ឬផ្ញើរូបថតឯកសារក្លែងក្លាយពីគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការពារ និងត្រួតពិនិត្យជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីឱ្យអតិថិជនអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនីធនាគារក្រោមឈ្មោះ Tran Thi Hoang Anh និងគណនីក្រោមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Nhi Anh ដើម្បីកក់សេវាកម្ម និងបន្ទាប់មកសមស្រប។

លើសពីនេះ Anh ក៏បានផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតអំពីការទទួលការកក់សណ្ឋាគារ ការកក់ដំណើរទេសចរណ៍ និងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់សណ្ឋាគារដើម្បីទទួលភ្ញៀវដែលនៅដាច់ពីគេ ដើម្បីទទួល និងប្រាក់សមរម្យ។

ការស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា ជាមួយនឹងល្បិចនេះ ចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 ដល់ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2022 លោក Anh បានបោកប្រាស់ និង សម្រួលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជនរងគ្រោះចំនួន 9 នាក់ ដែលមានតម្លៃសរុបជាង 1,445 ពាន់លានដុង។

ករណីនេះ អាញ់ត្រូវមានស្ថានទម្ងន់ទោសចំពោះការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ ដោយប្រព្រឹត្តិករណីក្លែងបន្លំចំនួន ៩ ករណី ដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិសមស្រប ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាត រួមទាំងគោលនយោបាយ “ជើងហោះហើរសង្គ្រោះ” ដើម្បីនាំជនជាតិវៀតណាមពីបរទេសត្រឡប់មកប្រទេសវិញដើម្បីប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ។

នៅក្នុងសវនាការ ជនជាប់ចោទបានសារភាពដោយស្មោះត្រង់ ប្រែចិត្ត ហើយបន្ទាប់ពីពិចារណារួច តុលាការប្រជាជនទីក្រុង Da Nang បានកាត់ទោសលោក Anh ឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 14 ឆ្នាំ ពីបទ "ក្លែងបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិ" និងបង្គាប់ឱ្យគាត់បន្តផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគាត់បានសមស្រប។

ចូវធូ