12月10日午後、ハノイ市警察は、被告人フォー・ドゥック・ナム（1994年生まれ、バリア・ブンタウ在住、通称TikTokerミスター・ピップス）が関与した、総額数千億ドンに及ぶインターネット上の詐欺および資産横領事件について公式に発表した。

捜査によると、ナムとレ・カック・ゴ（1990年生まれ、ハノイ市バク・トゥー・リエム地区在住）は2021年以来、プノンペン市（カンボジア）に事務所を構えるトルコ国籍者と協力していた。このグループはベトナムで7人の被験者を指導し、ホーチミン市、ハノイ、その他いくつかの省や都市に本社を置く多数の「ゴースト」企業を設立した。

被疑者らはホーチミン市にフロント企業として会社を設立し、ベトナム国内に約44の事務所（ハノイに24の事務所、その他の省や市に20の事務所を含む）を有していた。この会社は証券および金融業の業務を営むための登録はされていませんが、外国為替およびデリバティブ取引の分野で業務を行う従業員を募集しています。

毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで勤務しています。被験者は、英語インターフェースを備えた 5 つの Web サイトを作成および管理し、参加者を誤解させて評判の良い国際取引所で取引していると信じ込ませ、投資家の信頼を獲得しました。

これらのウェブサイトは本質的にプログラムされており、問題の団体の銀行口座にリンクされています。各取引プラットフォームはMetaTrader 4アプリケーションに接続されており、MetaTrader 5は世界で人気の外国為替および株式取引プラットフォームです。

対象者は、企業内の従業員管理を多くの部門（経理、人事、IT、ビジネス、顧客ケアなど）に採用、割り当て、分散化します。これらの部門は互いにサポートし合いながら協力し、Zalo、Telegram などを通じて顧客に連絡を取り、詐欺行為や財産の横領を行っています。

この手口は、顧客を騙して偽の情報を提供し、信用させ、対象者が指定した口座に送金して流用するというものだ。当初、ナムとその共犯者は、顧客を誘い込んで少額の取引を複数回行い、利益を得てからその金を引き出していた。

そして、さまざまなトリックを使って、顧客が取引資金を増やすように誘導し、奨励します。投資家が資金を失うと、たとえ口座の資金がすべて失われたとしても、被験者は偽の情報を提供して、投資家が引き続き信頼を保ち、「回復」するためにさらに資金を移すように仕向けます。顧客が経済的に困窮するまで、詐欺グループは通信を遮断し、すべてのお金を横領します。

10月25日、ハノイ警察は公安省の専門部署と連携し、この国際的な財産詐欺組織の被疑者数十人を逮捕するための部隊を組織した。

捜査機関は現在までに全国で2,661人の被害者を特定している。同時に、警察は対象者の多くの資産を押収し、凍結した。その総額は5兆2000億ドン以上に上ると推定される。

具体的には、口座残高は3,160億ドル、債券価値は90億ドル、貯金通帳の価値は2,000億ドル以上。 690億ドンのほかに、230万ドル、SJC金塊890本、純金246キロ、スーパーカー31台、高級バイク7台、総額約3000億ドン相当の有名ブランドの腕時計59個、金やダイヤモンドをちりばめた各種宝飾品84点などがある。さらに、当局は125件の不動産の取引を凍結した。

現在、捜査警察庁は、財産の不正横領、マネーロンダリング、犯罪の報告義務違反、犯罪により他人が得た財産の受領及び消費に関する刑事事件について起訴決定を出している。

同時に捜査機関は、財産詐取の罪で26人、マネーロンダリングの罪で3人、犯罪報告義務違反の罪で1人、他人の犯罪により得た財産を隠匿した罪で1人の計31人を起訴した。