パリ検察当局はCNNに対し、億万長者のベルナール・アルノー氏とロシア人実業家ニコライ・サルキソフ氏が「マネーロンダリングに該当する可能性のある取引」に関与した疑いで「予備捜査中」であると語った。以前、ル・モンド（フランス）もこのニュースを報じていた。

予備調査の結果、アルノー氏は容疑者とはみなされておらず、いかなる不正行為も告発されていない。検察庁は、アルノー氏とサルキソフ氏が関与する不動産取引に関して、トラクフィン（フランス経済省の金融監視機関）から報告書を受け取ったと述べた。この報告書は、フランスにおけるロシアのオリガルヒの活動について2022年に開始された予備調査に追加されました。

ル・モンド紙によると、上記の議事録は2022年12月にトラクフィン社からリヨンの検察庁に送付された。その後、事件は「迅速に」パリの検察庁に移送された。

議事録によると、サルキソフ氏の会社は2018年にフランスのリゾート地クールシュヴェルの不動産14軒を1600万ユーロ（1700万ドル）で購入した。彼らはこの取引を、フランス、ルクセンブルク、キプロスの企業からなる複雑なシステムを通じて実行した。

サルキソフ氏の名前は、これらの購入を行った会社であるSNCラ・フレッシュのいかなる記録にも記載されていない。トラクフィン氏によれば、SNCラ・フレーシュの実質的な所有者はサルキソフ氏だという。

同時に、ル・モンド紙は、SNCラ・フレッシュ社がSNCクロワ・リアルティという会社から同じ地域にある他の不動産3軒を220万ユーロで購入したと報じた。サルキソフ氏はSNCクロワ・リアルティも所有していると言われている。

トラクフィン氏は、フランスの億万長者ベルナール・アルノー氏が自身の会社を通じて、上記の取引を実行するためにサルキソフ氏に1830万ユーロ（1940万ドル）を貸与したと述べた。ル・モンド紙によると、 LVMHのトップは2018年12月にラ・フレーシュを買収した。

したがって、捜査はアルノー氏の行動を説明することに重点が置かれました。トラフィンの捜査官は「これらの資産の所有権の変更により、資金の出所が隠蔽され、取引が複雑化し、実際の購入者を特定することが困難になっているようだ」と述べた。彼らはこれが「マネーロンダリング」の事件であると疑っている。

ル・モンド紙はアルノー氏に近い情報筋の発言を引用し、取引は「法律に厳密に従っている」と断言した。サルキソフ氏の代理人はまた、このロシア人実業家はこれらの取引に「関与しておらず」、アルノー氏とは「ビジネス上の関係はない」とも述べた。

サルキソフ氏は現在、ロシア・ウクライナ紛争を受けて西側諸国が制裁対象とした人物のリストに載っていない。彼は兄のセルゲイが経営する保険会社RESO-Garantia（ロシア）で重要な役職を務めている。フォーブス誌によれば、サルキソフ氏は2014年に資産11億ドルを稼ぎ、かつては億万長者だった。

アルノー氏は世界最大の高級品帝国LVMHのCEO兼会長である。フォーブス誌によれば、彼は現在、資産1870億ドルで世界で2番目に裕福な人物である。

Ha Thu (CNN、ルモンドによる)