ダナン市、30兆ドン相当の省間マネーロンダリング組織の被告20人を起訴

捜査警察庁は、事件の起訴や被告人の起訴を決定する。（写真：警察提供）

捜査機関によると、これは2025年1月から拡大された秘密プロジェクト1222Tの第2フェーズの結果である。捜査の過程で、この犯罪組織は総額30兆VNDに上る取引額のマネーロンダリング活動を行っていたことが判明した。

経済警察局は、市警察局長と捜査警察庁長官の強い指示の下、犯罪鎮圧のピーク時に最大限の戦力を動員し、多くの専門部隊と連携して検証、文書収集、戦闘の遂行に注力し、対象者の犯罪行為を明らかにした。

注目すべきは、この事件において、銀行員が犯罪組織を積極的に支援していたことです。起訴された被告人のうち4人は複数の銀行の従業員であり、犯罪者と共謀してゴーストビジネスの銀行口座を開設し、被告人はその口座を詐欺やマネーロンダリングに利用していました。

さらに、犯罪組織の活動資金としてカンボジアからベトナムへUSDT仮想通貨ウォレットを使って違法に資金を受け取った人物がマネーロンダリングの罪で起訴された。

ダナン市警察経済警察局は、ダナン市および関連する多くの省や市で発生している「コンピューターネットワーク、電気通信ネットワーク、電子手段を利用した財産横領行為、マネーロンダリング、銀行口座情報の違法な売買、機関や組織の印章や文書の偽造、偽造の機関や組織の印章や文書の使用」の罪で、法的手続きを行い、刑事訴訟を起こし、被告20人を起訴した。

捜査警察庁は、事件の資産回収と損害賠償を確実にするため、多数の関連資産を凍結・押収し、当初その価値を約500億ドンと確定した。

この事件は現在、さらに調査と処理が進められている。