11月22日午後、ホーチミン市警察は、ラ・クオック・チュオン氏（カペル社の取締役会長、法定代表者）を「財産の不正流用」の罪で刑事事件として告訴し、被告人を起訴し、一時的に拘留したと発表した。

捜査機関によると、ラ・クオック・チュオンは、家や車を購入したり、個人的な費用を支払ったりするための資金を得るために、法人であるカペルグループ株式会社（略称：カペル社）を利用して従業員を募集し、ハ・ティ・ンガ氏（社長）などの高官職を自ら任命することで、人々の金を詐取して横領することを思いついた。グエン・ハ・ニュー・トゥイ女史（会計士、財務担当）。ファム・ホアン・ナム氏（取締役会長補佐）数百名の総裁、副総裁、部長、副部長、チームリーダーなどが在籍し、ハノイ、タインホア、バクザン、カントー、ゲアンの各省にさらに 5 つの支店を設立しました。

理事会と支部を設立した後、代表者は、Capel Group Corporation とその事業および投資状況を紹介するセミナーを含む、数多くのセミナーを開催して講演を行いました。

契約書に署名した後、投資家はカペル社の口座に資金を振り込み、同社は信頼を得るために短期間だけ利息を支払い、インセンティブと高い手数料率を伴う投資パッケージを宣伝・提供するためのイベントやセミナーを開催します。同時に、従業員や投資家を対象者が言及した場所に直接連れて行き、従業員、協力者、投資家がさらなる資金を求め、再投資する動機となるよう信頼関係を築くことを目指します。

投資家たちが罠に落ちた後、チュオン氏は後続の投資家たちから金を受け取った。彼らは以前の投資家に支払い、借金や個人的な出費を返済した。その後しばらくして、チュオン氏は会社の本社を閉鎖し、投資家の資金を横領するために逃亡した。

捜査警察庁は捜査過程を通じて、ラ・クオック・チュオン社が2021年4月20日から2022年4月18日までの間に、合計7,959件の「業務協力契約」を締結し、投資家に対し総額7,020億ドンを超える資本拠出を求めていたことを突き止めた。

ラ・クオック・チュオン氏の詐欺事件をめぐっては、現在までに300人の顧客がホーチミン市警察捜査局に苦情を申し立てており、チュオン氏を「財産の不正流用」で告発している。

ルオン・Y