Quoc Cuong Gia Lai ha concluso rapidamente l'affare per incassare i profitti sul terreno al numero 39 di Ben Van Don.

Secondo la polizia, il processo di trasferimento, che ha comportato la vendita del progetto alla Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company senza asta e in violazione della legge, ha causato allo Stato perdite per centinaia di miliardi di dong.

Attualmente, il Dipartimento di Polizia Investigativa del Ministero della Pubblica Sicurezza sta raccogliendo documenti e prove relativi alle violazioni commesse dagli imputati processati, continuando al contempo ad ampliare le indagini sul caso e ad applicare le misure previste dalla legge per il completo recupero dei beni per conto dello Stato.

Secondo un'inchiesta di Tuoi Tre Online , il processo di "trasformazione" di terreni pubblici in terreni privati ​​al civico 39-39B di Ben Van Don (Distretto 4, Ho Chi Minh City) è in corso da molti anni.

Tuttavia, il coinvolgimento di Quoc Cuong Gia Lai in questa transazione è stato chiaramente documentato nei libri contabili solo nel 2014, e la vendita di questo progetto multimiliardario si è conclusa nel giro di pochi mesi.

Dai verbali delle delibere di Quoc Cuong Gia Lai risulta che il 4 agosto 2014 il Consiglio di Amministrazione di Quoc Cuong Gia Lai ha emesso una delibera relativa all'acquisizione e alla nomina di un rappresentante per il conferimento di capitale nella società Phu Viet Tin Limited.

Appena un mese dopo, il 3 settembre, Quoc Cuong Gia Lai ha approvato una risoluzione per trasferire questo conferimento di capitale alla signora Lai Thi Hoang Yen.

In particolare, la signora Lai Thi Hoang Yen è la figlia del signor Lai The Ha (membro del consiglio di amministrazione di Quoc Cuong Gia Lai) e detiene anche delle azioni in questa società.

Sette giorni dopo, Quoc Cuong Gia Lai approvò una risoluzione per acquisire le azioni della Phu Viet Tin Company Limited dalla Dong Nai Rubber Corporation e dalla Ba Ria Rubber Company Limited.

Entro il 14 novembre 2014, questa impresa aveva approvato una delibera per trasferire il proprio conferimento di capitale in Phu Viet Tin Co., Ltd. a Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company e Thanh Pho Villa Joint Stock Company, il che significa che Quoc Cuong Gia Lai ha rapidamente "acquisito e incassato" il terreno pubblico appena due mesi dopo la transazione, come risulta dai documenti.

Realizzazione di profitti per 382 miliardi di VND nei bilanci.

Per quanto riguarda questa transazione, il contratto di vendita datato 5 settembre 2014 mostra che Quoc Cuong Gia Lai ha trasferito l'intero investimento in Phu Viet Tin Co., Ltd. (la società che ha assegnato il terreno al civico 39-39B di Ben Van Don per il progetto) a Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (rappresentata dal signor Bui Dat Chuong) per 830 miliardi di VND, con un profitto di quasi 382 miliardi di VND.

Pertanto, la Quoc Cuong Gia Lai, di proprietà della signora Nguyen Thi Nhu Loan, acquistò direttamente questo terreno pubblico e lo rivendette immediatamente a un'altra impresa.

Successivamente, la nuova entità giuridica, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (membro dell'ecosistema Novaland), è diventata l'investitore del terreno situato al 39-39B di Ben Van Don.

Dopo aver acquisito il terreno, il costruttore ha richiesto una modifica degli indicatori di pianificazione urbanistica, ha pagato oneri aggiuntivi per l'utilizzo del terreno e ha quindi proceduto con la costruzione del progetto.

Il complesso residenziale Tresor, sviluppato da Novaland, è stato costruito su questo terreno, ma i residenti non hanno ancora ricevuto i certificati di proprietà perché le autorità stanno indagando sulla procedura di trasferimento della proprietà.