Il progetto per l'area urbana commerciale, turistica ed ecologica di Dai Ninh (Progetto Dai Ninh), nel distretto di Duc Trong, provincia di Lam Dong, è un investimento della società per azioni Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company.
L'obiettivo del progetto è investire, costruire e gestire un'area urbana a vocazione ecoturistica e commerciale. Il progetto si estende su circa 3.595,5 ettari, comprendenti ville, strutture pubbliche, parchi e spazi verdi, con un capitale di investimento di 25.243 miliardi di VND. Il periodo operativo del progetto è di 50 anni, a partire dalla data di emissione del certificato di investimento. Il calendario degli investimenti va dal 2010 al 2018.
Nel dicembre 2010, la società Saigon Dai Ninh ha ottenuto dal Comitato popolare provinciale un certificato di investimento per il progetto.
Dopo aver ricevuto in assegnazione terreni e aree forestali per il progetto, l'investitore ha permesso la distruzione e l'occupazione abusiva di oltre 368 ettari di foresta. Nel 2017, il Dipartimento delle Finanze della provincia di Lam Dong ha richiesto all'investitore un risarcimento di quasi 6,7 miliardi di VND per i danni arrecati alle risorse forestali. Entro la metà del 2020, la società aveva versato solo circa 1,7 miliardi di VND.
Nella conclusione dell'ispezione n. 929/KL/TTCP del 12 giugno 2020, l'Ispettorato governativo ha raccomandato al Comitato popolare provinciale di Lam Dong di interrompere le attività e revocare il progetto Dai Ninh.
Nel giugno 2021, l'Ispettorato governativo ha emesso la conclusione di ispezione n. 1033/KL-TTCP, modificando alcuni contenuti della conclusione di ispezione n. 929, tra cui il ritiro della richiesta di cessazione delle operazioni e di bonifica dei terreni del progetto Dai Ninh; allo stesso tempo, ha incaricato il Comitato popolare provinciale di Lam Dong di continuare a monitorare i progressi e di prorogare la scadenza del progetto.
All'inizio del 2022, il Comitato popolare provinciale di Lam Dong ha deciso di prorogare di altri 24 mesi la scadenza per il progetto Dai Ninh. Allo stesso tempo, ha richiesto all'investitore di concentrare le risorse sulla realizzazione del progetto.
Nell'agosto del 2022, la Saigon Dai Ninh Company aveva depositato un fondo di garanzia a copertura dell'attuazione del progetto e presentato una lettera di impegno relativa allo stato di avanzamento dei lavori. Il Comitato popolare provinciale di Lam Dong ha inoltre emesso un documento che incarica il Dipartimento delle risorse naturali e dell'ambiente di fornire consulenza sulla valutazione dei terreni ai fini del calcolo dei canoni di utilizzo del suolo per il progetto.
Secondo un rapporto del marzo 2023, il Comitato popolare del distretto di Duc Trong, in coordinamento con gli enti competenti, ha assistito l'investitore nel completamento delle procedure legali per il progetto. Nell'ottobre 2023, il Comitato popolare della provincia di Lam Dong ha incaricato i dipartimenti e gli enti competenti di fornire la documentazione legale per il progetto Dai Ninh. I piani di investimento e costruzione per il progetto non sono stati menzionati nel rapporto sullo stato di avanzamento.
Alla fine di gennaio 2024, la Saigon Dai Ninh Company aveva completato diverse procedure e realizzato alcune opere architettoniche, livellato le strade e posato aggregati di pietra frantumata su alcuni tratti. Il capitale totale investito ammontava a 2.296 miliardi di VND, pari al 9% dell'investimento totale.
Nel giugno 2024, il Dipartimento delle Finanze di Lam Dong ha valutato che le basi e le condizioni per l'attuazione del progetto durante il periodo 2020-2025 non erano fattibili. Pertanto, ha richiesto al Dipartimento di Pianificazione e Investimenti di presentare una relazione e una proposta al Comitato Popolare Provinciale affinché la sottoponesse al Comitato Provinciale del Partito e al Comitato Permanente del Comitato Provinciale del Partito, affinché prendessero in considerazione la rimozione del progetto Dai Ninh dall'elenco dei progetti chiave della provincia per il periodo 2020-2025.
Il magnate Nguyen Cao Tri assume il controllo del progetto.
Fondata nel 2010, la Saigon Dai Ninh Company aveva un capitale sociale di 300 miliardi di VND. Nel 2017, la società ha aumentato il proprio capitale sociale a 2.000 miliardi di VND. Dalla sua fondazione, la società ha realizzato un solo progetto: l'area urbana di Dai Ninh.
Nel 2020, Saigon Dai Ninh ha firmato un contratto per il trasferimento del proprio capitale sociale a Ben Thanh Holdings Group JSC, parte dell'ecosistema Capella Group di proprietà del magnate Nguyen Cao Tri.
A seguito della firma del suddetto contratto, il signor Tri si è avvalso di Capella Hospitality Co., Ltd. (un'altra società controllata del Gruppo Capella) per acquisire il 51% del capitale sociale di Saigon Dai Ninh per 1.530 miliardi di VND. Nel gennaio 2021, il signor Tri è diventato il rappresentante legale di Saigon Dai Ninh.
Successivamente, nel settembre 2022, il signor Tri chiese al fratello minore, Nguyen Cao Duc, di acquistare il 7% del capitale sociale di Saigon Dai Ninh dalla signora Phan Thi Hoa per 700 miliardi di VND. In totale, il signor Tri possedeva il 58% del capitale sociale di Saigon Dai Ninh e aveva versato alla signora Hoa 2.230 miliardi di VND.
Successivamente, il signor Tri ha accettato di vendere il 100% del capitale di Saigon Dai Ninh alla signora Truong My Lan, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Van Thinh Phat, per 3.000 miliardi di VND. La signora Lan ha depositato oltre 463 miliardi di VND presso il signor Tri, ma in seguito ha cambiato idea e ha deciso di non acquistare. Tale somma è stata quindi utilizzata come pagamento per un'altra transazione tra la signora Lan e il signor Tri.
Le informazioni relative al progetto Dai Ninh erano già state menzionate nel rapporto d'indagine sul caso che coinvolge il gruppo Van Thinh Phat, la banca SCB e le organizzazioni e entità collegate.
Nel 2023, in relazione a questo progetto, l'unità C03 del Ministero della Pubblica Sicurezza ha avviato un procedimento penale e ha posto temporaneamente in detenzione il signor Nguyen Cao Tri, presidente del Gruppo Capella.
Inoltre, questo progetto ha portato al perseguimento e all'arresto di numerosi funzionari della provincia di Lam Dong e del governo centrale a scopo investigativo.
Le tariffe per l'utilizzo del terreno relative al progetto Dai Ninh sono state ridotte da 262 miliardi di VND a 3,2 miliardi di VND. Il 2 luglio 2024, il Dipartimento delle imposte provinciale di Lam Dong ha pubblicato un rapporto dopo aver esaminato i registri delle tasse di utilizzo del terreno per il progetto Dai Ninh. Nell'aprile del 2014, il Comitato popolare della provincia di Lam Dong ha emesso una decisione che approvava il prezzo di trasferimento del diritto d'uso del terreno che la Saigon Dai Ninh Company avrebbe dovuto versare al bilancio statale in seguito al cambio di destinazione d'uso del terreno nell'ambito del progetto Dai Ninh. Il prezzo di trasferimento del diritto d'uso per i 166,5 ettari di terreno residenziale inclusi nel progetto ammontava a 226 miliardi di VND. Nel gennaio 2018, il Comitato popolare provinciale ha incaricato il Ministero delle Finanze di sollecitare i pagamenti da parte delle organizzazioni con debiti di bilancio insoluti fino a ottobre 2017. Tra questi figuravano 158 miliardi di VND di canoni di utilizzo del terreno dovuti dalla società Saigon Dai Ninh. Qualora la società non fosse in grado di realizzare il progetto, i dipartimenti e gli enti competenti valuteranno e proporranno al Comitato popolare provinciale una valutazione di fattibilità del progetto, optando per un contratto di locazione del terreno con pagamento di un canone annuo oppure revocando il progetto. Nell'aprile del 2018, la Saigon Dai Ninh Company ha proposto di modificare il metodo di assegnazione dei terreni per il progetto Dai Ninh, passando dalla riscossione di una tassa per l'utilizzo del suolo a un contratto di locazione cinquantennale con pagamenti annuali. In una relazione datata maggio 2018, il Dipartimento delle Risorse Naturali e dell'Ambiente ha proposto di approvare la politica per la Saigon Dai Ninh Company di modificare la forma di utilizzo del suolo. Nello specifico, si proponeva di convertire 166,5 ettari di terreno residenziale, attualmente assegnati con il pagamento di canoni di locazione, in terreni per attività produttive e commerciali non agricole, con pagamento di canoni annuali di affitto. Nell'ottobre 2018, il Comitato popolare della provincia di Lam Dong ha emesso una decisione per modificare il modulo di utilizzo del terreno per la società Saigon Dai Ninh; e ha incaricato il Dipartimento delle imposte di disporre il ritiro degli avvisi relativi al pagamento delle tasse di utilizzo del terreno e alla riduzione delle stesse. Nel novembre 2018, su indicazione del Dipartimento delle Imposte, l'Ufficio Tributario Distrettuale di Duc Trong (ora Ufficio Tributario Regionale di Duc Trong - Don Duong) ha emesso un documento che revocava gli avvisi di riscossione delle tasse sull'uso del suolo emessi dalla società Saigon Dai Ninh, per un importo di 158 miliardi di VND relativi alle tasse sull'uso del suolo e 104 miliardi di VND relativi alle penali per ritardato pagamento. Nel maggio 2020, l'Ufficio Tributario Regionale di Duc Trong - Don Duong ha notificato alla Saigon Dai Ninh Company il pagamento di canoni di locazione per un'area di 166,5 ettari, relativi al periodo compreso tra luglio 2012 e dicembre 2019, per un importo totale di 3,2 miliardi di VND. Successivamente, la Saigon Dai Ninh Company ha versato tale somma al bilancio statale. Secondo il Dipartimento Tributario della provincia di Lam Dong, la direttiva del Comitato Popolare provinciale di ridurre le tasse sull'utilizzo del suolo nel progetto dell'area urbana di Dai Ninh si basava sui risultati delle ispezioni del Ministero delle Finanze. Tuttavia, dopo aver esaminato i documenti da presentare al Comitato Centrale di Ispezione, il Dipartimento delle Imposte ha constatato che l'adeguamento volto a ridurre le tasse sull'uso del suolo e le penali per il ritardato pagamento, come disposto dal Comitato Popolare Provinciale, non era conforme alla legge. Pertanto, il Dipartimento raccomanda che il Comitato popolare provinciale esamini le decisioni pertinenti e incarichi il Consiglio di valutazione fondiaria di determinare gli obblighi finanziari relativi ai terreni per il progetto da febbraio 2012 a ottobre 2018. |
Fonte: https://vietnamnet.vn/sieu-du-an-dai-ninh-khien-nhieu-lanh-dao-bi-ky-luat-sai-pham-van-thoat-an-thu-hoi-2311512.html
