Le autorità hanno smantellato un'organizzazione criminale che ha truffato persone per un totale di 10 miliardi di VND vendendo motociclette non immatricolate a prezzi stracciati.

Precedentemente, tramite attività di raccolta di informazioni, nel settembre 2023, il Dipartimento per la sicurezza informatica e la prevenzione dei crimini ad alta tecnologia ha scoperto diversi account sui social media di Facebook che pubblicavano regolarmente informazioni sull'acquisto e la vendita di motociclette e scooter a basso costo su pagine e gruppi come "Acquisto e vendita di motociclette usate a Ha Tinh", "Mercato delle motociclette di Ha Tinh", ecc., mostrando segni di attività fraudolente volte ad appropriarsi indebitamente di beni di numerose persone nella provincia di Ha Tinh e in tutto il paese.

Per eludere i controlli delle autorità e ostacolare le indagini e le verifiche, i criminali operano con estrema sofisticazione, cambiando frequentemente schede SIM, carte di credito, indirizzi e utilizzando software per accedere a conti "falsi". Inoltre, cambiano spesso residenza, prediligendo zone densamente popolate come grattacieli e dormitori in aree industriali.

In risposta alla situazione, il Consiglio di amministrazione del Dipartimento di polizia provinciale di Ha Tinh ha incaricato il Dipartimento per la sicurezza informatica e la prevenzione dei crimini ad alta tecnologia di coordinarsi con la polizia del distretto di Huong Khe per istituire un'indagine speciale al fine di chiarire la questione.

A seguito di un'indagine, la polizia ha stabilito che i sospettati hanno utilizzato account Facebook per pubblicare le informazioni di cui sopra e hanno taggato gli account Zalo "Hoang Nam Moto", "Nam Hieu Moto" e un conto bancario intestato a Nguyen Hoai Nam per mettere in atto una truffa, derubando numerose persone in tutto il paese di ingenti somme di denaro versate come acconto per l'acquisto di motociclette e scooter.

Per mettere in atto la truffa, i malviventi creavano profili falsi sui social media, pubblicando annunci di vendita di motociclette nuove senza documenti di immatricolazione a prezzi stracciati. Una volta trovato un acquirente, richiedevano un acconto tramite bonifico bancario. Successivamente, un altro membro del gruppo contattava l'acquirente, affermando che la motocicletta era quasi pronta e chiedendo ulteriori pagamenti per la consegna del veicolo nei tempi previsti. Dopo che l'acquirente aveva ricevuto l'intero importo, i truffatori interrompevano ogni contatto e si appropriavano indebitamente del denaro.

All'inizio di maggio 2024, sulla base dei documenti raccolti, il team investigativo ha inizialmente stabilito che la signora HTH (nata nel 1987 nella città di Huong Khe, distretto di Huong Khe) e il signor VTV (nato nel 1975, residente nella comune di Duc Thanh, distretto di Mo Duc, provincia di Quang Ngai ) erano stati vittime di una frode, avendo perso un totale di 34,5 milioni di VND.

Sulla base dei documenti raccolti, unitamente alla testimonianza della vittima, la squadra investigativa speciale ha formato due task force per recarsi ad Hanoi e Hai Phong e arrestare i sospettati, tra cui: Nguyen Tien Thanh (nato nel 2001), Nguyen Manh Thu (nato nel 2001), entrambi residenti nella comune di Doi Binh, distretto di Ung Hoa, città di Hanoi, e Le Tuan Anh (nato nel 1993, residente nella comune di An Tho, distretto di An Lao, città di Hai Phong).

Durante la perquisizione d'emergenza delle abitazioni dei sospettati, la polizia ha sequestrato un computer, due router Wi-Fi, nove telefoni cellulari, una carta di credito, tre schede SIM, 590 moduli precompilati con il contenuto di "Contratto di vendita di veicolo" e "Modulo di sdoganamento", insieme a molti altri oggetti e documenti che i sospettati avevano preparato in anticipo per commettere il reato.

In commissariato, i sospettati hanno confessato tutti i loro crimini.

Utilizzando i metodi e le tattiche sopra menzionati, da settembre 2023 a luglio 2024 circa, i responsabili hanno commesso oltre 1.000 casi di frode, appropriandosi di circa 10 miliardi di VND a danno di numerose persone nella provincia di Ha Tinh e in tutto il paese.

Il Dipartimento Investigativo della Polizia del Distretto di Huong Khe ha emesso un provvedimento di incriminazione nei confronti di tre individui, Nguyen Tien Thanh, Nguyen Manh Thu e Le Tuan Anh, per il reato di "appropriazione indebita di beni".

Attualmente, il Dipartimento per la sicurezza informatica e la prevenzione dei crimini ad alta tecnologia sta collaborando con la polizia del distretto di Huong Khe per ampliare le indagini sul caso e completare il fascicolo necessario per perseguire il sospettato secondo la legge.

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