“La settimana scorsa ho acquistato un anello d'oro presso la gioielleria Bao Tin in via Ngoc Hoi (Thanh Tri, Hanoi ), e il proprietario mi ha chiesto di mostrare la mia carta d'identità. Mi sono sentito a disagio perché penso che questa richiesta dovrebbe essere fatta solo ai clienti che acquistano grandi quantità”, ha affermato il signor An, residente nel distretto di Hoang Mai, Hanoi.
Tuttavia, all'inizio di questa settimana, recandosi in un altro negozio, al signor An è stato chiesto dal personale di esibire la sua carta d'identità con chip e il suo numero di telefono personale. "Quando ho chiesto chiarimenti, il negozio mi ha detto che si trattava di una nuova normativa", ha affermato.
Un membro dello staff della gioielleria Bao Tin in via Ngoc Hoi (Thanh Tri, Hanoi) ha dichiarato che, indipendentemente dall'importo acquistato, i clienti devono esibire la propria carta d'identità e fornire il proprio numero di telefono. Questa normativa è in vigore da maggio ed è stata "annunciata in televisione".
Parlando con VietNamNet , i rappresentanti di diverse gioiellerie hanno affermato che la raccolta delle informazioni sui clienti è necessaria per conformarsi alle normative antiriciclaggio delle autorità.
Le osservazioni dimostrano che attualmente nel mercato dell'oro, non solo per i lingotti d'oro SJC ma anche per l'acquisto di anelli d'oro semplici e anelli d'oro con il drago Thang Long, ai clienti viene richiesto di fornire il proprio numero di telefono e il codice identificativo del cittadino.
"Richiediamo ai clienti di fornire il proprio numero di telefono e di presentare la carta d'identità nazionale al momento dell'acquisto di oro, indipendentemente dalla quantità, anche per i semplici anelli d'oro", ha dichiarato un rappresentante del negozio.
A seconda del negozio, il numero di identificazione del cliente verrà stampato sullo scontrino fiscale oppure memorizzato nel sistema del negozio.
Per ulteriori informazioni, il giornalista ha contattato i rappresentanti del Gruppo Doji e di Bao Tin Minh Chau, ma entrambe le parti si sono rifiutate di commentare.
È ancora difficile acquistare oro nella via dell'oro.
Sul mercato, il prezzo degli anelli d'oro sta aumentando rapidamente. Il 2 agosto, un semplice anello d'oro delle gioiellerie di Bao Tin veniva venduto a 7,7 milioni di VND/tael, mentre il prezzo degli anelli d'oro del marchio Thang Long Gold Dragon, sempre nelle gioiellerie di Bao Tin, era di 7,763 milioni di VND/tael. Tuttavia, molti clienti hanno segnalato di non essere riusciti ad acquistare anelli d'oro in questo periodo.
La signora Hoa (Hanoi) ha dichiarato che il 31 luglio non è riuscita ad acquistare oro perché il negozio le ha comunicato di averlo esaurito. "Avevo bisogno di due tael di anelli d'oro per saldare un debito, ma quando sono andata da Bao Tin Minh Chau mi hanno detto che non avevano oro. Il mio creditore pretende che lo paghi con oro recante il loro marchio, e ora non so dove trovarlo", ha affermato la signora Hoa.
L'improvvisa interruzione della vendita di anelli d'oro da parte delle gioiellerie ha creato ansia in molte persone, che potrebbero averne bisogno per saldare debiti o come regalo di nozze per figli o nipoti.
La signora VTN (Hanoi) ha raccontato che il 30 luglio si è recata ad acquistare degli anelli d'oro come regalo di nozze per suo nipote ed è rimasta sorpresa dalla difficoltà nel reperirli. "Nel negozio Bao Tin Minh Chau in via Tran Nhan Tong, mi hanno promesso di consegnare gli anelli nel pomeriggio. Quando sono tornata, mi hanno detto di tornare la mattina successiva", ha affermato la signora VTN.
Poiché aveva bisogno di acquistare l'oro al più presto, la signora VTN si è recata al negozio del Gruppo Phu Quy, anch'esso situato sulla "via dell'oro" di Tran Nhan Tong. Lì le è stato chiesto di pagare in anticipo e ha dovuto attendere... 10 giorni per la consegna dell'oro.
"Acquistare anelli d'oro come regalo di nozze, che ricordano i vecchi tempi dell'economia sovvenzionata, è semplicemente orribile", ha affermato la signora VTN, senza riuscire a nascondere la sua delusione.
Secondo le osservazioni di VietNamNet , il fenomeno dell'accumulo di oro anziché della sua vendita si verifica solo nei negozi delle vie principali, mentre le gioiellerie, comprese quelle delle grandi marche, nella periferia di Hanoi hanno sempre oro disponibile per la vendita.
Per quanto riguarda la questione della dichiarazione di informazioni al momento dell'acquisto di oro, la filiale di Ho Chi Minh City della Banca di Stato del Vietnam ha recentemente annunciato che raccoglierà quotidianamente informazioni su acquirenti e venditori di lingotti d'oro e le trasmetterà alla polizia per individuare eventuali speculazioni. Queste informazioni vengono raccolte tramite una task force dedicata alla sicurezza del mercato dell'oro, istituita di recente dal Comitato popolare di Ho Chi Minh City.
Di conseguenza, la task force raccoglierà e analizzerà informazioni sull'acquisto e la vendita di oro, oltre a effettuare ispezioni presso le aziende che commerciano lingotti d'oro e che si occupano della produzione e vendita di gioielli.
Rappresentanti del dipartimento di polizia di Ho Chi Minh City guideranno il team, coordinandosi con le agenzie competenti per individuare e contrastare i sospetti di contrabbando, speculazione, arricchimento illecito e instabilità del mercato nel settore dell'oro.
Il vice capo del team è un rappresentante della filiale di Ho Chi Minh City della Banca di Stato del Vietnam, incaricato di raccogliere e trasmettere alla polizia informazioni sugli individui che acquistano oro presso i punti vendita di lingotti d'oro della SJC e presso quattro banche commerciali della zona.
La filiale di Ho Chi Minh City della Banca di Stato del Vietnam studierà inoltre delle soluzioni e incaricherà quattro banche commerciali ( Agribank , VietinBank, Vietcombank, BIDV) e la Saigon Jewelry Company Limited (SJC) di identificare gli individui sospetti ingaggiati per acquistare e raccogliere oro e di fornire tempestivamente le informazioni alla polizia.
La task force comprende anche rappresentanti del Dipartimento Antiriciclaggio, incaricato di verificare la provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dell'oro; del Dipartimento di Gestione del Mercato, responsabile dell'ispezione delle imprese, della gestione delle violazioni e dello scambio di informazioni con le forze dell'ordine; e del Dipartimento delle Imposte, che monitorerà eventuali casi di evasione fiscale e contrabbando d'oro.
In precedenza, fin dall'inizio della vendita diretta di lingotti d'oro al pubblico all'inizio di giugno 2024, le banche commerciali statali richiedevano agli acquirenti di lingotti d'oro SJC di dichiarare integralmente i propri dati identificativi personali.
In particolare, le transazioni di importo superiore a 400 milioni di VND devono includere informazioni aggiuntive sul reddito e sulla qualifica professionale dell'acquirente, al fine di agevolare le verifiche in materia di antiriciclaggio e tracciabilità dei flussi di denaro.
I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 della Legge antiriciclaggio del 2022 stabiliscono: 1. Gli enti soggetti all'obbligo di segnalazione sono tenuti a segnalare alla Banca di Stato del Vietnam le transazioni di elevato valore che richiedono la segnalazione. 2. Il Primo Ministro decide in merito all'entità delle transazioni di elevato valore che richiedono la segnalazione, in base alle condizioni socio-economiche di ciascun periodo.
L'articolo 3 della Decisione 11/2023/QD-TTg stabilisce: "La soglia per le transazioni di valore elevato che devono essere segnalate è pari o superiore a 400.000.000 VND (quattrocento milioni di dong)."
Fonte: https://vietnamnet.vn/mua-1-chi-vang-cung-phai-ke-khai-thong-tin-ca-nhan-hen-10-ngay-den-lay-2307046.html
